ВВЕДЕНИЕ 3
ГЛАВА I. ЗАКОНОДАТЕЛЬСТВО О ЛЕГАЛИЗАЦИИ ДОХОДОВ, ПОЛУЧЕННЫХ ПРЕСТУПНЫМ ПУТЕМ 6
ГЛАВА II. ОСОБЕННОСТИ КВАЛИФИКАЦИИ ЛЕГАЛИЗАЦИИ ДОХОДОВ, ПОЛУЧЕННЫХ ПРЕСТУПНЫМ ПУТЕМ 13
1. Общие положения 13
2. Конкретные симптомы легализации заработков, приобретенных беззаконным путем 15
3. Субъективные симптомы легализации заработков, приобретенных беззаконным путем 26
ЗАКЛЮЧЕНИЕ 30
СПИСОК НОРМАТИВНЫХ АКТОВ И ЛИТЕРАТУРЫ 32
Выдержка
ВВЕДЕНИЕ
Развитие современной Рф, к огорчению, соединено не лишь с демократическими покорениями в сфере прав и свобод людей: рыночная экономика привнесла новейшие веяния и в криминальную активность: «Совместно с увеличением числа правонарушений и размеров богатства, приобретенного беззаконным методом, расширяется неконтролируемое проникание «грязных» заработков в легальную экономику. Инновационные законопреступники(очевидно, в первую очередность стиль идет о фаворитах организованных беззаконных групп, мафиозных структур)соображают, что включение таковых средств в недвижимость, предметы роскоши не дает способности усилить основной капитал, а потому отдают отличие роли в экономической деятельности». Схожую организованную беззаконность относят к «беловоротничковой» в противовес гангстерской и террористической.
Принято полагать, что в современном мире только 15% от преступных средств расходуется на покупка недвижимости, транспорта, драгоценных вещей, приблизительно столько же - на «издержки производства». Другие же 70% «отмываются» и приносят выручка. При этом следует выделить, что в легализации в первую очередность нуждается конкретно та дробь средств, которая инвестируется в легальную экономику.
Мытье заработков не постоянно значит прилив инвестиций в страну: против, для экономики хоть какого страны опасна массовая утечка капиталов за предел, чем, как верховодило, сопровождается легализация беззаконных заработков(законопреступники отыскивают более симпатичные места для собственных вложений, не в заключительную очередность - офшорные зоны). Масштабы таковых действий поражают: специалисты говорят, что возврат в Россию противозакооно вывезенных из нее капиталов дозволил бы уже давно не лишь постановить делему выплаты наружной задолженности, однако и отрешиться от денежной поддержке в следствии границы.
Совместно с тем значимость борьбы с легализацией беззаконных заработков обусловливается не лишь сиим. Этак, псевдозаконный бизнес употребляется не лишь, а время от времени и не из-за извлечения прибыли с поддержкой богатства, приобретенного от совершения правонарушений: экономические процессы употребляются для прикрытия уголовно-противоправных действий, лежащих в базе покупки богатства, то имеется главных(либо предикативных)правонарушений. Посреди схожих деликтов завышенную угроза представляют торговля наркотиками, орудием, внедрение невольнического труда, торговля людьми, противозаконный кругооборот радиоактивных материалов и т. д. В итоге, легализуя беззаконно нажитые средства, законопреступники желают выйти от уголовной ответственности за абсолютные действия, что еще охарактеризовывает мытье беззаконных заработков как общественно опасное явление.
В качестве главного средства правового действия в современной Рф следует разглядывать ВУЗ уголовно-правовой ответственности за беззаконную активность в сфере легализации криминальных заработков.
Всем вышесказанным и обусловлена злободневность темы работы.
Целью работы является многостороннее исследование такового противоправного действия как легализации криминальных заработков с уголовно-правовой точки зрения. Для заслуги установленной цели нужно постановить последующие задачки:
- выучить положение работающего русского уголовного законодательства в области легализации криминальных заработков и его соотношение потребностям интернациональных норм в данной области;
- проверить индивидуальности квалификации легализации беззаконных заработков, для что разглядеть конкретные и субъективные симптомы соответственных составов правонарушений.
Теоретическую основание изучения составили монографии(таковых создателей как В. Б. Бухаров, Л. Д. Гаухман, В. А. никулина и др. ), учебная беллетристика и публикации в периодических изданиях. Эмпирическую основание составили: деятельное международное и русское уголовное законодательство, объяснения высших судебных органов сообразно вопросцам его внедрения, материалы судебной практики.
Конструкция работы подходит ее цели и задачкам и состоит из вступления, 2-ух глав, 2-ая из которых сводит 3 параграфа, заключения и перечня использованных при написании работы нормативных актов и литературы.
Литература
СПИСОК НОРМАТИВНЫХ АКТОВ И ЛИТЕРАТУРЫ
1. Конвенция ООН 1988 г. «О борьбе супротив преступного оборота наркотических средств и психотропных веществ» // Приемник интернациональных соглашений СССР и Русской Федерации. Вып. XLVII. - М. , 1994.
2. Конвенция Совета Европы «Об отмывании, выявлении, изъятии и конфискации заработков от беззаконной деятельности»(Страсбург, 8 ноября 1990 г. )// Сходбище законодательства РФ. 2003. №3. Ст. 203.
3. Криминальный кодекс Русской Федерации от 13. 06. 1996 г. №63-ФЗ // Русская газета. 1996. 18-20, 25 июня.
4. Штатский кодекс Русской Федерации(Дробь 1-ая)от 30. 11. 1994 г. №51-ФЗ // Сходбище законодательства РФ. 1994. №32. Ст. 3301.
5. Федерационный закон от 10 декабря 2003 г. N 173-ФЗ «О денежном регулировании и денежном контроле» // Сходбище законодательства РФ. 2003. №50. Ст. 4859.
6. Федерационный закон от 07. 08. 2001 г. № 115-ФЗ «О противодействии легализации(отмыванию)заработков, приобретенных беззаконным методом, и финансированию терроризма» // Сходбище законодательства РФ. 2001. № 33(дробь I). Ст. 3418.
7. Федерационный закон от 07. 08. 2001 г. № 121-ФЗ «О внесении конфигураций и добавлений в законодательные акты Русской Федерации в связи с принятием Федерального закона «О противодействии легализации(отмыванию)заработков, приобретенных беззаконным путем» // Сходбище законодательства РФ. 2001. № 33(дробь I). Ст. 3424.
8. Алешин К. Н. Легализация(мытье)заработков, приобретенных беззаконным методом, как грех интернационального нрава: Автореф. дис. . . . канд. юрид. наук. - СПб. , 2004.
9. Алиев В. М. Абстрактные базы и прикладные трудности борьбы с легализацией(отмыванием)заработков, приобретенных преступным методом: Автореф. дис. . . . докт. юрид. наук. - М. , 2001.
10. Багаудинова С. К. Легализация беззаконных капиталов - международно-правовой нюанс // Сотрудничество правоохранительных органов Рф и США в борьбе с новенькими обликами экономических правонарушений. - М. , 1999.
11. Букарев В. Д. Некие нюансы квалификации субъективных признаков состава легализации(отмывания)заработков, обретенных беззаконным методом // Русский судья. 2006. №5.
12. Букарев В. Б. , Трунцевский Ю. В. , Шулепов Н. А. Уголовная ответственность за легализацию(мытье)заработков, обретенных беззаконным методом. - М. ,2007.
13. Верин В. П. О неких вопросцах судебной практики сообразно делам о преступном предпринимательстве и легализации(отмывании)валютных средств либо другого богатства, обретенных беззаконным методом // Бюллетень Верховного Суда РФ. 2005. №2.
