Теневая экономика Рф

Содержание

Введение 3
1. Схемы отмывания средств в России 4
2. Оплачивание терроризма 20
Заключение 27
Перечень использованных источников 29

Выдержка

1. Схемы отмывания средств в России

Дилеммам оттеняющий экономики и легализации заработков от преступной предпринимательской деловитости приурочено к большое численность работ. В большей мерке, на наш взор, изучены методы вывода валютных ресурсов из официальной экономики в оттеняющий кругооборот, в том числе методом их обналичивания, а еще уклонения от уплаты налогов и легализации преступных заработков за счет вывода активов за предел, в большей степени в оффшорные зоны [1-3]. В предоставленной статье упор изготовлен на исследовании отмывания(а не обналичивания)средств в региональном разрезе государственной экономики на основании данных Росстата о валютных заработках и расходах народонаселения.
Под отмыванием средств понимается легализация противозакооно приобретенных валютных средств(«грязных» средств)для придания им законного вида. Когда «грязные» средства разрешены, найти их беззаконное возникновение фактически нереально, а означает, ими разрешено вольно предписывать, не боясь уголовного преследования со стороны органов гос власти.
Сообразно оценкам профессионалов Интернациональной комиссии сообразно борьбе с легализацией беззаконных заработков(FATF), объемы отмывания сочиняют 1,5 трлн дол. в год. Наравне с «наркодолларами» сообразно всему миру отмываются млрд баксов от преступной торговли контрабандной и фальсифицированной продукцией: алкоголем, программными продуктами, а еще современными технологиями, орудием и др.
В 2006 г. в Рф вступил в силу федерационный закон «О противодействии легализации(отмыванию)заработков, приобретенных беззаконным методом, и финансированию терроризма». Тогда же был организован Совет сообразно денежному мониторингу, позже переименованный в Федеральную службу сообразно денежному мониторингу(ФСФМ). В настоящее время в согласовании с работающим законодательством все банки должны сигнализировать ФСФМ о хоть какой недоверчивой валютной операции хоть какого собственного покупателя, ежели сумма, на которую она совершается, одинакова либо превосходит 600 тыс. руб. Список подозрительных операций определен законодательством. Денежный контроль за своими покупателями должны исполнять еще страховые и лизинговые фирмы, проф соучастники базара ценных бумаг, организации федеральной почтовой связи, юристы, нотариусы, агентства недвижимости, ломбарды и др. Риелторы должны сигнализировать ФСФМ обо всех сделках с недвижимостью на сумму от 3 млн руб. Указанным организациям дано преимущество посылать в ФСФМ сведения о всех сделках, ежели они покажутся им подозрительными.

Литература

1. Теневая экономика региона: диагностика и меры нейтрализации / под ред. А. И. Татаркина, В. Ф. Яковлева / Ин-т экономики УрО РАН. - М. : Экономика, 2008. - 280 с.
2. Голованов Н. М. , Перекислов В. Е. , Фадеев В. А. Теневая экономика и легализация беззаконных заработков. - СПб. : Питер, 2008. - 303 с.
3. Экономика и преимущество. Теневая экономика: учеб. вспомоществование для вузов / под ред. Н. Д. Эриашвили, Г. М. Казиах-медова. - М. : ЮНИТИ-ДАНА, 2009. - 256 с.
4. Лежандр К. 40 заповедей FATF. URL: http:// www. itogi. ru/paper2006. nsf/Article/Itogi_2006_03_25_11_ 3035. html(дата обращения: 4. 10. 2007).
5. В Рф используются наиболее 100 методик отмывания криминальных заработков. URL: http://www. iti-group. ru/ со ntent/view/401/11/(дата обращения: 18. 09. 2008).
6. Публикации СМИ о выступлении В. А. Зубкова на расширенном совещании в ФНС. URL: http://www. fedsfm. ru/ press_01122009_726. html(дата обращения: 20. 02. 2008).
7. Щегорцов В. А. , Таран В. А. Глобальная экономика. Глобальная финансовая система. Интернациональный денежный контроль. М. : ЮНИТИ-ДАНА, 2009. 528 с.
8. Литвинцева Г. П. Валютные финансы народонаселения регионов Рф с учетом покупательной возможности рубля и укрытых заработков // Вопр. статистики. 2008. - № 6. - С. 34-36.
9. Криминологические индивидуальности и адвокатский анализ легализации(отмывания)валютных средств и другого богатства, обретенных заранее преступным методом. URL: http://www. osnovi-gospravo. ru/about/ clause/328/440856(дата обращения: 11. 12. 2008).
10. Литвинцева Г. П. , Воронкова О. В. , Стукален-ко Е. А. Региональное неравенство заработков и степень бедности народонаселения Рф: анализ с учетом покупательной возможности рубля // Трудности прогнозирования. - 2010 - № 6. - С. 119-131.

Больше работ по теме: