Усвоение в банке функции сообразно противодействию легализации беззаконных заработков.

 

Содержание

Оглавление


Стр.


Введение 3


Голова 1. Анализ хозяйственной деловитости ЗАО «Вкладывательный банчок «ФИНАМ» 8


1. 1 Черта ЗАО «Вкладывательный банчок «ФИНАМ» 8


1. 2 Анализ деловитости на базе Оборотной ведомости сообразно счетам другого распорядка и Отчета о прибылях и убытках 10


1. 3 Разработка советов банку сообразно противодействию легализации. 34


Голова 2. Абстрактные базы противодействия легализации заработков, приобретенных беззаконным методом. 37


2. 1 Мнение и финансовая суть противодействия легализации заработков, приобретенных беззаконным методом в кредитных организациях. 37


2. 2 Запросы к организации противодействия легализации заработков, приобретенных беззаконным методом в кредитной организации. 39


2. 3 Нормативно-правовое регулирование ПОД/ФТ 43


Голова 3 Разработка и анализ способов и перспектив развития ПОД/ФТ 49


3. 1 Разработка способа внутреннего контроля для испытания организации противодействия легализации заработков, приобретенных беззаконным методом. 49


3. 2 Анализ освоения банками РФ функции противодействия легализации заработков в сопоставлении с забугорным экспериментом. 56


3. 3 Виды развития ПОД/ФТ 71


Заключение 73


Литература 79


Прибавления

Выдержка

Литература

Купить работу за 3490 руб.

ВВЕДЕНИЕ Термин "отмывание" денег (money laundering) впервые был использован в 80-х гг. в США применительно к доходам от наркобизнеса и обозначает процесс прео

Больше работ по теме:

КОНТАКТНЫЙ EMAIL: [email protected]

Скачать реферат © 2017 | Пользовательское соглашение

Скачать      Реферат

ПРОФЕССИОНАЛЬНАЯ ПОМОЩЬ СТУДЕНТАМ