Особенности методики расследования преступлений, совершаемых организованной группой

 

Федеральное агентство по образованию

НОУ Сибирский институт права, экономики и управления

 

КУРСОВАЯ РАБОТА

По дисциплине: «Криминалистика»

На тему:

«Особенности методики расследования преступлений, совершаемых организованной группой»

 

 

Выполнила:

Студентка юридического факультета

Специальности «юриспруденция»

4 курс, очной формы обучения

Семенова М.С.

 

 

Научный руководитель:

к.ю.н. Яковлев Д. Ю.

 

 

Ангарск 2005

Содержание.

                                                                  

   Введение………………………………………………..…………………3

   1. Исходные данные расследования преступлений, совершённых организованными  преступными группами………..…...………………...5

1.1.   Криминалистическая характеристика преступлений, совершаемых организованными преступными группами…………………………5

1.2.   Основные положения методики расследования преступлений, совершаемых организованными преступными группами…………8

1.3.   Структура частных методик данного вида преступлений…………11

   2.Особенности тактики производства следственных действий по преступлениям, совершаемым  организованными преступными группами….………………………………………………………………….13

  2.1.    Особенности организации расследования  преступлений совершённых на первоначальном этапе расследования…………………………………..13

  2.2.    Особенности тактики производства следственных действий на последующих этапах расследования………………………………………..25

   Заключение……………….…………………………………………………31

   Список литературы………………………………………………................32

Введение

   Современный этап формирования российского общества характеризуется проведением правовой реформы, действующего законодательства. Избранная тема «Особенности методики расследования преступлений, совершаемых организованными группами» является актуальной в свете проводимых социально – экономических и правовых преобразований. Данные преобразования связаны с переходом к рыночной экономике. Вследствие этого наметился резкий рост преступности. В этой связи автор обратил своё внимание на исследование методики расследования преступлений, совершенных организованными группами.

   Долгие годы  в теории и практике борьбы с преступностью в нашей стране господствовало мнение  о том, что профессиональная  преступность, существовавшая в 20 - 30-х годах, ликвидирована. Но рано или поздно должен был наступить момент, когда придётся посмотреть правде в глаза и признаться в существовании профессиональной организованной  преступности.

   Многие из совершенных  преступлений совершаются хорошо организованными преступными группами. При расследовании таких преступлений совершаемых организованными преступными группами,  чаще всего сталкиваются с трудностями методического характера.

   Согласно статистическим исследованиям в 1999-2002гг., по данным МВД РФ, ставилось на оперативный учёт ежегодно по 12,5тыс. преступных формирований. Таким образом, количество преступных формирований за период с 1999г. по 2002г. увеличилась в 25,7 раза.¹

   Актуальной представляется, поставленная автором, задача по исследованию процесса методики расследования преступлений, совершаемых организованными группами, которая позволит выявить позитивные и негативные моменты в процессе правового регулирования.

См.¹: Состояние законности в РФ в 1999-2002гг. Плановая тема НИР НИИ при. Ген. Прокуратуре на 2002г.

        

   Цель данной работы – на основе комплексного анализа методики расследования преступлений совершаемых организованными группами, определить её особенности.  Достижение цели предопределило постановку следующих задач:

   -на основе анализа различных аспектов совершаемых организованными преступными группами преступлений раскрыть их криминалистическую характеристику; 

   -определение типовых следственных ситуаций при расследовании рассматриваемых  преступлений;

   -на основе анализа общих положений и частных методик расследования исследуемых преступлений определить особенности тактики производства;

   -тактики производства следственных действий;  

   -на основе  анализа нормативного регулирования отношений в сфере борьбы с организованными преступными группами выявить имеющиеся пробелы и противоречия;

   Метод достижения цели – формально-юридический.              

   При написании работы, автором использовалась специальная литература, освещающая актуальные проблемы, связанные с организованной преступностью. Были изучены работы: Т.В. Аверьянова, Р.С. Белкин, О.Я. Баев, В.А. Васильев, А.Ф. Волынский, С.В. Ванюшкин, И.Ф. Герасимов, А.И. Гуров, Л.Я. Драпкин, А.И. Долгова, А.Д. Клипачев, Н.А. Климов, Ю.Г. Корухов, А.Мухин, В.А. Образцов, А.П. Резван,  Е.Р. Россинская,  М.В. Субботина,  А.Г. Филиппов, Н.П. Яблоков, и других учёных. Помимо специальных трудов, автор исследовал нормативно-правовую базу.

1.Исхдные данные расследования преступлений совершаемых организованными преступными группами.

1.1Криминалистическая характеристика преступлений, совершенных организованными группами

   Под организованной группой понимается устойчивая организа­ция с иерархической структурой и собственными нормами поведе­ния, сформированная в целях получения материальных выгод пре­ступным путем.

   Признаки организованной преступной группы:

   1. Устойчивость. Данный признак характеризует степень разви­тия одной и той же организованной преступной группы в процессе совершения преступлений и совершенствования своих действий, направленных против ее разоблачения.

   2. Иерархически организованная структура. Под ней понимается определенная упорядоченность организации преступ­ной группы в плане взаимоотношений между участниками, а также отношения лидерства и подчиненности.¹

   1. Важное значение при расследовании организованной преступ­ной деятельности имеет установление связей управления, которые являются основополагающими и подразделяются на вертикальные и горизонтальные. Пирамидный характер структуры организован­ной преступной группы обусловливает проявление вертикальных связей — в виде связей подчинения, когда исполнители (низшее звено) подчиняются организатору группы (высшее звено), а гори­зонтальных — в виде координации действий между членами одного звена.

См.¹: Уголовный кодекс от 16.07.1997 ( в новой редакции от 11.03.2003)

   2. Наличие неформальных норм поведения и ответственно­сти. Они содержат более или менее разработанную систему санк­ций и поощрений.

   3. Наличие фонда материального страхования ("общаг").

   4. Связь с другими организованными группами. Она может стро­иться на следующих основах: Классификация организованных преступных групп может быть произведена по различным основаниям. Так, различают формиро­вания общеуголовной направленности, функционирующие в сфере экономических отношений, смешанные. В свою очередь, первые подразделяются на формирования традиционного типа, действую­щие без жесткого силового давления (например, занимающиеся наркобизнесом), и формирования гангстерского типа, ориентирую­щиеся на вооруженные методы (бандитизм и пр.)

   Формирования экономической направленности подразделяются на группы закрытого и открытого типа. Первые не выходят за рамки той преступной деятельности, которую они ведут в одной-двух хо­зяйственных или финансовых структурах. Вторые — используют любые возможности для расширения своего криминального влияния.

   Применительно к связи с коррумпированными лицами группы подразделяются на имеющие такие связи и не имеющие.

   В зависимости от территории действия различают локальные (действующие в одном регионе), межрегиональные и международ­ные организованные преступные группы.¹

   К основные сферам деятельности организованных преступных групп относятся:

   1.Индустрия наркобизнеса

   2. Незаконный оборот оружия

   3. Кража и контрабанда автомобилей

   4. Организованные преступные нападения на грузы.

   5. Организованные формы незаконной миграции.

См.¹: Н. П. Яблоков. Криминалистика: Учебник для вузов-М.: Издательство БЕК 1995г.-С.701

   6. Организованная проституция.

   7. Организованные преступные посягательства на объекты куль­туры или произведения искусства

   8. Компьютерные преступления

   9. Незаконная торговля дикими животными

   10. Преступные посягательства на стратегически важные сырье­вые товары

   11. Преступные посягательства в топливно-энергетическом ком­плексе

   12. Незаконный ввоз вредных отходов.

   13. Преступные посягательства на потребительском рынке.

   14. Проникновение преступных структур в финансовую систему

   Рассматривая механизм организованной преступной деятельно­сти, необходимо исходить из того, что эта деятельность проходит несколько этапов:

   — собирание, анализ и оценка информации о соответствующей сфере социальной или экономической жизни общества с целью возможного приложения криминальных устремлений;

   — разработка технологии преступной деятельности;

   — подготовка к реализации преступной деятельности и приня­тие мер по ее защите;

   — реализация преступной деятельности;

   — принятие мер по сокрытию преступной деятельности и ее следов.

   Материальные ценности являются основным предметом криминального интереса современной преступной деятельности.

   В сферу интересов организованных преступных групп постепенно входят интеллектуальные ценности.

   Кроме того, в последнее время предметом преступных интере­сов организованных групп становятся должности с высокими полно­мочиями в органах государственной власти, управления, правоох­ранительной системы.¹

См.¹:Быков В. М. Криминалистическая хар-ка преступных групп. Ташкент 1992г.- С. 14

1.2 Основные положения методики расследования  преступлений совершаемых организованными преступными группами.

 

   Раскрытие преступлений, совершаемых ОПГ, чаще всего под силу только группе следователей и оперативно-розыскных работников, действующих в составе единой следственно-опера­тивной группы. Хотя иногда возможна успешная работа по этим делам и одного следователя, но при хорошо налаженном взаи­модействии с оперативно-розыскными органами.¹

   Первейшей задачей следователя  является потребность как можно быстрее выявить в расследу­емом событии признаки деятельности ОПГ. Вначале устанавливается факт совершения деяния группой лиц, а затем — что эти лица являются членами не простой группы преступников, а ОПГ, являющейся составной частью организованной преступности.

   Сведения о том, что расследуемое преступление совершено группой лиц, могут быть получены из исходных сведений, поступивших к следователю из оперативно-розыскных и иных источников, из данных осмотра места происшествия или осмот­ра использованных преступниками документов, различного рода орудий, оружия, технических и иных средств. Вторая  часть указанной задачи для своего решения требует  четко налаженной системы взаимного информирования, сложившейся между следственны­ми и оперативно-розыскными органами, осуществляющими соответствующие оперативно-розыск­ные разработки по расследуемому событию. В рамках такого взаимодействия следователь должен располагать оперативно-розыскной информацией о наличии или отсутствии в данном городе, районе или регионе каких-либо ОПГ.

   Часто в результате активной и длительной разведывательной работы оперативно-розыскных органов к следователю еще до возбуждения

См.¹: Корноухов В. Е. Курс Криминалистики Т.1 Красноярск – С. 100

 уголовного дела поступает информация о том, что подлежащее расследованию преступление совершено ОПГ, на­ходящейся под контролем указанных органов. В этом случае полученная оперативно-розыскная информация требует тща­тельной процессуально-криминалистической оценки со стороны следователя с целью определения ее процессуально-кримина­листической значимости.

   В процессе расследования таких преступлений необходимо установить не только признаки деятельности ОПГ, но и факт ее существования, цель создания, численность, характер распре­деления ролей, выявить конкретных исполнителей деяния, с которого началось расследование, и собрать изобличающие их данные, выявить организаторов и лидеров ОПГ, других участ­ников и разобраться в характере общности их преступных целей, умысла и роли в расследуемом и других, ранее нераскры­тых преступных деяниях.

   Именно на основе анализа всей преступной деятельности данной ОПГ в ходе расследования чаще всего удается проследить характер и частоту участия в ней ее членов, как непосред­ственных исполнителей, так и руководителей среднего и высшего звена ОПГ, а также выявить ее коррумпированные связи с целью доказывания  вины руководителей ОПГ в ее преступ­ной деятельности ¹

   Эффективность расследования отдельных видов преступле­ний, совершаемых ОПГ, во многом зависит не только от общих методических принципов, но и от специфи­ческих общих методических требований. К их числу можно отнести целый ряд принципиальных требований методического характера.

   1. Требование первоочередного установления стержневой (базовой) направленности ОПГ.

   2. Требование обеспечения наступательности методики расследования

См.¹: Закон РФ «Об оперативно-розыскной дея-ти» от 12.08.1995// Рос. Газета 1995г. От 18.09.95

преступлений, совершенных ОПГ, предполагая создание такой системы всей деятельности по расследованию указанных преступлений, чтобы она обеспечивала постоянное стратегическое и тактическое превосходство правоохранительных органов, «упреждала» возможные меры, направленные на противодействие расследованию.

   3. Требование творческого «привязывания» расследования типовым следственным ситуациям, характерным для расследования отдельных видов преступлений, совершаемых ОПГ.

   4. Требование учета при планировании расследования уже совершенных ОПГ преступлений и предупреждение возможных преступлений, структурных и территориальных особенностей и временной цикличности многих разновидностей организованной преступной деятельности.

   5. Требование четко налаженного взаимодействия следователей и оперативно-розыскных сотрудников в рамках следственно оперативных групп и вне этих рамок.

   Основными принципами организации и управления при расследовании организованной преступной деятельности являются:

   - концентрация наиболее квалифицированных сил следствия при главных направлениях расследования вообще и временно на узких участках, обеспечивающих решение стратегических  задач  следствия;

   - постоянная нацеленность на поиск и разрушение основных или слабых звеньев в структуре ОПГ;

   - координация движения потоков криминалистической информации;                                       

   - контроль  за возможными  каналами утечки сведений и т. д.

   Тактические особенности отдельных следственных действий по этим делам определяются сложностью получения и закрепления  личных доказательств и соответственно получения максимального числа вещественных доказательств.¹

См.¹: Положение о совместных следственно-опреативных группах «О пресечении и расследовании деятельности ОПГ.» Приложение к приказу Ген. Прок-ры, МВД, ДНП России от 22.05.95 г.

1.3   Структура частных методик данного вида.

 

   Многие из современных преступлений (особенно в сфере хозяйственно-коммерческой и финансовой деятельности) вымогательство, хищение оружия и другие — совершаются хорошо организованными преступными группами (сообществами). 

   При расследовании преступлений, совершаемых современными организованными преступными группами (ОПГ), следовать ли чаще всего сталкиваются с трудностями методического характера. В этой связи существует насущная необходимости хотя бы в общем виде раскрыть основы методического подходе к расследованию преступлений, совершенных ОПГ.¹  

   Содержание методики расследования любого вида преступле­ния, совершаемого ОПГ, как показывает следственная практи­ка, составляет информация о следующем:

   -криминалистической характеристике таких преступлений, опирающихся на общие черты указанной преступной деятель­ности, учитывающей особенности соответствующего ее вида;

   -круге факторов и обстоятельств, подлежащих выявлению как в ходе до следственной деятельности, так и на всех этапах расследования;

   -системе типовых следственных ситуаций, возникающих как на стадии решения вопроса о возбуждении таких уголовных дел, так и на всех этапах их расследования, включающих и ситуации, способные существенно осложнить достижение целей расследо­вания или даже лишить расследование возможности достиже­ния этих целей;

   -особенностях планово-организационной работы в ходе рассле­дования;

-методах взаимодействия следователя с оперативно-розыск­ными органами при раздельной их деятельности и в рамках оперативно-розыскных групп;

   -системе методов преодоления противодействия, оказываемого следствию членами ОПГ и коррумпированными ими лицами;

См.¹: А. Г. Филиппов, А. Ф. Волынский Криминалистика: Учебник-М.: Изд-во «Спарк» 2001г.-С.543

  

   -тактических особенностях отдельных следственных действий;

   -приемах и методах проведения специфических криминалис­тических операций по этим делам, в том числе и по защите потерпевших и свидетелей от преступных посягательств на них со стороны членов ОПГ;

   -методах использования современных видео, - звукозаписывающих, телевизионных средств и электронной техники решения тактических и стратегических задач следствия;

   -деятельности, осуществляемой после осуждения части членов

   ОПГ за совершаемые ими преступления, с целью выявления других ее членов и ликвидации ОПГ.¹

См.¹: А. П. Резван, М. В. Субботина. Криминалистическая методика расследования отдельных видов преступлений: Учебное пособие в 2-х частях. М.:НМЦ ГУК МВД России, 2002г.-С.232

2. Особенности  тактики производства следственных действий по преступлениям, совершаемым  организованными преступными группами.

 

2.1 Организация расследования преступлений, совершенных

организованными группами, на первоначальном этапе.

   На первоначальном этапе расследования по делам рассматри­ваемой категории следственные ситуации во многом зависят от следующих факторов:

   1) находилась ли организованная криминальная группа, пре­ступная деятельность которой расследуется, какое-то время (или постоянно) под оперативным контролем правоохранительных орга­нов либо о её  существовании стало известно лишь в результате выявления преступления, совершенного ее членами;

   2) при возбуждении дела задержаны ли основные члены известной организованной группы или только один или несколько рядовых ис­полнителей;

   3) в начале расследования или в конце этого этапа были выяв­лены признаки организованной преступной деятельности в рассле­дуемом деянии.¹

   В ситуации, когда преступная деятельность находилась под кон­тролем оперативно-розыскных органов до начала расследования, в ходе оперативного наблюдения, чаще всего выявляются и фикси­руются основные моменты отдельных криминальных деяний пре­ступной группы.

См.¹: Постановление «Об усилении борьбы с организованной преступностью» то23.12.99 Рос. Газета от 99г.

   В результате накапливается материал, позволяющий осущест­вить операцию по захвату преступников с поличным и другие опе­рации, связанные с их задержанием.

   Задача следователя — контролировать ход операции, обращать внимание понятых и специалистов на существенные доказательст­венные моменты, возникающие в процессе проведения операции. При этом следует фиксировать время, место проведения операции, ее характерные детали, которые впоследствии могут быть исполь­зованы для составления соответствующего протокола.

   Если расследование начинается с выявления преступления, в котором обнаруживаются признаки организованной преступной деятельности неизвестной правоохранительным органам крими­нальной организации, то наряду с расследованием данного деяния рекомендуется провести оперативно-розыскную работу с целью вы­явления реальности существования данной группы, проверку ее деятельности для получения общего представления о ней и попол­нения необходимой для расследования информации.

   При этом необходимо максимально использовать процессуаль­ные средства накопления информации.