14. Галицкая Н. В. Сражение с легализацией беззаконных заработков в Рф: деяния вопросца, задачки, веяния // Сохранность коммерциала. 2007. №1.
15. Гаухман Л. Д. , Максимов С. В. Правонарушения в сфере экономической деловитости. М. , 1998.
16. Горелов А. Легализация беззаконно обретенного богатства: трудности квалификации // Уголовное преимущество. 2003. № 4.
17. Жубрин Р. Квалификация легализации беззаконных заработков // Справедливость. 2009. №1.
18. Иванов Э. А. Система международно-правовых норм в сфере борьбы с легализацией(отмыванием)заработков, приобретенных беззаконным методом // Правительство и преимущество. 2005. №2.
19. Камынин И. Новое законодательство о борьбе с легализацией(отмыванием)беззаконных заработков // Справедливость. 2001. №11.
20. Карпович О. Г. Международно-правовые стандарты противодействия легализации(отмыванию)беззаконных заработков // Внешнеторговое преимущество. 2009. № 1.
21. Коляда А. В. Интернациональный и нашенский эксперимент борьбы с легализацией(отмыванием)заработков, приобретенных беззаконным методом // Международное уголовное преимущество и интернациональная юстиция. 2008. №2.
22. Курс русского уголовного права. Главная дробь / Под ред. В. И. Кудрявцева, А. В. Наумова. - М. , 2002.
23. Лавров В. В. Уголовная ответственность за легализацию(мытье)валютных средств либо другого богатства, обретенных преступным методом: Автореф. дис. . . . канд. юрид. наук. Нательный Новгород, 2000.
24. Михайлов В. И. Криминологические индивидуальности и адвокатский анализ легализации(отмывания)валютных средств и другого богатства, обретенных заранее преступным методом // Русская юстиция. 2002. №3.
25. Никулина В. А. Мытье «грязных» средств. Уголовно-праовая черта и трудности соучастия. М. , 2001.
26. Уголовное преимущество Русской Федерации. Особая дробь: Учебник / Под ред. А. И. Рарога. - М. , 2001.
27. Уголовное преимущество РФ. Главная дробь: Учебник / Под ред. Г. Н. Борзенкова и В. С. Комиссарова. М. ,2002.
28. Яни П. С. Уголовная ответственность за легализацию богатства, обретенного преступным методом // Преимущество и экономика. 1998. № 1.
29. Распоряжение Пленума Верховного Суда Русской Федерации от 18 ноября 2004 г. № 23 «О судебной практике сообразно делам о преступном предпринимательстве и легализации(отмывании)валютных средств либо другого богатства, обретенного беззаконным путем» // Русская газета. 2004. 07 декабря.
30. Определение Верховного Суда РФ от 13. 06. 2006 г. № 5-о06-23(«Вердикт сообразно занятию о легализации валютных средств, обретенных преступным методом, оставлен без конфигурации, этак как выводы суда о виновности осужденных в совершении правонарушений подходят фактическим происшествиям дела и подтверждаются собранными сообразно занятию и исследованными в судебном заседании подтверждениями, нарушений норм уголовно-процессуального закона при расследовании и рассмотрении дела не допущено, деяния квалифицированы верно, при назначении наказания трибуналом учтены все происшествия дела»)// Официально опубликовано не было(ПС «Эксперт Плюс»).
31. Определение Верховного Суда РФ от 18. 02. 2008 г. № 13-Д08-2(«Вердикт сообразно занятию о преступном сбыте наркотических средств, психотропных веществ либо их аналогов в доли осуждения сообразно ч. 1 ст. 174. 1 УК РФ отличен, и создание сообразно занятию прекращено на основании п. 2 ч. 1 ст. 24 УПК РФ за неимением в деяниях состава преступления»)// Официально опубликовано не было(ПС «Эксперт Плюс»). .
ВВЕДЕНИЕ
Становление современной России, к сожалению, связано не только с демократическими завоеваниями в сфере прав и свобод граждан: рыночная экономика привн