Улучшение(критика)денежного контроля в неторговом обороте
Содержание
Содержание
Вступление. 2
Голова I. Главные расположения мнения денежного контроля. . 6
1. 1 Историческое формирование денежного регулирования в Рф. . 6
1. 2 Мнение и цели, способы денежного контроля. 11
1. 3 Виды денежного контроля. 15
1. 4 Органы исполняющие денежный контроль23
Голова II. Денежный контроль в неторговом обороте30
2. 1 Нормативно-правовая натура денежного контроля в неторговом оборо-те. . 30
2. 2 Индивидуальности и улучшение денежного контроля в неторговом обороте43
2. 3 Санкции за повреждение верховодил денежного контроля. . . 45
Мнение. 52
Библиографический перечень. . 55
Выдержка
Введение
Инновационная муниципальная экономика Русской Федерации, пре-образовываясь в неотъемлемую долею международного базара финан-сов, продуктов, услуг, технологий и капиталов, проходит стадию сотворения и со-вершенствования как распорядка проведения денежных операций, этак и системы денежного регулирования и денежного контроля в целом, и его отдельных направленности.
В процессе интернационального финансово-экономического размена Рос-сийская Ассоциация все почаще обретает трудности в привыкания к преобразова-ниям во внешнеэкономической и денежной областях. Сразу с сиим снабжение финансово-экономической сохранности страны представ-ляет собой главнейшую задачку страны. Денежное регулирование и ва-лютный контроль содействуют до этого только охране денежной системы от резких конъюнктурных колебаний, колебаний курса государственной валю-ты, урезания денежных запасов, непостоянности платежного баланса, все это может изготовить суровое перемещение денежных средств за рубеж, и в целом угрожает опасностью денежной сохранности.
Вопросцы денежного регулирования имеется сфера менее исследованная в денежной сфере, таковым образом, разрешено разъяснить все это условной новизной предоставленного направленности не лишь в нашей стране, однако и во почти всех остальных странах.
Системы денежного регулирования и денежного контроля в Россий-ской Федерации нуждаются в совершенствовании, этак как воплощение ва-лютно-финансовых операций в этот период времени выступает главней-шим звеном действенного решения внутригосударственных задач, взаимо-действующих с организацией в стране кардинальных денежных, экономи-ческих и политических реформ, а еще реформ сообразно обеспечению денежной и экономической сохранности страны.
Мишень дипломной работы состоит исследовании действий протекающих в сфере денежного контроля в неторговом обороте, а еще рассмотрене пу-тей его совершенствования.
Задачки:
- выучить историографический нюанс происхождения денежного кон-троля в Рф;
- разглядеть мнение денежный контроль, найти цели и способы его работы;
- разглядеть видов денежного контроля и их регулирование;
- изучить органы, специализирующиеся конкретным денежным контролем;
- выучить нормативно-правовое закрепление денежного контроля в не-торговом обороте;
- проверить индивидуальности денежного контроля в неторговом обороте и допустить пути его совершенствования;
- разглядеть санкции, используемые а случае не соблюдения верховодил денежного контроля.
Литература
Библиографический список
1). Нормативно-правовые акты:
1. Федерационный Закон «О денежном регулировании и денежном контроле» от 10. 12. 2003 N 173-ФЗ(ред. от 22. 07. 2008). Сходбище законодательства от 22 июля 2008г.
2. Федерационный Закон Русской Федерации «О денежном регулировании и денежном контроле» от 9 октября 1992 г. № 3615-1(в редакции от 29 декабря 1998 г. № 192-ФЗ, от 5 июля 1999 г. № 128-ФЗ, от 31 мая 2001 г. № 72-ФЗ, от 8 августа 2001 г. № 130-ФЗ, от 10 декабря 2003№173-ФЗ)// Русская газе-та. 4 ноября 2008.
3. Федеральном закон Русской Федерации от 8 декабря 2003 г. № 164-ФЗ «Об основах муниципального регулирования внешнеторговой деятельно-сти». Сходбище законодательства от 15 января 2004г.
4. Федерационный закон Русской Федерации от 10 июля 2002 г. № 86-ФЗ «О Центральном банке Русской Федерации(Банке Рф)». Предвестник Банков.
5. Федерационный Закон Русской Федерации от 21. 11. 93 № 1163 «О перво-очередных мерах сообразно усилению системы денежного контроля в РФ». Собра-ние законодательства от 30 ноября 1993г.
6. Федеральным законодательством «О муниципальном регулировании внешнеторго-вой деятельности» от 13 октября 1995 г. № 157-ФЗ. Сходбище законодатель-ства от 15 января 1996г
7. Федеральном законе «О соглашениях о разделе продукции» от 30 декабря 1995 г. № 225-ФЗ. Сходбище законодательства от 15 января 1996г.
8. Федерального закона «О драгоценных сплавах и драгоценных камнях» от 26 марта 1998 г. № 41-ФЗ. Русская газета. № 5. 1998г.
9. Таможенный Кодекс Русской Федерации. 2003.
10. Криминальный кодекс 1996 г. от 13. 06. 1996 № 63-ФЗ(принят ГД ФС РФ 24. 05. 1996)( ред. от 08. 12. 2003)( с изм. и доп. от 12. 05. 2004). М. , 2004.
11. Штатский кодекс. № 51-ФЗ от 21. 10. 94(с изм. и доп. От 30. 12. 2008г. )
12. Указа Президента Русской Федерации от 23 июля 1997 г. №767 «О не-которых мерах сообразно либерализации экспорта из Русской Федерации аффи-нированного золота и серебра». Сходбище законодательства от 15 февраля 1998г.
13. Указов Руководство Русской Федерации 8 января 1998. Приняло распоряжение № 15 «О распорядке организации и деловитости специализиро-ванных таможенных постов сообразно оформлению ввоза на местность Русской Федерации и вывоза с местности Русской Федерации драгоценных ме-таллов и драгоценных камней». Сходбище законодательства от 15 февраля 1998г.
14. Приказ Президента Русской Федерации от 20 июля 1997 г. № 740 «О по-рядке ввоза на местность Русской Федерации и вывоза с местности Русской Федерации необработанных естественных бриллиантов и бриллиантов и неких вопросцев функционирования внутреннего базара необработанных естественных алмазов». Сходбище законодательства от 25 августа 1997г.
15. Распоряжение Правительства РФ от 31. 10. 96 г. № 1300 «О мерах госу-дарственного регулирования внешнеторговых бартерных сделок» // Собра-ние законодательства Русской Федерации, 1996, № 46, ст. 5250. Россий-ская газета. № 12. 1996
Распоряжении Правительства Рф от 26 февраля 1996 года №206 «О ме-рах сообразно усилению и развитию денежного контроля в Русской Федерации». Сходбище законодательства от 25 марта 1996г.
16. Состояние «О распорядке представления резидентами уполномоченным банкам подтверждающих документов и инфы, связанных с проведе-нием денежных операций с нерезидентами сообразно внешнеторговым сделкам, и воплощения уполномоченными банками контроля за проведением валют-ных операций». Утверждено ЦБ Рф 1 июня 2004 № 258-П. Предвестник Бан-ков. 1 августа 2004г.
17. Состояние ГТК Рф «Об осуществлении контроля и учета внешнетор-говых бартерных сделок, предусматривающих перемещене продуктов чрез таможенную рубеж Русской Федерации». От 11 апреля 1997 г. № 01-23/6678, МВЭС Рф 9 апреля 1997 г. № 10-83/1335, ВЭК Рф от 2 апре-ля 1997 г. № 07-26/768. Сходбище законодательства. 6 мая 1997г.
18. Расположения о распорядке вывоза и пересылки из Русской Федерации и ввоза и пересылки в Российскую Федерацию валюты Русской Федерации, утвержденного Банком Рф N 02-29/36, Минфином Рф N 11-05-02, ГТК Рф N 01-20/10075 от 06. 10. 1993(записанно Минюстом Рос-сии 19. 09. 96, рег. N 1165. Сходбище законодательства от 25 октября 1996г.
19. Веление ГТК Рф от 3 декабря 2003 г. № 1377 «О представлении пас-порта сделки при декларировании и выпуске товаров». Русская газета. № 12. 2003.
20. Веление ГТК Рф от 28 ноября 2002 г. № 1265 «Об осуществлении та-моженного дизайна продуктов, перемещаемых чрез таможенную рубеж Русской Федерации в счет выполнения внешнеэкономических соглашений, предусматривающих товарообменные операции». Русская газета. № 12. 2002.
21. Веление ГТК РФ от 03 сентября 2000 г. N 599 «О решении коллегии ГТК Рф «О предстоящем совершенствовании системы денежного контроля, исполняемого таможенными органами РФ». Сходбище законодательства от 1 октября 2000г.
22. Веление ГТК Рф от 28 ноября 2003 г. № 1356 «О деяниях должност-ных лиц таможенных органов, исполняющих таможенное спецоформление и таможенный контроль при декларировании и выпуске товаров». Сходбище законодательства от 15 декабря 2003г.
23. Распорядок дизайна и учета паспортов бартерных сделок. От 3 декабря 1996 г. МВЭС Рф, ГТК Рф и Минфином Рф № 10-83/3225 и 01-14/197. Русская газета. № 1. 1997.
24. Письме ЦБ РФ № 73 и ГТК РФ № 01-20/746 от 21. 01. 1994 «О неких вопросцах организации денежного контроля и внедрения инструкции». Предвестник Скамейка Рф от 15 февраля 1994г.
25. Письмецо ГТК РФ от 22. 04. 2004 г. N 01-06/14863 «О нормах вывоза и ввоза наличной валюты РФ физиологическими лицами». Сходбище законодательства от 30 мая 2004г.
26. Письмецо ЦБ РФ от 30. 03. 2004 г. N 014-12-1/1040 «О нормах вывоза налич-ной валюты Русской Федерации». Предвестник Скамейка Рф. 10 марта 2004г.
27. Письмецо от 24 мая 1991 года № 352 «Главные расположения о регулирова-нии денежных операций на местности СССР».
28. Постановлением Правительства РФ от 16 января 1996 г. N 55-р «О контро-ле за поступлением денежной выручки от экспорта товаров».
29. Распояжением ГТК РФ от 20 декабря 1999 г. N 01-14/1418 «О распорядке воплощения денежного контроля за поступлением в Российскую Федера-цию выручки от экспорта товаров».
30. Аннотация ЦБ РФ и ГТК РФ от 4 октября 2000 г. № 91-И/01-11/28644 «О распорядке воплощения денежного контроля за обоснованностью платежей в иностранной валюте на импортируемые товары» // Предвестник Скамейка Рф. 2000. 9 ноября.
31. Аннотацией ЦБ и ГТК РФ от 13 октября 1999 г. NN 86-И, 01-23/26541 «О распорядке воплощения денежного контроля за поступлением в Россий-скую Федерацию выручки от экспорта товаров». Сходбище законодательства от 25 декабря 1999г.
32. Аннотация ЦБ РФ от 15 июня 2004 г. № 117-И «О распорядке представле-ния резидентами и нерезидентами уполномоченным банкам документов и инфы при осуществлении денежных операций, распорядке учета уполно-моченными банками денежных операций и дизайна паспортов сделок». Сходбище законодательства. 30 июня 2004г.
33. Аннотация Скамейка Рф вместе с ГТК РФ «О распорядке осуществле-ния денежного контроля за поступлением в Российскую Федерацию выручки от экспорта товаров» № 86-И вступила в силу с 1 января 2000 года. Россий-ская газета. № 2. 2000.
34. Аннотация ЦБ РФ №30 и ГТК Рф № 01-20/10538 от 26. 07. 95 «О по-рядке воплощения денежного контроля за обоснованностью платежей в иностранной валюте за импортируемые товары». Русская газета. № 8. 1995.
35. Закона РСФСР « Об иностранных инвестициях в РСФСР»(от 4 ию-ля1991г. № 1545-1. Сходбище законодательства. От 8 августа 1991г.
36. Аннотацией ЦБР от 20. 01. 93 № 11 «О распорядке реализации гражданами продуктов(работ, услуг)за иностранную валюту на местности Русской Федерации». Русская газета. № 3. 1993.
37. «Ведомости» от 30 марта 2005.
38. «Ведомости» от 6 ноября 2007.
39. Доклад отдела денежного контроля Санкт-Петербургской таможни сообразно осу-ществлению денежного контроля за 2004 год № 28-08/1302 от 22. 01. 2001 го-да. «Технологическая методика взаимодействия отдела денежного контроля и отдела таможенных расследований Санкт-Петербургской таможни сообразно вопро-су организации проверок поступления денежной выручки от экспорта това-ров» от 13. 07. 2004.
2). Библиография:
1. Акопов B. C. Вселенской эксперимент и трудности денежного регулирования в Рос-сийской Федерации: Дис. к. э. н. //Финансовая академия. - М. , 2004. - С. 24.
2. Дробозиной Л. А. Деньги. Валютное воззвание. Кредит: Учебник. - М. , 2000. - С. 57.
3. Крашенинникова В. М. Денежное регулирование в системе государствен-ного у правления экономикой: Учебник. - М. , 2003. - С. 98.
4. Клочкова Н В. Денежное регулирование как вещество муниципального ре-гулирования экономики. Дис. к. э. н. //Ивановский муниципальный химико-техноюгический институт(ИГХТУ) 2005. С. 120.
5. Коптурова Ю. В. Модификация системы муниципального денежного ре-гулирования при переходе к рыночной экономике в Рф. Дис. к. э. н. Наук. Столичный муниципальный институт экономики, статистики и инфор-матики. 2007. - С. 150.
6. Кузнецов О. Н. Денежная сохранность. Денежное регулирование и валют-ный контроль. Дис. к. э. н. 2004. С. 80.
7. Красавиной Л. Н. Международные валютно-кредитные и денежные от-ношения: Учебник. -М. ,2001. С. 57.
8. Ларичев В. Денежный контроль за экспортно-импортными операциями// Законодательство и экономика: Учебник. - М, 2008 г. , №9.
9. Лисовский В. И. Денежная сохранность в Рф. //Дис. к. э. н. - 2006. С. 160.
10. Мельников В. Н. Система денежного регулирования и денежного контро-ля в Рф этапы развития и виды. // Средства и кредит, 2005. №1.
11. Мельников В. Н. Денежное регулирование и денежный контроль: новейший взор на виды развития. // Средства и кредит. -2007. -№12
12. Мельников В. Н. Денежное регулирование и денежный контроль // ЭКО. -2004. -№6
13. Мнацаканян А. Г. Средства и кредит: Учебник. - Калининград, 2006. С. 79.
14. Наговицын А. Г. Денежная политика. //РАН: Учебное вспомоществование «Экзамен». М. 2004. С. 90
15. Осипов С. К. Государственно-правовые базы денежного регулирования и денежного контроля в Русской Федерации Дис. к. н. э. // Ун-т МИД. М. 2005. С. 130.
16. Платонова ИН. Денежное регулирование как дробь структурной политики в рыночной экономике. Дис. д. э. н. //Финансовая академия. 2008. С. 156.
17. Папсуев А. И. Денежные ограничения как аппарат регулирования ме-ждународного движения денежных средств. //Дис. к. э. н. 2007. С. 180.
18. Романовский. Деньги, валютное воззвание и кредит: Учебник. - М. ,2007. С. 147.
19. Федорков. ДЛ. МГИМО. Русская газета, № 66 от 04 04. 2001 г. 2005.
20. Хаченушко И В. Денежный контроль в Русской Федерации- Дис. к. э. н. //Гос. ун-т, им. М В. Ломоносова. - М, 2004. С. 143.
21. Хлестова И. О. Денежные операции и Русское законодательство. // БЕК: Учебник. - М. 2000. С. 189.
22. Щеголева Н. Г. Формирование русского денежного базара на современном шаге. // Деньги и кредит. -2002. -№2
23. Щеголева Н. Дис. к. э. н. Трудности денежного регулирования и контроля. //Экономист № 11. 2001.
24. Шмыревой А. И. Средства. Кредит. Банки: Учебник. -Новосибирск. 2004. С. 146.
Введение
Современная государственная экономика Российской Федерации, пре-образовываясь в неотъемлемую частью интернационального рынка финан-сов, товаров, услуг