   Вместе с тем важно обеспечить надежное хранение, качественный анализ этой информации и ее тактическое и стратегическое применение (вклю­чая использование документов, принадлежащих данной преступной организации).¹

   Можно выделить ряд признаков, которые косвенно указывают на причастность к совершенному преступлению членов организованных преступных групп. Эти признаки можно распределить по двум ситуациям:

   1) имеются задержанные лица;

   2) сведений о преступниках нет.

   Применительно к первой ситуации на то, что задержанные являются

См.¹: А. Г. Филиппов. Криминалистика: Учебник-М.: Юриспруденция 2000г.-С.352

членами организованной группы, могут указывать наличие у задержанных современных средств связи, оружия, наркотических средств или следов, указывающих на их употребление и т. д.; использование задержанными документов, служебной формы, автотранспорта и иной атрибутики правоохранительных либо контролирующих органов; их крайне вызывающее и циничное поведение; отрицание причастности к совершенному преступлению вопреки очевидным фактам; участие в деле наиболее подготовленных адвокатов, нередко двух и более у одного подозреваемого, заявивших о своем участии немедленно после задержания; попытки дискредитации следствия и его шантажа; использование коррумпированных и иных связей; участие средств массовой информации в защите задержанных; оказание давления на лиц, участвующих в расследовании, а также на членов их семей, оказание давления на потерпевших и свидетелей.

   Когда преступление еще не раскрыто, на факт его совершении организованной группой могут указывать следующие признаки: вы­сокий уровень осведомленности об объекте преступного посяга­тельства; наличие следов, свидетельствующих о тщательной под­готовке совершения преступления и его сокрытия; наличие следов. свидетельствующих о совершении преступления несколькими ли­цами (множественность различных следов, относящихся к разным лицам или предметам, используемым при совершении преступле­ний; следы перемещения громоздких или тяжелых предметов, что не в состоянии сделать один человек; характер изменений в обстановке места происшествия; предмет преступного посягательства и вещи преступников, свидетельствующие о принадлежности их различным лицам, и т.д.)¹

   При обнаружении указанных признаков выдвигают версии об от­ношении задержанных к организованной преступной группе или же о совершении преступления членами такой группы и проводят ком­плекс следственных действий, оперативно-розыскных и организа­ционных мероприятий по их

См.¹: Дубровицкая Л. П.,  Лузгин И. М. Планирование расследования – М.: 2002г. – С. 90

 проверке.

   При расследовании организованной преступной деятельности большое значение имеет процесс установления ролевых функций участников группы и, прежде всего, выявление и доказывание вины организатора и руководителя группы. При этом могут складываться следующие основные ситуации:

   1. Организатор группы признает участие в совершении группового преступления, но отрицает свою руководящую роль.                                

   Для его изобличения необходимо:

   — выяснить, кто руководил распределением похищенного. Именно по инициативе в решении этого вопроса можно установить

лидера группы;

   — провести очные ставки с другими участниками группы — как с

совершившими расследуемое преступление, так и с теми, кто хотя и не принимал непосредственного участия в нем, но обладает о нем информацией;

   -   использовать материалы оперативной проверки.

   2. Организатор группы отрицает свою причастность к преступлениям и руководству группой. При этом он либо сам участвовал в со­вершении преступлений, либо непосредственного участия в них не принимал.

В данной ситуации большое значение имеют правильно построенные допросы всех установленных участников группы, в ходе ко­торых выясняют: как была организована группа), о предложил ее создать); кто определил объект и предмет преступного посягатель­ства, место, время и способ совершения преступления, а также место сбыта похищенного; кто распределил роли при совершении  преступления; кто сообщил исполнителю о возможности совершении такого преступления; кто его уговорил совершить преступление; кто проинструктировал его, как совершить преступление; кто назначил долю каждого участника при распределении полученных средств; кто разрешал конфликты в группе и т.д.¹

См.¹: Т. В. Аверьянова, Р. С. Белкин, Ю. г, Корухов, Е. Р. Россинская. Криминалистика: Учебник для вузов/ Под ред. Заслуженного дечтеля науки РФ проф-ра Р. С. Белкиеа.- М.: Изд-во НОРМА, 2001г.- С. 990

   При расследовании преступлений, совершенных организованными группами, большое значение приобретает взаимодействие с  оперативными аппаратами, которое может выражаться в следующих формах: 

   1. Совместное участие нескольких субъектов оперативно-розыскной деятельности в оперативной разработке организованных пре­ступных групп (сообществ).

   Под таким участием понимается совместная деятельность со­трудников различных оперативных аппаратов по конкретному уго­ловному делу в виде создания совместных следственно-оператив­ных групп (бригад).

   В соответствии с действующими межведомственными нормативными актами, основаниями создания СОГ (бригад) являются: возбуждение и расследование по сложным уголовным делам о преступной деятельности организованных групп, а также большой объем следственных действий и оперативно-розыскных мероприятий, которые необходимо провести по уголовным делам; реализация в рамках конкретного уголовного дела оперативных материалов разных правоохранительных органов.

   2. Использование аппаратами по борьбе с организованной преступностью оперативно-технических возможностей других субъектов оперативно-розыскной деятельности.

   Это наиболее распространенный вид взаимодействия по данной категории преступлений, который может осуществляться в следующих направлениях:

   а) с аппаратами уголовного розыска:

   — по борьбе с квалифицированным вымогательством и преступлениями общей уголовной направленности компетенции УБОП, включая незаконный оборот наркотиков;

   - по борьбе с бандитизмом и незаконным оборотом оружия (боеприпасов и взрывчатых веществ)

   б) с аппаратами по борьбе с экономическими преступлениями:

   - по защите экономике от организованной преступности;

   - по выявлению коррумпированных связей организованных преступных формирований.¹

   Версия о совершении преступных действий группой лиц может быть выдвинута уже в ходе осмотра места происшествия на основании обна- руженных следов, особенностей предмета посягательства, способа совершения и орудий преступления, изменений в обстановке.         

