Уголовно-правовая и криминологическая характеристика «грязных» средств

 

Содержание



Вступление. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 4
1. Европейское общество: пробы законодательного регулирования противодействия легализации(отмыванию)валютных средств и другого богатства, приобретенных преступным методом. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 9
1. 1. Надобность законодательного регулирования. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 9
1. 2. Венская и Страсбургская конвенции. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 12
1. 3. «Крупная семерка»: Financial Action Task Force On Money Laundering (FATF)………………………………………………………………………. . 15
1. 4. ООН: Стандартной закон об «отмывании» средств, приобретенных от
наркотиков. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 17
2. Криминологическая черта легализации(отмывания)валютных средств и другого богатства, приобретенных преступным методом. . 20
2. 1. Легализация(мытье)валютных средств и другого богатства, приобретенных преступным методом как опасность экономической стабильности страны. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 20
2. 2. Социальная угроза легализации(отмывания)денежных
средств и другого богатства, приобретенных преступным методом. . . . . 28
3. Уголовно-правовая черта легализации(отмывания)валютных средств и другого богатства, приобретенных преступным методом. . 35
3. 1. Трудности субъекта и места совершения правонарушения. . . . . . . . . . . . 35
3. 2. Методы и стадии отмывания средств. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 43
3. 3. Черта статьи 174 УК РФ. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 48
3. 4. Черта статьи 174. 1 УК РФ. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 72
3. 5. Индивидуальности расследования легализации(отмывания)валютных средств и другого богатства, приобретенных преступным методом. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 76
3. 6. Доказывание незаконности происхождения валютных средств

и другого богатства. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 80
Мнение. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 84
Перечень использованных источников. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 88

Выдержка

Литература

Купить работу за 3490 руб.

Проблемы уголовной ответственности за преступления в сфере экономической деятельности являются наиболее актуальными и сложными для многих стран, как с развивающ

Больше работ по теме:

Предмет: Криминалистика

Тип работы: Дипломная

Страниц: 88

ВУЗ, город: ЮЖНО-УРАЛЬСКИЙ ПРОФЕССИОНАЛЬНЫЙ ИНСТИТУТ

Год сдачи: 2005

Цена: 3490 руб.

Новости образования

КОНТАКТНЫЙ EMAIL: [email protected]

Скачать реферат © 2017 | Пользовательское соглашение

Скачать      Реферат

ПРОФЕССИОНАЛЬНАЯ ПОМОЩЬ СТУДЕНТАМ