   О групповом, характере совершенного пре­ступления могут свидетельствовать в первую очередь следы пальцев рук, оставленные, судя по рисунку папиллярных линий, разными лицами. Подтверждением этого обстоятельства служит различие следов одно именных пальцев и притом одинаковая давность их образования. При обнаружении следов разноименных пальцев версию о групповом пре­ступлении подтверждает

существенное различие в их размерах

   Вывод о том, что преступников было несколько, может быть сделан по следам рук только после исключения их принадлежности потерпевшему или лицам из его окружения.

   По тем же критериям оцениваются и следы ног (обуви). Различия     устанавливаются по конфигурации и размерам следов обуви, по отобразившимся   в следах признаках подошвенной  части и при наличии дорожек следов-по различиям в признаках походки.

   Полезную информацию может дать анализ следов курения. О том, что преступников было несколько, свидетельствует наличие сигарет или папирос разных марок, различия в способе тушения, манере докуривать их до конца («до фабрики») или оставлять окурок той или иной велечены, привычка сминать гильзу папиросы своеобразным способом признаки использования мундштука следы губной помады. Различия могут быть установлены и путем исследования слюны на окурках. При обнаружении  окурков сигарет или папирос одной марки следует  обратить внимание на товарный знак, поскольку они могли быть изготовлены на  разных фабриках, что указывает на принадлежность окурков разным лицам.

См.¹:  В. А. Васильев Совершенствование борьбы с орг. прес-тью и наркобизнесом. М., 2004г.-С. 5

   Следы губ на винной или чайной посуде — маловидимые или окрашенные (губная помада) — не так информативны, как иные следы преступников, но в сочетании с ними также позволяют с известной степенью обоснованности судить о числе преступников. Учитывается и особенность обстановки — накрытый на определенное количество людей стол со следами пищи на тарелках, количество, ассортимент и степени опорожнения винной посуды (стандартных бутылок и иных емкостей).

   Указанием на то, что преступление совершено группой, служат следы перемещение переноса громоздких или тяжелых предметов, значительный объем и вес похищенного. При обнаружении трупа с признаками насильственной смерти о груп­повом характере преступления свидетельствуют различия в орудиях которыми причинены повреждения; характере профессиональных узлов   применённых  при связывании потерпевшего или при упаковке трупа     следах  истязаний  потерпевшего при жизни. Признакам   группового преступления может послужить и способ сокрытия убийства (место захоронения, способ расчленения трупа, вид инсценировки несчастного случая и т.п.).¹

   Способ совершения преступления выступает свидетельством группы в тех случаях, когда отличается особой изощренностью или сложностью. Пример-совершение кражи путем проникновения в помещение с помощью подкопа.

   Наконец, о группе могут свидетельствовать изменения в обстанов­ке места происшествия соотносительно с продолжительностью пребы­вания там преступников. Так, значительные изменения обстановки квар­тиры,

опорожненные ящики с бельем, разбросанные вещи, вскрытые ящики письменного стола, буфета, шкафа в сопоставлении с тем уста­новленным фактом, что время пребывания воров в квартире не могло превышать получаса, позволили предположить, что преступник был не один.

См.¹: С. В. Ванюшкин Организованная преступность в России и направления борьбы с ней. Дисс. Кандидат юр. Наук. М., 2001г. С. 10, 47-50.

   Изменения в обстановке места происшествия могут заключаться и в оставленных там предметах, принадлежащих преступнику или прине­сенных им с собой.

   Все обнаруженные следы, предметы, изменения обстановки места происшествия должны быть оперативно оценены под углом зрения их относимости  к расследуемому событию, а с позиций нашего исследова­ния — и в плане версии группового преступления. Оперативная оценка следов преступления и преступников предпо­лагает:

   1) установление причин образования следов;

   2) определение способов образования следов, временных и простран-­

ственных обстоятельств их образования, т. е. мысленная реконструкция события преступления;

   3) определение связи обнаруженных следов с преступлением, ис­ключение следов, не относящихся к делу, и получение данных для по­иска дальнейших  следов;

   4) установление следообразующих объектов;

   5) выявление данных о личности преступника и исключение лиц, не причастных к преступлению...

   6) выявление связи обнаруженных следов с материалами о других преступлениях (в частности, аналогичных по способу совершения и т. п.);

   7) получение информации для выдвижения версии планирования расследования.¹

   Помимо результатов осмотра места происшествия в качестве ис­ходной информации на стадии возбуждения уголовного дела использу­ются данные, полученные в результате осуществляемых параллельно с осмотром оперативно-розыскных мероприятий: работа негласных сотрудников; поквартирный обход, опрос потерпевших и иных лиц, применение служебно-розыскной собаки и т. п.

См.¹: О. Я. Баев. Тактика следственных действий. Воронеж, 1998г. –С. 95

   Совокупность исходной информации должна содержать достовер­ные данные о признаках преступления.

   Признаки преступления — это признаки его состава. Статья  УПК РФ фактически устанавливает два требования:

   а) наличие для возбуждения уголовного дела признаков преступления

   б) достаточ­ность данных об этих признаках.

   Исходная информация становится базой для выдвижения следственных и оперативно-розыскных версий.

   Исходная информация, в которой преобладают данные, полученные при осмотре места происшествия, используется преимущественно для выдвижения следственных и опера­тивно-розыскных версий, тесно связанных друг с другом и по своему содержанию, и по времени проверки. Именно они определяют направ­ленность начального этапа расследования.

   В зависимости от содержания исходной информации версия может характеризоваться большей или меньшей степенью конкретности. Чаще всего данные лишь одного осмотра места происшествия позволяют только до известного предела конкретизировать типовую версию, объясняю­щую суть расследуемого события в общих чертах. Но даже такая версия может предполагать, что преступление совершено группой.¹

   Исходная информация, полученная в результате осмотра места происшествия, в значительной своей части относится к биологическим свойствам личности преступников, которые проявляются в:

   -антропологических признаках (расовая, половая, возрастная харак­теристики);

   -физических особенностях преступников и внешней анатомии их тел (черты лица, морфология кожных узоров, размеры тела и его структур­но-механические свойства и др.);

   -функционально-анатомических особенностях;

   -биохимических особенностях (специфика состава слюны, крови, пота,

См.¹: А. Мухин Организованная преступность в РФ. М.: СПИК-Центр, 2000г. С. 40-45, 48-52.

спермы, тканей тела, запаха и пр.);

   -патологических аномалиях всех указанных элементов.

   Помимо биологических свойств, эта информация может содержать и данные об опыте, знаниях, навыках, привычках и умениях преступ­ников. Задача следователя при выдвижении версии о групповом преступлении — суметь четко дифференцировать все собранные данные личности преступников, объединив их по признакам, характеризующим каждого из участников.

   Планированию расследования должно, предшествовать выведение следствий из версии о совершении преступления группой.

   Следствия — это логические выводы, вытекающие из предположения о достоверности версии: о тех фактах и обстоятельствах, которые должны иметь место, если версия отражает истинное положение вещей. Из версии о наличии преступной группы, выдвинутой лишь по резуль­татам осмотра места преступления, в общей форме могут быть выведены следствия о:

   -количестве преступников;

   -числе непосредственно принимавших участие в реализации избран­ного способа совершения преступления;

   -числе реализовавших способ сокрытия преступления;

   -ролевом распределении исполнителей;

   -использовании орудий преступления единолично , персонифицировано, группой ;

   -числе лиц, на которых могли остаться следы предпринятых действий или следы с места происшествия.

   В любом случае следствие должно вытекать из версии, в этом сама его суть и значимость для планирования расследования.¹

   После выведения следствий определяются действия следователя и оперативно-розыскные мероприятия, проведение которых необходим для подтверждения - или опровержения следствий. Перечень таких дей­ствий и

См.¹: А. Д. Клипачёв// Организованная преступность-4 М., 1999г. С. 11

 мероприятий с указанием сроков их проведения и исполнителя и составляет основу плана расследования на его начальном этапе.

   Разумеется, приведенная схема существенно пополнится, если в распоряжении следователя уже в первые часы работы по делу будет информация, полученная от потерпевших и свидетелей.

   При планировании расследования по делу, возбужденному на осно­ве оперативных материалов, необходимо принять меры к сохранению в тайне источника оперативной информации. Особо надо предусмотреть порядок и момент использования объектов, полученных оперативным путем (результатов фото- и киносъем­ки, видеозаписи, прослушивания телефонных переговоров, документов и их копий и т. п.). Наиболее осторожно должны вестись допросы подо­зреваемых и обвиняемых, поскольку именно при проведении этих след­ственных действий существует опасность разглашения источника опера­тивной информации.

   Необходимо заметить, что реализация оперативных материалов — это не завершение, а начало делового взаимодействия следователя с оперативными работниками милиции.¹

   Важное место в системе источников доказательств по групповым делам занимает допрос — свидетелей и потерпевших, подозреваемых и обвиняемых. Именно допрос служит основным средством получения ин­формации о преступном сообществе в целом, его целях, организации и других характеризующих его признаках и качествах.

   Это его положение обусловлено тем, что допрос это:

   1. самое распространенное следственное действие, без проведения кото­рого не обходится расследование ни одного уголовного дела;

   2. такой источник информации, который позволяет следователю и суду наиболее полно представить событие преступления, все элементы его

См.¹: И. Ф. Герасимов. Л. Я. Драпкин. Криминалистика. Учебник для вузов-М.: Высшая школа, 1998г. С.528

состава, включая и такие трудно устанавливаемые, как мотив, цель и  причины совершения преступного акта. В то же время допрос являет­ся одним из самых сложных следственных действий.  Производство допроса  требует высокой общей и профессиональной культуры, глубокого зна­ния людей, их психологии, мастерского владения тактико-криминалис­тическими приемами допроса. ¹

   Цель допроса — получить полные и правдивые, объек­тивно отражающие действительность показания.

   Предмет допроса, т. е. круг выясняемых обстоятельств, в общей форме предопределён предметом доказывания.

   Успех допроса зависит от того, насколько полно следователь учтет и использует особенности личности допрашиваемого — психику, куль­турный и образовательный уровень, профессию, мировоззрение. Без такого учета невозможно установить психологический контакт с допра­шиваемым, что является необходимым условием достижения цели допроса. И особенно важно учитывать процессуальное положение допрашиваемого в расследуемом событии, в преступном сообществе. Подготовка к допросу как стадия следственного действия, включает в себя: собирание исходных данных, тактическое обеспечение допроса.²

См.¹: В. А. Образцов. Криминалистика – М.: Юрист 1995г.С 592

См.²: И. Н. Якимов. Криминалистика. Руководство по уголовной технике и тактике. М.: 1999г. С. 307

2.2    Особенности тактики производства следственных действий на последующих этапах расследования.

 

   При осмотре местности, связанной с задержанием членов орга­низованной группы, можно выявить места, с которых преступники осуществляли наблюдение за обстановкой, за поведением потер­певшего

   Тщательному осмотру подлежат и все изъятые с места проис­шествия и задержания предметы и другие объекты с целью выяв­ления и фиксации имеющихся на них следов (рук, красителей) и различного рода микроследов.

Если задержана группа, состоящая на оперативном учете, то токая информация может быть в материалах оперативной разработки. Поэтому решение вопроса об очередности допросов следователь принимает вместе с соответствующим оперуполномоченным.¹

   Помимо выяснения всех обстоятельствах, относящихся к событию преступления, необходимо получить от допрашиваемых информацию о времени ее формирования, функционирования, типе  преступной группы, ее составе, распределении ролей между членами, руководящем ядре, активе, и, особенно, об организаторе  данного преступления и других преступлений такого рода. Для получения сведений об организаторе преступления при допросе могут быть использованы тактические приемы, направленные на обострение противоречий между соучастниками данного преступления с целью получения взаимно уличающих показаний.      Как известно, предметы и документы, имеющие доказа­тельственное значение, могут быть получены не только в результате осмотра места происшествия, но и при производстве других следствен­ных действий, а также представлены следователю

См.¹: Расследование преступлений: рук-во для следователя.-М.: Спарк, 2005г. Гл. 1

участниками процес­са, Они играют роль вещественных доказательств или образцов для сравнительного исследования.  Следственный осмотр этих объектов позволяет получить информацию, указывающую на признаки совершения преступления орга­низованной группой. Такими признаками могут быть следующие:

   1. Характер объектов, служащих орудиями преступления. На не­возможность использования их одним лицом указывают:

   2. Характер объектов преступного посягательства. Он может быть таков, что его перемещение необходимо требует участия нескольких лиц.

   3. Содержание документов — вещественных доказательств: дневников, писем, различных записей и т. п.

   4. Содержание письменных документов, не являющихся веществен­ными доказательствами, фиксирующее связи проходящих по делу лиц.¹

   Этот перечень не носит исчерпывающего характера. Осмотр указанных объектов позволяет выявить и зафиксировать причастность к событию нескольких лиц, распределение ролей между ними при совер­шении преступлений, дает ориентиры для индивидуализации вины каждого из участников группы.

   В протоколе осмотра вещественных доказательств обязательно ука­зываются;

   а) характер объекта, его внешний вид и функциональное назначение;

   б) индивидуальные признаки объекта;

   в) признаки, свидетельствующие, о его владении или использова­нии определенным лицом или лицами;

   г) признаки, указывающие на необходимость его использования (применения) несколькими лицами;

   д) признаки, свидетельствующие о его использовании (примене­нии) при совершении расследуемого преступления.

   В протоколе осмотра документов следует отметить:

См.¹: Яблоков Н. П. Крим. Основыборьбы с орг. преступностью. М.-2003г. – С. 205

   а) наименование и внешний вид документа;

   б) наличие необходимых реквизитов;

   в) упоминающихся в документе лиц, проходящих по делу. Та часть содержания документа, которая представляет интерес для следствия,

записывается в протокол дословно. Кроме того, в протоколе указывается место хранения документа — в обычном месте, там, где ему и надлежит храниться, либо в необычном — в иных папках, иных хранилищах и т. п. Данный факт может сам по себе иметь уликовое значение, что особенно важно, если это документ строгой отчетности Особое внимание следует обратить на личность составителя, а также пользователей документа, если ведется их учет.¹

   Из числа разновидностей следственного эксперимента групповой характер совершения преступного посягательства обычно выявляют:

   а) эксперименты, устанавливающие возможность совершения како­го-либо действия;

   б) эксперименты по установлению отдельных деталей механизма события;

   в) эксперименты, определяющие процесс образования обнаружен­ных следов.

   Говоря о следственном эксперименте первого вида, имеют в виду конкретное действие вообще, или в данных условиях, или данной лич­ностью, или за определенный промежуток времени. В рассматриваемом аспекте речь должна идти о возможности совершения действия одним лицом или необходимости участия в этом нескольких лиц.

   Следует специально подчеркнуть, что целями всех экспериментов этого  вида при расследовании групповых преступлений всегда служит именно проверка возможности совершения действия одним лицом. В этом случае отрицательный результат прямо указывает на преступную группу.

Следственный эксперимент по установлению отдельных деталей механизма преступления служит той же цели. Он тесно связан с рекон­струкцией

См.¹: Ищенко Е. П. Крим-ка Краткий курс – М.: ИНФРА-2003г. – С. 302.

обстановки события и обычно требует воссоздания условий, в которых происходило расследуемое событие. В процессе подобного след­ственного эксперимента выясняется течение события и возможности именно такого течения при наличии лишь одного подозреваемого. Отри­цательный результат означает участие в преступлении нескольких лиц.

   Аналогичным целям служат эксперименты, определяющие процесс образования следов. И здесь требуется установить, могли ли быть остав­лены данные следы одним человеком или их возникновение — резуль­тат деятельности нескольких лиц (используемых ими инструментов, ме­ханизмов и т. п.).                        

   Использование возможностей обыска, как следственное действие может служить как средством установления группового характера со­вершенного посягательства, так и получения информации о существовании преступного сообщества, его составе, целях, распределении  ролей между участниками, личности организатора и лидера и т. п.  Объекты, искомые при обыске:

   1. Орудия преступления информация, полученная в результате осмотра  места происшествия и других следственных действий и оператив­но-розыскных мероприятий, ориентирует следователя на видовую при­надлежность этих объектов, либо даже на их признаки, позволяющие их индивидуализировать.

   Особое внимание следует уделять поиску таких орудий, которые предполагают невозможность их использования одним человеком (аппараты для резки металла и т. п.). Необходимо также учитывать, что на орудиях преступления могут быть следы их ис­пользования разными лицами, например следы пальцев. Поэтому их изъя­тию должен предшествовать тщательный осмотр по правилам обраще­ния со следами, возможно с участием специалиста. Обнаруженные  следы при необходимости копируются либо сохраняются вместе с орудием, на котором они находятся.

   2. Предметы, изъятые из гражданского оборота — огнестрельное и холодное оружие, боеприпасы, взрывчатые вещества, яды, наркотики и т.п.

   3. Предметы, сохранившие на себе следы преступных действий, обнаружив такие объекты, следователь должен хотя бы ориентировоч­но решить следующие вопросы:

   а) каково происхождение этих следов, на каких объектах обыска могут быть аналогичные следы;

   б) если следы оставлены определенным орудием, то не является ли этим орудием предмет, обнаруженный при обыске; какой предмет сле­дует искать;

   в) не являются ли следы, обнаруженные при обыске, признаками уничтожения объектов, сохранявших на себе следы преступления (сгоревшие одежда и обувь со следами крови и т. п.);  имеются ли и какие признаки уничтожения таких объектов несколькими лицами, а не одним обыскиваемым.

   4. Деньги и ценности, ценные бумаги, банковские документы на

третьих лиц, среди которых могут оказаться соучастники обыскиваемо­го.

   5. Различные документы.

   Все документы, которые содержат или могут содержать информа­цию о соучастниках обыскиваемого, изымаются для последующего тща­тельного изучения. Именно в таких документах могут содержаться дым­ные о преступном сообществе и его членах, в том числе о главарях, об иных, помимо расследуемого, преступлениях и др.

   6. Скрывающийся преступник. Это может быть соучастник обыски­ваемого, но может быть и лицо, разыскиваемое за иное преступление не связанное с обыскиваемым — знакомый, родственник постороннее лицо, скрываемое за какое-либо вознаграждение или по просьбе дру­гих лиц.

   Проведение одновременных обысков у нескольких подозреваемых

или связанных с ними лиц требует особо тщательной подготовки. Поми­мо сбора необходимой информации о местах обыска и самих обыскивае­мых, комплектуется должное количество оперативных групп, оговари­ваются формы и средства оперативной связи между группами с целью своевременного обмена значимой информацией.

   Производство одновременно обысков у нескольких лиц обычно представляет собой элемент тактической операции, включающий в себя, помимо обысков, задержания, допросы, очные ставки, другие следственные действия.

   Информация о преступлении, совершенном организованной группой, может быть получена при опознании предметов.

   Результаты негласной фото-, кино- и видеосъемки позволяют полу­чить данные не только об обстоятельствах встреч соучастников, под­твердить наличие связей между ними, но и реально зафиксировать динамику преступного посягательства, действия каждого участника группы,  а при задержании получить важные вещественные доказательства преступной

совместной деятельности. Установленная ныне законом до­пустимость всех этих объектов в качестве средств доказывания по де­лам о групповых преступлениях существенно облегчила этот процесс и расширила его возможности.¹

См.¹: Лунёв В. В. Эффективность борьбы с преступностью и её отдельными видами в современной России // гос0во и право – 2003г. - №7 – С. 106-111.

Заключение

   Проделанная работа позволила сделать следующие выводы.

   Организованная преступность есть ни что иное, как способ монополизации рынка подпольных услуг.
   Организационная преступность появляется только там, где существуют условия для «теневой» экономики. Изучение организованной преступности показывает, что преступность при неразрешённости и длительном существовании порождающих её противоречий способна к расширенному воспроизводству. Организованная преступность дезорганизует общество.

   Анализ организованной преступности, как никакой другой, доказывает отсутствие личности преступника, как носительницы специфических свойств и качеств.

   Установление государственного контроля над организованной преступностью требует создание необходимой нормативно-правовой базы, содействующей борьбе с организованной преступностью и коррупцией в различных ветвях власти. Комплексная программа борьбы с организованной преступностью создаётся только на основе нормативного определения её понятий и правовой основой борьбы с указанным социально-правовывм явлением. Подобные законы или отдельные нормы существуют в законодательстве всех развитых стран мира.

   Борьба с организованной преступностью должна носить международный характер, нужны единые или хотя бы сходные законы, регламентирующие борьбу с организованной преступностью.

   Меры борьбы с организованной преступностью должны постоянно совершенствоваться и носить характер, упреждающий развитие организованной преступности.   Необходимо взаимоувязывать борьбу с организованной преступностью и борьбу с коррупцией, преступностью в правоохранительных органах, в сферах власти и управления.

Список литературы

 

Нормативно-правовая литература:

   1. Конституция  РФ от 12.12.1993г

   2. Уголовно Процессуальный Кодекс  РФ от1960г.

   3. Уголовный кодекс от 16.07.1997г (в новой ред. от11.03.2003г).

   4. Закон РФ «Об оперативно-розыскной деятельности» от 12.08.1995г.

   5. Положение о совместных следственно оперативных группах «О пресечении и расследовании деятельности организованных преступных групп».Приложение к приказу  Ген прокуратуры , МВД,ФСБ,ДНП России от 22 мая 1995 г.

   6. Состояние законности в РФ в 1999-2002гг. Плановая тема НИР НИИ при Генеральной прокуратуре РФ на 2002г.

   7. Постановление «Об усилении борьбы с организованной преступностью» 23 декабря 1999г.

Монографическая, периодическая и учебная литература:

 

   8. Н. П. Яблоков. Криминалистика: Учебник для вузов,1995г.

   9.  А.Г. Филиппов, А.Ф. Волынский. Криминалистика-Учебник,1995г

   10. А.Г. Филиппов. Криминалистика: Учебник2000г.

   11. Т.В. Аверьянова, Р. С. Белкин, Ю.Г. Корухов, Е.Р. Россинская. Криминалистика: Учебник для вузов. / Под редакцией заслуженного деятеля науки РФ, профессора Р.С. Белкина.,2001г.

   12. А.П. Резван, М.В. Субботина. Криминалистическая методика расследования отдельных видов преступлений: , 2002г.

   13. О.Я. Баев. Тактика следственных действий. ,1998г.

   14. В.А. Васильев. Совершенствование борьбы с организованной преступностью и наркобизнесом., 1999г.

   15. А.Мухин. Организованная преступность в РФ,2000г.

   16. С.В. Ванюшкин. Организованная преступность в реформируемой России и направления борьбы с ней. Дисс. … канд.юрид.наук. М., 2001г

   17.А.Д. Клипачев // Организованная преступность,1999г..

   18. И.Ф. Герасимов. Л.Я. Драпкин. Криминалистика, 1998г.

   19.В.А. Образцов. Криминалистика ,1995г.

   20. И.Н. Якимов. Криминалистика. Руководство по уголовной технике и тактике,1999г.

   21. Корноухов В. Е. Курс криминалистики, 2000г.

   22. Быков В. М. Криминалистическая характеристика преступных групп, 1992г.

   23. Дубровицкая Л. П., Лузгин И. М. Планирование расследования, 2000г

   24. Расследование преступлений: руководство для следователей, 2005г.

   25. Яблоков Н. П, Криминалистические основы борьбы с организованной преступностью, 1996г.

   26. Ищенко Е. П. Криминалистика. Краткий курс,2003г.

   27. Лунёв В. В. Эффективность борьбы с преступностью и её отдельными видами в современной России, 2003г.

                                         

 

Федеральное агентство по образованию НОУ Сибирский институт права, экономики и управления   КУРСОВАЯ РАБОТА По дисциплине: «Криминалисти

Больше работ по теме: