Особенности и проблемы расследования преступлений, совершенных организованными преступными группами в России

 

Содержание

ВВЕДЕНИЕ

Глава 1. Понятие и признаки организованной преступности

.1 Понятие и юридическая природа организованной преступности

.2 Причины возникновения, тенденции и история развития организованной преступности

Глава 2. Характеристика методик расследования преступлений, совершенными организованными преступными группами

.1 Понятие организованной преступной группы

.2 Особенности методики раскрытия и расследования преступлений, совершенных организованными преступными группами

.3 Методика расследования организованной преступной деятельности

Глава 3. Пути преодоления противодействия следствию при расследовании преступлений, совершенных организованными преступными группами

.1 Способы преодоления противодействия следствию при расследовании преступлений, совершенных организованными преступными формированиями

.2 Взаимодействие следствия, органов дознания и иных участников уголовного процесса при выявлении, раскрытии, расследовании и предупреждении преступлений

ЗАКЛЮЧЕНИЕ

СПИСОК ЛИТЕРАТУРЫ

ВВЕДЕНИЕ

Актуальность выпускной квалификационной работы. В настоящее время на территории РФ активно действуют более 400 преступных сообществ, насчитывающих более 10 тыс. активных членов. Организованные преступные группы и сообщества сегодня действуют практически в каждом субъекте Федерации, во всех крупных городах России.

Рост организованной преступности вызывает беспокойство. Так, в 2011 году по данным МВД России организованными группами или преступными сообществами совершено 16,9 тыс. тяжких и особо тяжких преступлений (20,3%), причем их удельный вес в общем числе расследованных преступлений этих категорий снизился с 5,9% в январе - декабре 2010 года до 5,2%.

Процессы криминального передела сфер и территорий «влияния», а также переход части организованных преступных структур в сферу легального бизнеса продолжаются, особенно активно сейчас представители криминалитета проявляют интерес к установлению коррупционных связей с представителями органов власти и управления, в том числе и правоохранительных структур, непосредственному вхождению в выборные органы власти различных уровней.

Организованная преступность - сложное антинациональное явление, представляющее серьезную проблему не только для обновляемой российской государственности и российского общества: она не имеет государственных и национальных границ и уже многие десятилетия «сопровождает» экономическое и культурное развитие большинства стран мира.

Исследованиями установлено, что основные причины роста организованной преступности кроются в состоянии экономики и политической нестабильности общества, в правовом нигилизме, охватившем значительные слои населения и властные структуры всех уровней.

Негативным образом сказывается несовершенство правовой базы.

Резкое имущественное расслоение, сосредоточение значительных имущественных ценностей в руках незначительной части населения при существовании большинства за гранью минимального прожиточного уровня, снижение социальных и правовых гарантий, потеря социальной ориентации и жизненных перспектив у многих граждан являются питательной средой для растущей криминализации общества.

С появлением элитно-властной преступности граждане теряют веру во власть и в силу закона.

Некоторые инструменты социального контроля оказались утраченными либо бездействующими. Снизились надзорные и регулирующие функции государства в сфере правопорядка.

При отсутствии стратегии борьбы с организованной преступностью принимающиеся локальные, разрозненные, запоздалые усилия по стабилизации ситуации не могут принести положительных результатов.

Существенная утрата государственного контроля над экономикой при наличии сформировавшихся мощных «теневых» структур, ориентированных на получение незаконными средствами прибыли, ведет к тому, что именно эти структуры начинают доминировать на рынке.

Сегодня уже вряд ли надо кому-то доказывать, что возрастающие масштабы организованной преступности в России создают не какую-либо потенциально-виртуальную, а самую что ни на есть реальную опасность.

Сегодня практика констатирует появление новых направлений организованной преступной активности: монополизацию наиболее доходных ее видов, территориальную экспансию, и прежде всего с выходом за рубеж. На передний план выдвинулись такие виды преступного промысла, как наркобизнес, незаконная торговля оружием, контрабанда похищенного сырья и ресурсов, финансовые и валютные махинации, терроризм, рэкет и т.д., имеющие международный элемент.

Особенно следует отметить, что именно по этим линиям российская организованная преступность плотно интегрирована в международные преступные отношения. И эта тенденция подтверждается данными уголовно-правовой статистики.

К сожалению, на сегодня нет обоснованного и четкого определения организованной преступности, включающего критерии, признаки и границы этого понятия, формы проявления и совершения соответствующих преступных деяний. Для общества, и, прежде всего правоохранительных органов, серьезные трудности представляет то обстоятельство, что законодательно это понятие до сих пор не сформулировано, что не может не влиять на действенность мер борьбы с криминалитетом.

Проблемы раскрытия и расследования преступлений, совершаемых организованными преступными группами, исследовались многими отечественными учеными в области криминалистики, уголовного процесса и оперативно-розыскной деятельности: Т.В. Аверьяновой, Р.С. Белкиным, Д.И. Бедняковым, В.М. Быковым, В.Г.Бобровым, А.Н. Васильевым, И.А. Возгриным, И.Ф. Герасимовым, Е.А. Доля, И.М. Дьяченко, Л.Я. Драпкиным, А.А. Закатовым, 3.3. Зинатуллиным, С.Н. Ивановым, Е.П. Ищенко, М.К. Каминским, И.А. Климовым, И.И. Кучеровым, В.Д. Ларичевым, В.П. Лавровым, Н.Н. Лысовым, В.Е. Матвеевым, С.С. Овчинским, Т.В. Пинкевичем, М.П. Поляковым, Г.К. Синиловым, В.Т. Томиным, В.Ф. Щербаковым, Н.П. Яблоковым и другими.

Их усилиями была создана теоретическая база для дальнейшего углубленного изучения влияния организованной преступности на сферу благ и интересов, охраняемых российским законодательством.

Цель выпускной квалификационной работы заключается в выявлении особенностей и проблем методики расследования преступлений, совершенных организованными преступными группами в России.

В соответствие с поставленной целью определены следующие задачи:

раскрыть юридическую природу организованной преступности;

изучить причины возникновения, тенденции и история развития организованной преступности;

проанализировать методики расследования преступлений, совершенными организованными преступными группами;

выявить пути преодоления противодействия следствию при расследовании преступлений, совершенных организованными преступными группами.

Объектом исследования выпускной квалификационной работы являются общественные отношения в сфере расследования и раскрытия организованной преступности.

Предметом исследования являются действующие методики , раскрытия и расследования преступлений, совершенных организованными преступными группами.

В процессе выполнения работы использовались следующие методы: анализ, формально-логический, сравнительно-правовой, статистический.

По своей структуре выпускная квалификационная работа состоит из введения, трех глав основной части, заключения и списка литературы.

Глава 1. Понятие и признаки организованной преступности

.1 Понятие и юридическая природа организованной преступности

В докладе Генерального секретаря ООН «Воздействие организованной преступной деятельности на общество в целом» на второй сессии Комиссии по предотвращению преступности и уголовному правосудию Экономического и социального совета ООН 13-23 апреля 1993 г. была дана обобщенная характеристика организованной преступной деятельности. В нем дан перечень признаков организованной преступности:

а) организованная преступность - это деятельность объединений преступных лиц или группировок, объединившихся на экономической основе. Эти группировки очень напоминают банды периода феодализма, которые существовали в средневековой Европе. Экономические выгоды извлекаются ими путем предоставления незаконных услуг и товаров или путем предоставления законных услуг и товаров в незаконной форме;

б) организованная преступность предполагает конспиративную преступную деятельность, в ходе которой с помощью иерархически построенных структур координируются планирование и осуществление незаконных деяний или достижение законных целей с помощью незаконных средств;

в) организованные преступные группировки имеют тенденцию устанавливать частичную или полную монополию на предоставление незаконных товаров и услуг потребителям, поскольку, таким образом, гарантируется получение более высоких доходов;

г) организованная преступность не ограничивается лишь осуществлением заведомо незаконной деятельности или предоставлением незаконных услуг. Она включает также такие изощренные виды деятельности, как «отмывание» денег через законные экономические структуры и манипуляции, осуществляемые с помощью электронных средств. Незаконные преступные группировки проникают во многие доходные законные виды деятельности;

д) организованные в группировки преступники используют в своей «работе» различные меры, которые могут быть изощренными и тонкими или, наоборот, грубыми, прямыми и открытыми. Они осуществляются для установления монополии на предоставление незаконных товаров и услуг, для проникновения в законные виды деятельности и коррумпирования должностных лиц; когда участвующие в организованной преступной деятельности лица начинают заниматься законной коммерческой деятельностью, они обычно привносят в нее методы насилия и запугивания, которые применяются в незаконных видах деятельности.

Данное определение может пониматься и в более широком смысле: любая группа или отдельные лица, организованные на постоянной основе для получения прибыли незаконным способом.

Ее можно также определить как функционирование устойчивых управляемых сообществ преступников в целях извлечения сверхвысоких доходов.

Таким образом, в основе организованной преступности - экономические интересы, но, поскольку речь идет об устойчивом сообществе, оно для своего сохранения и развития прибегает к вооруженному обеспечению своей деятельности, самозащите, устранению соперников т.д. И тут появляются чуть ли не все виды преступлений, известных уголовному кодексу. Это сложный симбиоз разнообразных преступлений и преступников.

Групповые преступления - шайки разбойников, банды грабителей и убийц - были известны и раньше, по сути дела, с незапамятных времен. Они есть и сейчас. Но организованная преступность в том специфическом виде, в котором мы столкнулись с ней в последнее время, появилась лишь в развитом капиталистическом обществе, когда экономически выгодным стало эксплуатировать в массовом масштабе человеческие пороки, грабить транснациональные корпорации, когда стали возможными разветвленные международные связи, и общение преступников пересекло государственные границы.

В советское время зародышем организованной преступности была «теневая» экономика, но этот зародыш не мог тогда развиться, поскольку подавлялся всей силой тоталитарного государства. Когда это препятствие отпало, организованная преступность в России расцвела пышным цветом. Ее «кадры» рекрутировались не только из деятелей «теневой» экономики, но и из бывших функционеров партийного и комсомольского аппарата, из профессионалов уголовного мира, а также из новых предпринимателей, не гнушающихся преступным промыслом. Судя по статистическим данным, 38% из лиц, участвующих в преступных сообществах, были ранее судимы, в основном за корыстные преступления.

Нередко организованную преступность в России называют мафией. Это словоупотребление не очень точно, хотя оно привилось. Этим словом обозначают семью, родственный клан, и так оно и было на Сицилии, где возникло это явление. Но в российской организационной преступности не семейные связи являются основой, а вполне деловые, прагматические.

Для дальнейшего изложения необходимо выделить основные черты организованной преступности.

. Профессионализм. Это означает, что «трудятся» здесь не дилетанты, а знатоки своего дела: экономики, финансов, охраны, боевых операций. Среди арестованных членов преступных сообществ оказалось около 20% с высшим образованием; 90% из членов этих сообществ имели положительные производственные характеристики.

. Иерархическое построение и централизованное управление. В преступном сообществе есть руководитель (один или несколько), который может и не быть известен рядовым участникам; установлена жесткая дисциплина, за нарушение которой может последовать суровая кара, вплоть до убийства.

. Четкое разделение функций членов сообщества. Здесь есть организаторы, специалисты в соответствующем деле, планировщики операций, их исполнители, разведка и контрразведка, система защиты и т. д. В каждом большом преступном сообществе есть боевые группы, осуществляющие уничтожение противников.

. Достаточно богатая материальная база и хорошая система связи, в которой используется вполне современное оборудование.

. Нормативная основа деятельности: в нескольких случаях при аресте членов преступного сообщества были даже обнаружены письменные уставы.

. Сообщество большей частью имеет официальную «крышу». Это может быть спортивный клуб, акционерное общество, казино, ресторан или иное заведение, прикрывающее преступную деятельность сообщества. Часто такая «крыша» является иностранной фирмой или совместным предприятием.

Организованная преступность причиняет колоссальный ущерб государству и обществу. Считается, что не менее 30% доходов частных предпринимателей уходит к деятелям преступных сообществ. Под контролем в России находятся до 40% всех частных фирм и до 60% - государственных хозяйственных организаций, 400 с лишним коммерческих банков. А если взять мировые данные, то они будут еще более впечатляющими: годовой оборот организованной преступности составляет свыше 500 млрд. долл. Это больше, чем государственный бюджет крупной страны.

Организованная преступность представлена в виде специфической формы социальных связей в обществе, где наблюдается сочетание элементов иерархической структуры на высоких уровнях с более аморфной и гибкой сетевой системой взаимоотношений на более низких уровнях.

В целом и общем организованную преступность отличают: наличие финансовой базы для «общих нужд»; четкая иерархическая структура; разделение труда; строгая «вертикальная» дисциплина, основанная на предписанных правилах и законах; суровое наказание, включая физическое устранение отступников и нарушителей. Эти характеристики применимы к преступному сообществу, которое действует в течение длительного времени, а не для криминальной группы, выполняющей разовую задачу.

Вместе с тем, отмечает И.В. Годунов, в российской юридической науке и практике на сегодня нет четкого научного определения организованной преступности, включающего критерии, признаки и границы этого понятия, формы проявления и совершения соответствующих преступных деяний.

Сформулируем следующие признаки, характеризующие организованную преступность:

разветвленная система устойчивых и управляемых образований, занимающихся преступной деятельностью в корыстных целях;

самозащищающаяся система, создающая мощную защиту от государственного и социального (общественного) контроля с использованием таких противозаконных средств, как коррупция, шантаж и насилие;

специфическая система, создававшаяся на протяжении десятилетий, вобравшая опыт предшествующих поколений преступников и международных преступных сообществ, в полной мере учитывающая несовершенство законодательства, сложности в работе правоохранительных органов, особенно в части координации их деятельности, взаимодействия и материально-технического обеспечения.

Опираясь на изложенные позиции ученых-криминологов по вопросу определения понятия организованной преступности, выделим необходимые ее признаки:

а) криминальная организованность;

б) устойчивость;

в) массовость;

г) длительность функционирования;

д) наличие социальных связей и негативное влияние на общество;

е) коррупция;

ж) иерархичность;

з) масштабный, межрегиональный и международный характер преступной деятельности;

и) осуществление преступной деятельности в экономических и политических целях;

к) наличие лидера, руководящего звена.

Безупречно обоснованно отдельные авторы в качестве основной цели функционирования организованной преступности выделяют экономическую выгоду, прибыль. И в этом отношении организованная преступность не отличается от обычного бизнеса. Преступные организации добиваются высокой прибыли как законными, так и противоправными методами. В связи с этим Я.И. Гилинский выделяет ряд условий, при наличии которых криминальный бизнес возникает, существует и развивается:

а) спрос на нелегальные товары (наркотики, оружие и т.д.) и услуги (сексуальные и др.);

б) не удовлетворенный спрос на легальные товары и услуги;

в) рынок труда, безработица, незанятость подростков и молодежи.

Следует отметить, что получение прибыли нельзя считать единственно возможным мотивом и целью организованной преступной деятельности. Ее целью наряду с обогащением может быть получение лидерами организованных преступных групп властных полномочий в государственных, хозяйственных и иных органах. Чаще всего подобная цель у лидеров преступных сообществ возникает после удовлетворения цели обогащения. 45% опрошенных сотрудников правоохранительных органов отметили, что доходы от криминальной деятельности лидеры преступной среды тратят на проникновение в политическую сферу жизни общества.

Итак, организованную преступность представляется возможным определить как негативное социальное явление, складывающееся из деятельности организованных преступных групп, носящих постоянный характер, в виде совершения множества преступлений на криминально-профессиональной основе в целях криминального обогащения лицами, объединившимися в устойчивые высокоорганизованные, законспирированные, преступные формирования, действующие самостоятельно или в составе еще более сложной иерархии на региональном, государственном или международном уровне.

1.2 Причины возникновения, тенденции и история развития организованной преступности

Организованная преступность неизбежно расцветает во времена политического хаоса, экономического развала и социальных потрясений. В 90-е годы прошлого века Россия уже испытала на себе действие всех трех этих факторов. Ранние этапы реформ сопровождались бешеной гиперинфляцией, полной нестыковкой старых законов с новыми (зачастую туманными и недоработанными) и отказом от складывавшихся годами методов управления более или менее сбалансированной экономикой.

Анализ криминогенной обстановки в сфере экономики России дает основания утверждать, что большинство эффективно работающих промышленных предприятий оказалось под контролем организованных преступных группировок (ОПГ), в различного рода зависимости от легальных коммерческих структур, созданных преступными группировками благодаря использованию незаконно нажитых средств. Это характерно прежде всего для тех отраслей экономики, продукция которых обеспечивает наиболее быстрое получение прибыли от вложенного капитала (добыча нефти, драгоценных металлов и драгоценных камней, черная и цветная металлургия). Приобретший особый размах вывоз за рубеж сырья, экспорт энергоносителей и продовольствия не поддается исчислению. Наряду с внешнеэкономической сферой привлекательны для организованной преступности добывающие и перерабатывающие отрасли, торговля и транспорт. Многочисленны и чудовищны также злоупотребления в ходе приватизации.

Все вместе способствовало возникновению обстановки просто идеальной для процветания российской организованной преступности. Крах административной системы управления привел к краху системы общественной и экономической безопасности, которые всегда тормозили развитие советской экономики, но вместе с тем гарантировали социальную неприкосновенность среднему советскому гражданину. Рост инфляции и безработицы вынуждал людей искать новые способы заработка. Более того, возникла очень широкая прослойка граждан, имевших весьма высокий социальный статус в бывшем государстве, а теперь буквально выброшенных на обочину жизни без всяких надежд на будущее. Подобные факторы создали крайне благоприятную среду для роста организованной преступности в обществе, издавна привыкшем к существованию второго, «черного», рынка и к засилью всеобщей ритуальной показухи, потаенного инакомыслия и круговой поруки.

Криминальные группировки в России прочно срослись с советской властью еще на последних этапах ее существования. В то время в стране возникли не просто коррумпированные эшелоны власти разного уровня со связями между номенклатурой и незаконным предпринимательством и «черным» рынком - абсолютное большинство советских граждан так или иначе было вовлечено в систему обмана государства. Рост преступных группировок в бывшем СССР был прямым следствием действия командно-административной системы, которая привела к возникновению «теневой» экономики. Отдельные попытки государства в 60-70-х годах силовыми методами изменить существовавшие тогда экономические законы вызвали расцвет подпольного предпринимательства и накопление нелегальных капиталов. Возникли нелегальные промышленные и торговые предприятия. Многие преступники получили немалую власть в государственном и частном секторах экономики, а всеобщая коррупция стала признанным фактом.

Начался процесс незаконного обогащения коррумпированных чиновников вплоть до высших эшелонов государственно-партийной власти. Возникли и окрепли организованные преступные структуры под «крышей» такой власти, которые обслуживали «теневой» капитал и коррумпированных чиновников.

С годами «теневая» экономика, новая уголовная среда и коррумпированная власть породили российскую организованную преступность, с образованием которой все больше и больше криминализируется современное российское общество. Об организованной преступности, как новой наиболее опасной форме преступности, отечественные криминологи в полный голос заявили в открытой печати в конце 80-х - начале 90-х годов.

В настоящее время на территории страны действует более 8000 организованных преступных групп. Богатство преступных групп ускорило их рост посредством коррупции правоохранительных органов, банковского сектора и государственной бюрократии. Избрание лиц из преступного мира и финансирование их избирательных программ подорвало уважение к закону и правительству. Они нейтрализуют эффект борьбы с преступностью на местах посредством значительных увольнений в рядах милиции, прокурорских работников и судей.

Присущая российским правоохранительным органам коррумпированность является ключом для организованной преступности ко всем областям преступной деятельности. Коррупция в правоохранительных органах приобретает различные формы. В некоторых случаях дается добро на некоторые виды деятельности за определенную мзду. Иногда сотрудники силовых ведомств вовлечены и в более пагубные виды преступной деятельности, будучи ключевыми фигурами в организации торговли людьми и наркотиками. Чиновники, не напрямую вовлеченные в преступную деятельность, занимаются передачей финансовых средств по командной лестнице. Политики не могут бороться с таким положением вещей, так как они, так же, как и представители правоохранительных органов, связаны с преступным миром. Реформа силовых ведомств страны затруднена, так как значительная часть доходов правоохранительных органов происходит из преступной деятельности и поддержка государства должна быть очень весомой, чтобы превысить суммы, поступающие нелегально.

В России криминализация правоохранительных органов является одним из препятствий в развитии современной экономики и функционирующей демократии.

Таким образом, в качестве основных причин российской организованной преступности следует отметить:

во-первых, кризис политической и экономической систем, передел собственности и как последствия этого - обнищание населения, безработица, социальная неустроенность и незащищенность;

во-вторых, ослабление государственных институтов и структур, в том числе правоохранительных органов и спецслужб, из-за неумелой, подчас безграмотной их реорганизации; потеря этими органами стратегических ориентиров.

По мнению некоторых ученых, развитию российской организованной преступности присущи следующие основные тенденции:

приток новых сил, в том числе из сфер управления, финансов, юриспруденции, обороны и других;

рост коррупции, протекционизма, охвативший органы власти и управления всех уровней, а также отрасли хозяйствования;

усиление организационного сплочения преступной среды на воровской идеологии;

переход представителей уголовной среды в легальные предпринимательские сферы;

сращивание криминальных элементов с властными и исполнительными структурами;

активное развитие региональных и международных связей ОПГ;

постоянное расширение сферы преступной деятельности;

нарастание противодействия правоохранительным органам, психологического и физического давления на потерпевших и свидетелей, работников правоохранительных органов и т.п.

Если говорить о новых тенденциях в развитии организованной преступности в России, то к ним можно отнести оформление координационных центров организованной преступности в ряде регионов (центральная часть России, Дальний Восток, Сибирь и др.); активизация борьбы среди преступных сообществ за сферы влияния и стремление ОПГ к захвату политической власти; заметный переход криминальных структур в легальное предпринимательство с целью «отмывания» преступных капиталов и их приумножения; активизация преступных посягательств на бизнесменов, банкиров; поглощение с помощью ОПГ мелких коммерческих структур более крупными; резкий рост заказных (профессиональных) убийств. Должна произойти еще большая консолидация преступной среды на базе наиболее сильных и многочисленных преступных сообществ. Продолжится борьба за верховенство в преступном мире и соответственно «перечисления» в «главную» кассу. Будет и далее возрастать влияние ОП на легальную экономику. По некоторым оценкам, в ближайшее время «теневой» капитал будет контролировать до 45% ВВП страны. В структуре организованной преступной деятельности станет преобладать наркобизнес. Преступники и далее будут пытаться захватить политическую власть как в центре, так и на местах, продвигая своих представителей. Возможность реализации данного прогноза будет зависеть от масштабов и степени противодействия организованной преступности со стороны государственной власти.

Статистические сведения, оперативные и аналитические материалы правоохранительных органов свидетельствуют о наличии прямых угроз безопасности России со стороны зарубежных преступных структур и некоторых легальных субъектов международных экономических отношений, прибегающих к любым средствам для получения выгоды за счет интересов нашего государства. Зарубежные преступные группировки проявляют наибольшую активность и сотрудничество с аналогичными российскими сообществами при совершении правонарушений в сфере экономики, незаконном автобизнесе, обороте оружия и наркотиков, хищениях и контрабанде исторических и культурных ценностей, нелегальной эмиграции через территорию России, торговле «живым товаром», вывозе стратегического сырья, фальшивомонетничестве и распространении фальшивых ценных бумаг.

Большой криминогенный потенциал несут в себе преступные сообщества, тяготеющие к конкретным экономическим районам. Основными очагами их деятельности остаются Центральный, Приволжский, Волго-Вятский, Уральский, Западно-Сибирский регионы. Анализ уголовных дел и материалов подразделений Главного управления по борьбе с организованной преступностью позволяет определить особенности такой деятельности в сфере экономики этих регионов.

В Центрально-Черноземном регионе возрастает количество мошенничества, незаконного предпринимательства, взяточничества. Анализ данных свидетельствует, что участники организованных преступных формирований в преобладающем большинстве контролируют предприятия малого и среднего бизнеса, лиц, занимающихся частнопредпринимательской деятельностью. В основном это муниципальные рынки, в дирекцию которых входят лидеры ОПГ или их ставленники. Руководители отдельных акционерных обществ используют криминальных лидеров в целях своей безопасности. Существует и тенденция криминализации руководства крупных промышленных предприятий региона, как правило, в условиях коррумпированной поддержки со стороны чиновников властных и исполнительных органов.

В пяти из шести областях Приволжского региона отмечен рост преступных посягательств в сфере экономической деятельности. Преступные интересы ОПГ распространяются на потребительский и сырьевой рынки, кредитно-финансовую систему, внешнеэкономическую деятельность.

Наибольший ущерб экономической, хозяйственной и финансовой системе наносит деятельность организованных преступных формирований с межрегиональными и международными связями. Обширные связи таких формирований за пределами Поволжья и России используются для легализации (отмывания) грязных денег.

Растет трансграничная преступность. Количественный рост операций со странами СНГ связан не только с изменением конъюнктуры рынка, но и с различием систем уголовного правосудия России и Казахстана.

В Восточно-Сибирском регионе сферами интересов субъектов организованной преступной деятельности являются незаконный оборот алкогольной продукции, топливно-энергетический комплекс, нецелевое использование бюджетных средств.

Дальневосточный регион традиционно развивался за счет оборонных объектов (авиа- и судостроительные заводы, военно-морские базы и иные объекты оборонного назначения), в экономике преобладали отрасли энергетики и промышленности, связанные с разработкой природных ресурсов.

Для этого региона характерны наиболее устойчивые организованные преступные сообщества: «воровской общак» численностью до 1800 человек; группировки криминальных «спортсменов» - до 200 человек; этнические группировки, в том числе чеченские - до 140 человек, азербайджанские - до 190 человек, корейские - до 16 человек. В последнее время наблюдается рост преступности граждан КНР. Заселение Дальнего Востока России китайцами приобретает стихийный характер. Эта «экспансия» грозит поставить под угрозу истребляемую флору и фауну региона, его морские и лесные ресурсы.

Анализ складывающейся в регионе обстановки свидетельствует о тенденции к увеличению числа хищений денежных средств в кредитно-банковской сфере, незаконному вывозу за рубеж капиталов, стратегического сырья, продукции рыбодобывающей и лесной промышленности.

Продолжается процесс сращивания организованных групп общеуголовной ориентации с группировками, действующими в сфере экономики. Значительная часть сконцентрированных в криминальной сфере теневых капиталов способствует усилению потенциала организованной преступности в регионе. Увеличивается ее интеграция в экономическую сферу с целью получения сверхвысоких незаконных доходов.

Экономика Западно-Сибирского региона представлена предприятиями металлообрабатывающей, машиностроительной, электронной, лесной, деревообрабатывающей, нефтегазодобывающей, химической промышленности и до недавнего времени традиционно опиралась на промышленное производство с высоким удельным весом военно-промышленного комплекса.

Географическое положение этого региона, граничащего с Китаем и Казахстаном, развитая транспортная инфраструктура делают его важным стратегическим узлом, что активно используется организованными преступными формированиями, особенно для транзита и распространения наркотиков, контрабандного ввоза и вывоза различных товаров и ценностей.

Отмечена значительная активизация деятельности группировок, занимающихся подпольным производством фальсифицированных спиртных напитков. Высокая рентабельность от незаконных операций в сфере автобизнеса привлекает лидеров преступных сообществ к этому виду преступной деятельности. Действующие в этом направлении организованные преступные группировки располагают обширными коррумпированными связями среди государственных служащих и представителей правоохранительных органов.

О росте организованной преступности говорит рост преступлений, предусмотренных ст. 210 УК РФ (организация преступного сообщества). Ниже приведены данные за 2009-2010 гг. по некоторым субъектам Западной Сибири (Кемеровская область, Новосибирская область, Томская область).

Таблица 1

Количество и удельный вес преступлений, предусмотренных ст. 210 УК РФ (организация преступного сообщества) на территории Западной Сибири

Год Территория2009 г.2010 г. Кол-во выявленных преступленийУдельный весКол-во выявленных преступленийУдельный весВсего по России1681001988,0Всего по Сибирскому федеральному округу52,9168,0Кемеровская область21,231,5Новосибирская область--94,5Омская область10,621,0

Из данных приведенных выше заметно, что большинство преступлений, совершаемых на территории Сибирского Федерального округа приходится на регионы Западной Сибири, на наиболее ее проблемные регионы - Кемеровскую, Омскую и Новосибирскую область. При этом, доля преступлений, предусмотренных ст. 210 УК РФ, совершаемых на территории Западной Сибири, в 2009 году составила 0,6 или 60% от всех преступлений по ст. 210 УК РФ, совершаемых на территории Сибирского Федерального округа, а в 2010 году она увеличилась до 0,875 или 87,5%.

Следует отметить, что темпы роста преступлений, предусмотренных ст. 210 УК РФ, на федеральном уровне значительно опережают темпы роста подобных преступлений, совершаемых на территории Западной Сибири.

Так, если темп роста подобных преступлений по РФ составляет 118%, то по Западной Сибири он выше в три раза и составляет 320%. Значительное увеличение преступлений, предусмотренных ст. 210 УК РФ, в 2010 году приходится на Новосибирскую область. Удельный вес в количестве подобных преступлений, совершаемых на федеральном уровне, Новосибирской области в 2010 году составляет 4,5%, что значительно выше, чем в Кемеровской и Омской областях.

Следует отметить, что темпы роста преступлений, предусмотренных ст. 210 УК РФ, на федеральном уровне значительно опережают темпы роста подобных преступлений, совершаемых на территории Западной Сибири. Так, если темп роста подобных преступлений по РФ составляет 118%, то по Западной Сибири он выше в три раза и составляет 320%. Значительное увеличение преступлений, предусмотренных ст. 210 УК РФ, в 2009 году приходится на Новосибирскую область. Удельный вес в количестве подобных преступлений, совершаемых на федеральном уровне, Новосибирской области в 2009 году составляет 4,5%, что значительно выше, чем в Кемеровской и Омской областях. Тенденции роста организованной преступности на территории Новосибирской области противоречивы.

Широкое распространение получили хищение денежных средств с использованием подложных платежных документов, безвозвратное получение и нецелевое использование льготных кредитов, ссуд, дотаций, должностные злоупотребления руководителей и служащих банков.

Основными видами преступной деятельности ОПГ становятся наиболее прибыльные криминальные алкогольный, оружейный, авто- и наркобизнес, коммерческая деятельность в сфере распределения нефтепродуктов.

Поделив сферы влияния, группировки вкладывают имеющиеся у них средства в легальный бизнес, в контролируемые ими коммерческие структуры, стараются не попадать в поле зрения правоохранительных органов, используя для этого подставных лиц, имеющих обширные связи в органах государственной власти и управления и органах внутренних дел. В последнее время отмечается усиление тенденции консолидации подмосковных организованных преступных группировок с ОПГ Москвы и прилегающих областей. Для Северо-Кавказского региона характерны снижение уровня жизни, отсутствие социальных гарантий, резкая поляризация общества. Особенно тревожная ситуация в Дагестане. Главная причина социального и криминального напряжения здесь кроется в замаскированной под борьбу за национальные или религиозные интересы деятельности различных кланов и лидеров этнических движений, которые, опираясь на вооруженную поддержку, в том числе криминалитета, фактически устремились во власть и к финансовым потокам.

Среди основных тенденций можно выделить полную криминализацию рыночных структур, коррумпированность чиновников.

На территории региона действуют организованные преступные формирования как общеуголовной, так и экономической направленности. Основную долю экономических преступлений составляют хищения, фальшивомонетничество, мошеннические операции с использованием фиктивных документов, подставных лиц и коммерческих структур в наиболее значимых отраслях экономики - зерновой рынок, нефтебизнес, кредитно-финансовая система, алкогольный бизнес, потребительский рынок.

К факторам, осложняющим обстановку в Уральском регионе, прежде всего относятся крупнейшие транспортные узлы, граница с Казахстаном, проблемы, связанные с перераспределением собственности, конверсией военно-промышленных предприятий.

Наличие крупной сырьевой базы, в первую очередь топливно-энергетической, большое количество предприятий военно-промышленного комплекса, переход крупных предприятий и целых отраслей производства из государственной формы собственности в коллективную и частную, отсутствие централизованного контроля за их деятельностью обусловливают функционирование источников хищения и каналов контрабандного вывоза стратегического и иного важного сырья, подпольных цехов по изготовлению огнестрельного оружия.

Экономический потенциал региона притягивает к себе организованные преступные формирования возможностью в короткие сроки получать огромные прибыли. Активизируется процесс сращивания корыстно-насильственной и экономической преступности, что приводит к значительному росту финансовых средств, находящихся в распоряжении преступных формирований.

Организованная преступность стремится к увеличению и легализации своих доходов. Преступления насильственного характера успешно сочетаются с проникновением через коррумпированные связи в экономику и финансовую систему региона. Наиболее привлекательными остаются топливно-энергетический комплекс, приватизация, рынок жилья и иной недвижимости, противоправные операции со стратегическим сырьем. Используя созданные или контролируемые ими коммерческие банки, кредитно-финансовые структуры, иные легальные экономические структуры, преступные формирования обеспечивают стабильное финансовое обеспечение осуществляемых противоправных акций, привлечение необходимых сил и средств.

Начало существования сплоченной преступной среды в России относится по преимуществу ко времени, когда массовая экспроприация земли у крестьян и, следовательно, быстрая национализация создали условия для первоначального капиталистического накопления. Это последняя треть XV - первые десятилетия XVI в. К этому же времени относятся и первые свидетельства о существовании воровских организаций.

Исследователи, изучавшие преступный мир России, отметили, что к XVIII в. встречались целые поселения воров и разбойников. Такое положение было характерно для любого более или обжитого места России. К этому же периоду относится возникновение традиций и «законов» преступного мира, некоторые из которых сохранились до настоящего времени: внесение определенных сумм денег при вступлении в «воровское братство», необходимых для поддержания членов группы; проведение при этом обрядов посвящения; наделение кличками; обращение на жаргоне - «фене» (тайном языке офеней - бродячих торговцев-коробейников) и др..

Однако становлению «российской мафии» мешали отсутствие рынка и сильная военно-политическая государственная власть в российской империи, «ломавшая хребты» потенциальным конкурентам. Казнокрадство и взяточничество придворных и чиновников всегда были хронической болезнью империи, но и в организованную преступность они не складывались, поскольку не были связаны с теневым производственным процессом и потоками капитала.

Революция 1917 г. и последующие события коренным образом изменили ситуацию в преступном мире России. В первые послереволюционные годы многие профессиональные преступники были выпущены на свободу, некоторые из них даже пришли на службу в органы ЧК и милицию. Тем самым были нарушены вековые воровские законы. Одновременно в организованные банды объединялись бывшие сотрудники жандармерии, офицеры разгромленной белой армии.

Хрущевская «оттепель», либерализация уголовного наказания, попытки первых экономических реформ стимулировали уголовный мир изменить свою направленность. «Старая» профессиональная преступность, которая формировалась из шаек уголовников, приобрела в новых социальных условиях совершенно иное качественное состояние, весьма схожее с аналогичным явлением в развитых западных странах: появилась сетевая структура организации, при которой стал возможен и даже неизбежен раздел сфер и территорий между группами; произошло сращивание преступников общеуголовного профиля с расхитителями, тех и других - с представителями государственного аппарата.

К середине 80-х годов в обществе существовали высокоорганизованные антисоциальные силы: коррумпированная часть партийно-государственной бюрократии и мафиозные структуры. Именно они хлынули в образовавшийся при сломе административных структур вакуум, активно ломая эти структуры и обогащаясь в условиях хаоса. В руки преступников попал огромный стартовый капитал в результате антиалкогольной кампании, которая не только породила дефицит в госбюджете, но и способствовала возникновению новых устойчивых мафиозных структур, быстрому наращиванию теневого капитала. Разрешение кооперативам и совместным предприятиям вести бесконтрольную внешнюю торговлю при неконвертируемом рубле, искусственно заниженных (по сравнению с мировыми) внутренних ценах и наличие больших теневых капиталов привело к спекуляции национальным достоянием.

Масштабы организованной преступности все больше охватывали именно те сферы экономики, которые непосредственно связаны с удовлетворением жизненно важных потребностей населения. Это относится, прежде всего, к предприятиям и организации, осуществляющим хранение, транспортировку и реализацию товаров народного потребления. Облегчали преступную деятельность резко возросшие нарушения хозяйственных связей и развал потребительного рынка, попытки многих местных органов регулировать его неэкономическими методами, срыв поставок и завоза товаров в розничную торговую сеть, создание искусственного дефицита. Возрастанию масштабов преступлений способствовали так называемые договорные, кооперативные цены, а с 1992 г. отпущенные цены. Ценообразование без государственного регулирования во многих случаях использовалось для злоупотребления, сокрытия истинных поступлений от торговли и сбыта. Это предопределяло новые варианты организованной преступной деятельности. В 90-х годах, несмотря на меры противодействия со стороны правоохранительных органов, еще большее распространение получили преступные формирования бандитской и рэкетирской направленности. Они отличались высоким уровнем уголовного профессионализма, строгой иерархической структурой, распределением ролей. Подобные группы, как правило, были мобильны, имели автотранспорт, хорошо оснащены технически (имели приборы ночного видения, радиостанции, газовые пистолеты и баллоны, бронежилеты и т.п.), вооружены различными видами огнестрельного оружия, как самодельного, так и серийного производства.

Дальнейшее развитие событий уже в Российской Федерации также создало благоприятную почву для разрастания организованной преступности. Выдвинутый в программе «500 дней» лозунг о конверсии и легализации теневого капитала как одного из главных рычагов ресурсного обеспечения реформы сыграл в борьбы с мафией и коррупцией крайне отрицательную роль, особенно негативно это отразилось на обеспечении прокурорского надзора и иного правоохранительного контроля за соблюдением законов о предпринимательстве, коммерционализации, налогообложении и антимонопольного законодательства. В результате процесс изменения форм собственности 90-х годов проходил, как правило, в нецивилизованных формах, часто принимал криминальный характер.

Нестабильность в социальную обстановку вносит деятельность криминальных структур, сформировавшихся по национальному или религиозному признакам. Отдельные из них специализируются на совершении конкретных видов противоправной деятельности, но в основном занимаются вымогательством, наркобизнесом, торговлей оружием, мошенничеством и хищениями в сфере экономики, контролируют проституцию, игорный и автобизнес.

Большинство из выявленных преступных групп (около 65%) имеют и поддерживают связи с аналогичными формированиями в странах ближнего зарубежья СНГ и Балтии.

Российские группы наладили преступные связи во многих странах дальнего зарубежья. Примерно 18% имеют связи в Германии, 12% - в США и Польше, 3-5% -в Швеции, Финляндии, Венгрии, Китае, Корее, Израиле, Болгарии и т.д.

Преступные группы, действующие на международной арене, специализируются на хищении и контрабанде валютных ценности и антиквариата, нелегальном вывозе сырьевых ресурсов, оружия.

Ряд лидеров преступных формирований приняли подданства других государств и выехали за границу, что порождает определенные трудности с их задержанием и привлечением к уголовной ответственности. Находясь вне пределов России, они продолжи руководить преступными формированиями, создают совместные фирмы для легализации криминальных доходов.

В условном едином организованно-криминальном пространстве можно выделить пять видов участников преступных формирований:

) «лжепредприниматели», которые появились в 1988 г. с момента принятия Закона СССР «О кооперации». Специализируются на финансовых аферах (получение незаконных кредитов и присвоение путем лжебанкротства, подкупа сотрудников банковской системы, трансфертные операции по конвертации рубля, использование фальшивых авизо, векселей и других банковских документов), «перекачке» государственных средств на счета коммерческих структур с последующим их присвоением, незаконные приватизации государственного и общественного имущества с дальнейшей спекуляцией недвижимостью, перепродаже стратегического сырья, полученного по лицензиям и квотам от коррумпированных чиновников;

) «гангстеры», основная направленность - рэкет (квалифицированное вымогательство) и сопряженные с ним бандитизм, разбои, грабежи, кражи. Главный объект - «лжепредприниматели», которые в начальный период обычно подвергаются силовому давлению, а затем вынуждены заключать с «гангстерами» соглашения с целью охраны и слияния преступно добытых капиталов. Кроме того, «гангстеры» контролируют традиционные «экономические» сферы противоправной деятельности: наркобизнес, игорный бизнес, проституцию;

) «расхитители» («госворы») - организованные группы преступников, сформировавшиеся еще в «застойный» период, но в сфере госторговли, а в годы реформ сосредоточившие противоправную деятельность в сферах приватизации государственного имущества, продажи сырья, цветных и редкоземельных металлов, «перекачки» рублевых и валютных средств на счет коммерческих структур «лжепредпринимателей». Ввиду этих противоправных действий и обладания значительным преступно добытым капиталом также стали объектом силового давления « гангстеров».

) «коррупционеры» - группы госчиновников в органах власти, управления, предатели в правоохранительных органах, которые в результате подкупа предоставляют «лжепредпринимателям» и «госворам» незаконные услуги, льготы, участвуют с ними в распределении сверхприбылей, обеспечивают их «прикрытие» в случае угрозы наступления уголовного преследования;

) «координаторы» - элита преступного мира, как правило, «воры в законе» либо «авторитеты», обеспечивающие «стабильность» системы организованной преступности путем взаимодействия с каждым из названных выше элементов.

На «координаторов» ложится обязанность по хранению и использованию регионального «общака» (общей денежной кассы), который все чаще вкладывается в коммерческие структуры для получения прибылей и спасения «общака» от инфляции. Приведенная типовая схема весьма условно отображает реальность, тай как большинство преступных сообществ аморфны. Наблюдается «перетекание» «гангстеров» в «лжепредпринимателей».

«Идеология», которую насаждают «координаторы» преступной среды, неоднородна, в ней наблюдаются как тенденции ретропрофессионализма (реанимация традиций и обычаев «воров в законе»), так и неопрофессионализм в виде копирования системы взаимоотношений по типу западных (либо восточных) мафиозных и гангстерских организаций. Взгляды и привычки различаются и в зависимости от принадлежности к тому или иному виду преступного промысла (дельцы-расхитители, коррумпированные с госаппаратом, бандиты, рэкетиры, сутенеры, карманные воры и т.д.). На идеологию преступного мира и, естественно, на формирование взглядов и жизненных позиций членов мафиозных структур огромное влияние оказывает сравнительно немногочисленная, но авторитетная, имеющая глубокие корни в преступной среде корпорация «воров в законе», составляющая ядро организованной преступности.

Многие «воры в законе» «вросли» в «элиту» международной преступности, о чем свидетельствуют их устойчивые связи с лидерами преступного мира других стран. Управление сообществами осуществляется с помощью воровских сходок, а воздействие на уголовную среду - посредством специально выделенных лиц и воровских обращений. «Вором в законе» может считаться лишь преступник, имеющий судимости, авторитет в криминальной среде, принятый в сообщество на специальной «сходке».

Одной из опасных тенденций в деятельности сообщества «воров в законе» является планомерная работа по установлению своего влияния на осужденных и освобожденных из исправительных учреждений. Делается это непосредственно, и с помощью обращений, подкупа, угроз, терроризирования осужденных, и путем направления специальных эмиссаров, которым выдаются «мандаты» с полномочиями, подавляется воля к сопротивлению вставших на путь исправления, локализуются источники информации об организованной преступности. Лидеры организуют распространение ложных слухов в отношении осужденных, вставших на путь исправления, «обрабатывают» вновь прибывших в зону осужденных, искаженно толкуют уголовно-исполнительные законы и правила отбывания наказания.

В преступной среде постоянно формируются резервы организованной преступности. В ее структуры попадают в зависимости от преступного опыта, личных качеств, связей и лидеры, будущие преступники, прошедшие «школу» в молодежных и подростковых группах антиобщественной направленности, в местах лишения свободы. Так называемые территориальные формирования с антиобщественной направленностью, а по существу организованные преступные формирования подростков и молодежи во многих случаях действуют под контролем представителей организованно-криминальной среды.

Анализ оперативной информации и следственная практик показывают, что в конце 90-х годов российская организованная преступность вышла на качественно новый уровень.

Участвуя в рыночных отношениях своими легальными коммерческими предприятиями, организованные преступные сообщества приобрели свойство самоорганизации. Благодаря этому многократно повысилась эффективность механизмов совершения крупных преступлений в отраслях экономики, а также в финансовой сфере.

Лидеры и авторитеты преступной среды предпринимают активные действия по повышению управляемости и взаимодействия между различными преступными структурами. Делаются попытки создать механизмы учета взаимных интересов при перераспределении территорий и сфер преступной деятельности, разрешения возникающих конфликтов договорным путем. Разрабатываются плановые документы организации деятельности преступных формирований, совершенствуются их структурное построение и финансовое обеспечение, способы и методы воздействия на местные органы власти и управления.

В 1997 г. прокуратура Томской области возбудила уголовное дело по организации преступного сообщества в отношений авторитета преступного мира Б. При обыске у него изъяты программные документы по созданию «...организации, которая способна подчинить весь криминальный мир и все теневые структуры». В документе изложен план создания преступной организаций. Причем 1-й этап обозначается как самый трудный и тяжелый, в процессе которого «враги и противники обязаны исчезнуть...». Обусловлена и необходимость такой постановки вопроса: «свою безжалостность по отношению ко всем, кто не с нами, мы объясним тем, что только так мы сможем победить правоохранительные органы...», «...только мощная, хорошо организованная, четко действующая организация способна противостоять госаппарату». Даны характеристики претендентам на руководящие роли, предусмотрены техническое оснащение, средства связи, боевики, орудие. Особая роль отводилась работе с молодежью, из числа которой рекомендуется подбирать исполнителей. Определялись способы и методы собирания сведений о коммерческих структурах и тактика последующего вымогательства.

Отмечается стремление лидеров организованных преступных сообществ к продвижению своих представителей в органы законодательной и исполнительной власти различного уровня, созданию общественных объединений, через которые они могли бы обеспечивать свои интересы.

Самые мрачные криминологические прогнозы, данные в начале 80-х годов о предстоящем процессе огосударствления мафии, к большому сожалению, оправдались. Организованная преступность в России стала фактически формой социальной организации жизни. В конце XX в. российскому обществу дали самые нелестные определения. Дж. Сорос, например, назвал его «грабительским капитализмом» и связал, прежде всего, с процессом приватизации.

Такой жесткий подход зарубежных исследователей к оценке процессов глобализации преступности, происходящих у нас в стране, часто встречает негативную оценку со стороны официальных лиц в административных и правоохранительных органах Российской Федерации. В одних случаях угроза российских мафиозных структур Западу вообще отрицается, в других - часто заявляется, что наша мафия «лучше» прочих («ее процент ниже, чем процент других разоблаченных», «она не выстроилась в пирамиду, как итальянская», «вообще это не мафия, а запутавшиеся предприниматели, которым надо помогать» и т.п.). А она не хуже и не лучше других мафиозных структур. Она имеет доступ к общемировым финансовым мафиозным ресурсам, использует международные механизмы преступной деятельности. И можно констатировать, что российская организованная преступность стала неотъемлемым элементом транснационального организованного преступного сообщества, которое представляет угрозу и России, и Западу, и всему миру.

Изучение материалов криминальной аналитической разведки Генерального секретариата Интерпола о взаимосвязях лидеров организованных преступных сообществ - бывших и нынешних граждан России и СНГ, их фирмах для отмывания денег показывает, что все они сотнями нитей переплетены между собой и с лидерами мафиозных структур Европы, США, Латинской Америки, Азии. Если эти связи изобразить графически, то получится нечто, похожее на «безразмерный» клубок шерсти. В этот клубок не попадают случайные, не связанные с криминалом люди. Те же, кто попадает, с каждым годом опутываются все большим числом нитей.

Глава 2. Характеристика методик расследования преступлений, совершенными организованными преступными группами

.1 Понятие организованной преступной группы

Уголовно-правовая борьба с организованными формами преступности осуществляется в рамках института соучастия. В этом плане УК РФ предусматривает две специфические (организованные) формы соучастия в преступлении: совершение преступления организованной группой (ч. 3 ст. 35 УК РФ) и совершение преступления преступным сообществом (организацией) (ч. 4 ст. 35 УК РФ).

Рассмотрим понятие и признаки организованной группы.

Совершение преступления в составе организованной группы является уголовно-правовой формой проявления организованной преступности.

Согласно ч. 3 ст. 35 УК РФ организованной группой признается «устойчивая группа лиц, заранее объединившихся для совершения одного или нескольких преступлений». Из данного определения следует, что характерными признаками организованной группы является устойчивость и предварительная объединенность членов группы на совершение одного или нескольких преступлений.

Конвенция ООН против транснациональной организованной преступности (12-15 декабря 2000 г. в г. Палермо, Италия) дает следующее определение: «Организованная преступная группа означает структурно оформленную группу в составе трех или более лиц, существующую в течение определенного периода времени и действующую согласованно с целью совершения одного или нескольких серьезных преступлений или преступлений, признанных таковыми в соответствии с настоящей Конвенцией, с тем, чтобы получить, прямо или косвенно, финансовую или иную материальную выгоду».

Грамматический, логический, систематический, исторический и специально-юридический анализ ст. 35 и 210 УК РФ позволяет выделить основные уголовно-правовые признаки преступной группы и организованного преступного сообщества:

организованность;

устойчивость;

сплоченность;

цели - совершение групповых и организованно групповых преступлений.

Постановление Пленума Верховного Суда РФ от 25 апреля 1995г. так формулирует признаки организованной преступности: «Такая группа характеризуется, как правило, высоким уровнем организованности, планированием и тщательной подготовкой преступления, распределением ролей между соучастниками и т.п.». Рассмотрим некоторые из наиболее существенных признаков организованных групп. Так, устойчивость группы связана с целью совершения ею, как правило, не одного, а неопределенного числа (серии) преступлений. Если совершение одного, то такого сложного как терроризм, захват заложника, захват самолета и т.п. В судебной практике вывод об устойчивости группы часто обосновывается длительностью или многоэпизодностью преступной деятельности. Объединенность означает структурно-системное взаимодействие членов организованной группы, функциональное распределение ролей, иерархическое взаимодействие руководителей и исполнителей, материальная связанность, круговую поруку и т.п.

Устойчивость характеризуется наличием достаточно прочных постоянных связей между членами группы и специфическими индивидуальными формами и методами деятельности. В судебной практике в качестве показателей устойчивости выделяются:

а) высокая степень организованности (тщательная разработка планов совершения, как правило, не одного, а ряда преступлений, иерархическая структура и распределение ролей между соучастниками, внутренняя, нередко жесткая, дисциплина, активная деятельность организаторов, продуманная система обеспечения орудиями и средствами совершения преступления, нередко наличие системы противодействия различным мерам социального контроля со стороны общества, в том числе и обеспечения безопасности соучастников);

б) стабильность костяка группы и ее организационной структуры, которая позволяет соучастникам рассчитывать на взаимную помощь и поддержку друг друга при совершении преступления, облегчает взаимоотношения между членами и выработку методов совместной деятельности;

в) наличие своеобразных, индивидуальных по характеру форм и методов деятельности, находящих свое отражение в особой методике определения объектов, способах ведения разведки, специфике способов совершения преступления и поведения членов группы, обеспечении прикрытия, отходов с места совершения преступлений, и т.д.;

г) постоянство форм и методов преступной деятельности, которые нередко являются гарантом надежности успешного совершения преступления, поскольку они сводят до минимума вероятность ошибок участников в случаях непредвиденных ситуаций. О постоянстве могут свидетельствовать также устойчивое распределение обязанностей среди членов группы, использование специальных форм одежды и специальных опознавательных знаков (жетонов, жезлов, повязок) и т.д.

Применительно к банде, которая в законе определяется как «устойчивая вооруженная группа», Пленум Верховного Суда РФ в п. 4 постановления от 17 января 1997 г. «О практике применения судами законодательства об ответственности за бандитизм» отметил: «Об устойчивости банды могут свидетельствовать, в частности, такие признаки, как стабильность ее состава, тесная взаимосвязь между ее членами, согласованность их действий, постоянство форм и методов преступной деятельности, длительность ее существования и количество совершенных преступлений».

Предварительная объединенность членов организованной группы означает, что ее участники не просто договорились о совместном совершении преступления, что характерно для группы лиц по предварительному сговору, но достигли субъективной и объективной общности в целях совместного совершения одного, чаще нескольких преступлений, причем нередко разнородных. Вместе с тем не исключена возможность создания организованной группы для совершения и одного преступления, которое требует достаточно серьезной и тщательной подготовки (нападение на банк, захват заложника и т.д.).

Отдельные авторы указывают еще и на другие признаки организованной группы, не прописанные в уголовном законе. По их мнению, организованная преступная группа характеризуется следующими признаками:

устойчивость личного состава группы;

постоянное совершение преступлений - цель объединения в группу;

в группе закончено формирование психологической структуры, в результате чего в группе выдвинулся лидер;

четкое распределение ролей при совершении и сокрытии преступлений; подготовка и планирование совершаемых группой преступлений;

возможность использования группой сложных способов совершения и сокрытия преступлений;

в группе устанавливается единая ценностно-нормативная ориентация;

в группе поддерживается строгая дисциплина;

в группе произошла замена личных отношений на деловые, основанные на совместном совершении преступлений;

распределение в группе преступных доходов в соответствии с положением каждого члена в структуре группы;

создание в группе специального денежного фонда.

Следует отметить, что механизм организованной преступной деятельности более сложен, чем механизм совершения преступлений отдельными лицами и даже «простыми» группами. В нем предлагается выделять:

Криминальную часть - проявление организованной преступности при совершении бандитизма, заказных убийств, контрабанды, наркобизнеса, экономических преступлений.

Некриминальную часть (обеспечивающие действия) - значительно большая по объему, а в отдельных случаях и значимее чем при совершении одиночных преступлений, поскольку оставляет довольно специфические следы-отражения в окружающей среде. Выявление и фиксация таких следов имеет важное криминалистическое значение в расследовании организованной преступной деятельности (выявление всех соучастников, доказывание вины организаторов, установление и устранение причин и условий, способствовавших совершению преступлений).

Механизм организованной преступной деятельности включает в себя способы совершения преступлений. Их можно разделить на два вида:

действия, носящие неправомерный характер;

действия, носящие правомерный характер, но обеспечивающие создание и существование преступного формирования (создание общей кассы, увеличение находящихся в ней средств путем помещения их в коммерческие банки, выдача из этой кассы денег членам формирований для создания новых предприятий).

Следует отметить, что большое значение для разоблачения организованной преступной деятельности имеет выявление и преодоление противодействия правоохранительным органам со сторон участников преступных формирований. В связи с этим можно выделить:

общие приемы противодействия деятельности правоохранительных органов:

специфические приемы, типичные для деятельности организованных преступных формирований. К ним относятся:

а) жестокое воздействие на свидетелей и потерпевших с целью принуждения их к даче необходимых преступникам показаний;

б) воздействие на сотрудников правоохранительных органов и судей (подкуп, шантаж, угрозы убийством);

в) похищение потерпевших, свидетелей или членов их семей;

г) избиения и пытки захваченных;

д) прикрытие нелегальной части организованной преступной деятельности легальными формами (в виде создания коммерческих предприятий, банков, предприятий торговли, туристических агентств);

е) приемы конспирации руководителей преступного формирования;

ж) обеспечение перевода на нелегальное положение членов формирований, против которых в правоохранительных органах появились серьезные улики.

Типичными для организованной преступной деятельности являются такие приемы противодействия следствию, как выделение денег из общей кассы на подкуп работников правоохранительных органов; оказание материальной помощи членам преступных групп, отбывающим показание, но не выдавшим соучастников; использование недобросовестных адвокатов для связи с содержащимися под стражей соучастниками, подкупа потерпевших и свидетелей.

К типичным следам-отражениям организованной преступной деятельности относятся:

следы однородных корыстно-насильственных преступлений в одном или смежных регионах;

следы, как материальные, так и идеальные, одних и тех же лиц, обнаруженных на местах преступлений;

следы применения на местах совершения нескольких преступлений одного и того же огнестрельного оружия;

похищение сходных по структуре и значению предметов, ценностей, документов;

следы похищения людей и их пыток;

документы, с использованием которых отмываются, легализуются преступные доходы;

одинаковые внешние признаки нескольких преступников, отобразившиеся в сознании потерпевших от различных преступлений (по сходным субъективным портретам, создаваемым на основе показаний очевидцев по разным преступлениям).

Немаловажное значение имеет обстановка подготовки, совершения и сокрытия организованной преступной деятельности. Это сложная и динамическая система, поскольку нередко эта деятельность является длительной, межрегиональной, а также межгосударственной.

Важнейшим элементом криминалистической характеристики организованной преступной деятельности является личность члена организованного преступного формирования, которая может рассматриваться в различных аспектах: ее роль в преступном сообществе, профессионализм, преступный опыт, связи и т.д.

Все эти качества будут зависеть от уровня преступного формирования, базового элемента его деятельности и других факторов. Для небольших организованных преступных групп характерно наличие лидеров, исполнителей, сбытчиков, укрывателей и иных пособников. В более крупных преступных сообществах можно выделить:

организаторов и иных лидеров, т.е. руководящее звено;

лидеров групп, входящих в сообщество;

телохранителей и других лиц, обеспечивающих безопасность группировки;

исполнителей-боевиков;

держателей кассы;

связников;

контролеров;

коррумпированных представителей власти, обеспечивающих деятельность преступного сообщества и его прикрытие от разоблачения.

Для отдельных разновидностей преступных групп существуют и специфические типологии личности их членов. Для формирований, занимающихся наркобизнесом, типично наличие сборщиков, поставщиков сырья, переработчиков, целая цепь транспортировщиков из одних регионов в другие, организаторов сбыта на местах, мелких сбытчиков, содержателей притонов или руководителей всей цепочки по сбыту наркотиков. Приведем пример: начальник отдела УУР ГУВД Алтайского края майор милиции Евдокимов создал в г. Барнауле преступное сообщество с целью сбыта изъятых в ходе работы наркотиков (героина, опия) на дискотеках. К реализации привлекались не только гражданские лица, но и оперативные работники, которые по долгу службы должны были выявлять сбытчиков наркотиков. Изъятые у цыган наркотики реализовывались на молодежной дискотеке, имелся канал поставки наркотиков из южных республик СНГ. В г. Рубцовске Алтайского края цыганка Ермакова создала преступное сообщество с целью сбыта опия-сырца среди молодежи. Для сбыта она привлекла Еременко, Доронину и ранее трижды судимого Сергеева, которым отдавала на сбыт опий в крупном и особо крупном размерах.

По своему прошлому, личным и профессиональным качествам участники преступного сообщества отличаются большим разнообразием: это и рецидивисты с большим преступным прошлым, в том числе «воры в законе», преступные авторитеты (положенцы, смотрящие); бизнесмены; лица, имеющие связи в правоохранительных органах; сами коррумпированные представители таких структур.

Каждый второй участник преступных группировок - ранее судимый, у них достаточно высокий профессионализм. Для исполнителей-боевиков и телохранителей характерны хорошая физическая подготовка, умение владеть оружием, навыками ближнего боя, жестокость и решительность. К этой категории относятся бывшие спортсмены, военнослужащие или сотрудники спецподразделений.

2.2 Особенности методики раскрытия и расследования преступлений, совершенных организованными преступными группами

Раскрытие и расследование преступлений в сфере организованной преступности имеет свои особенности, которые обусловлены рядом свойств.

Можно выделить три группы свойств, объективно проявляющихся в производстве по уголовным делам в сфере организованной преступности.

. Свойства, отрицательно влияющие на процесс раскрытия, расследования преступлений в сфере организованной преступности. При рассмотрении данной группы свойств следует указать на следующие моменты:

Одна из характерных черта преступных формирований бандитского типа состоит в достаточно высокой степени организованности, устойчивости криминального коллектива. Это означает, применительно к рассматриваемой проблеме, наличие «круговой поруки», существование определенных групповых норм поведения и довольно жесткий контроль за их выполнением. Кроме того, лица, привлеченные к уголовной ответственности и отбывающие наказание, и члены их семей, могут «вознаграждаться» за молчание и испытывать неблагоприятные последствия (вплоть до убийства) в том случае, если начинают давать правдивые показания.

В результате органам предварительного расследования зачастую крайне трудно добиться дачи правдивых показаний от членов организованных преступных групп.

К аналогичному последствию приводит и такое психологическое явление, как закономерность ориентации каждого обвиняемого на интересы группы в целом, с учетом того обстоятельства, что данная группа является для ее участников референтной группой.

Вследствие этого ни один из участников группы не хочет первым давать правдивые показания о деятельности группы. Переломить такую ситуацию можно лишь в случае, если правдивые показания о деятельности группы даст наиболее уважаемое, авторитетное в группе лицо - ее лидер (либо другие члены группы будут убеждены в том, что последний дал такие показания).

Негативное воздействие на расследование оказывает и то, что вследствие планового характера деятельности банды, последняя, как правило, готовится к возможности разоблачения. Это означает, прежде всего, что участники группы готовят согласованные, непротиворечащие друг другу показания на тот случай, если будет возбуждено уголовное дело и они будут допрашиваться.

Еще более осложняет расследование ситуация, когда в организованной преступной группе существует активная система противодействия расследованию, деятельности правоохранительных органов. Эта система может включать в себя наличие коррумпированных связей, как одного из элементов системы обеспечения безопасности. Кроме того, система активного противодействия деятельности правоохранительных органов может включать в себя комплекс контрразведывательных мероприятий, включая выявление возможных источников утечки информации, разработку мер безопасности, использование кодирования информации, организацию прослушивания телефонных и радиопереговоров правоохранительных органов, прослушивание служебных помещений, слежку за сотрудниками оперативных аппаратов, осуществление комплекса активных мер по компрометации оперативного состава и следователей, ведущих борьбу с организованной преступностью, изучение методов оперативно-розыскной деятельности.

Без сомнения, наличие подобного комплекса мер противодействия деятельности правоохранительных органов может более чем существенно осложнить расследование.

Осложняет расследование и такая особенность деятельности организованной преступной группы, как конспиративность. В ряде крупных групп существует несколько «оперативных подразделений», каждое из которых может не знать о существовании других и о их деятельности. Более того, участникам банды - членам таких подразделений может быть неизвестен и руководитель группы. Все приказы они могут получать через руководителя своего подразделения.

. Свойства организованных преступных групп, способные оказать позитивное воздействие на раскрытие, расследование преступления, установление истины по делу. К числу таких свойств возможно отнести:

Сам групповой характер бандитской деятельности. Увеличивая ее общественную опасность, он в то же время приводит к тому, что увеличивается количество потенциальных источников информации: с увеличением числа участников преступления растет количество оставленных ими следов, появляется больше возможностей сыграть на противоречиях в показаниях отдельных членов преступной группы, увеличивается число лиц, осведомленных о деятельности преступной группы. Таким образом, сам групповой характер бандитской деятельности несет в себе большой положительный потенциал для ее раскрытия и пресечения.

Одним из отличительных свойств способа совершения бандитских нападений является их дерзость, особый цинизм, неоправданная их жестокость. Данные негативные черты организованной преступности также способны помочь в его расследовании.

Во-первых, дерзость, цинизм совершаемых нападений означают зачастую, что такие нападения происходят в условиях очевидности, нередко в присутствии случайных зрителей, а нередко преступники умышленно совершают нападение «на глазах» у родственников, знакомых, сослуживцев жертвы - «для острастки». Это, однако, означает существование большого количества потенциальных очевидцев, которые в дальнейшем могут дать показания, уличающие участников нападения.

Во-вторых, такие явные, циничные действия вызывают возмущение населения, большой общественный резонанс, пробуждая крайне негативное отношение к участникам таких группировок. В таких условиях очевидцы произошедшего, либо лица, которым известно что-либо о совершенных нападениях, могут принять решение о сотрудничестве со следствием, даче правдивых, изобличающих показаний, т.е. их реакция может быть прямо противоположной той, которую предполагали преступники. В этом еще одна особенность организованных преступных групп. Совершая нападения, группа ставит себя вне общества, вызывает всеобщую неприязнь и едва ли может рассчитывать на прикрытие со стороны более добропорядочных членов общества, в то время как сотрудник организованного преступного сообщества, извлекающий сверхприбыль с применением незаконных способов, может быть весьма уважаемым человеком.

Такое свойство организованной преступной деятельности, как продолжительный характер преступной деятельности, также может облегчить расследование данного вида преступлений.

Дело в том, что со временем бдительность членов преступной группы притупляется. Если 3-4, иногда более, преступлений остаются нераскрытыми, преступники нередко уверяются в своей безнаказанности и начинают пренебрегать конспирацией.

Кроме того, здесь имеют значение опять-таки своеобразные черты личности преступников, многим из которых свойственны такие черты, как желание пользоваться успехом, вызывать к себе интерес и восхищение и т.д. Эти их качества противоречат конспиративному характеру деятельности группы, заставляют членов группы хвастаться своими «подвигами» перед знакомыми и сожительницами.

В результате появляется достаточно широкий круг лиц, осведомленных более или менее подробно о деятельности группы, а следовательно, увеличивается количество возможных свидетелей, которых можно убедить дать правдивые показания.

Достаточно высокая степень организации группы, тесное общение членов группы в течение продолжительного времени и затрудненность выхода из нее, наличие действительной или предполагаемой несправедливости в распределении ролей и доходов от преступной деятельности, распространенность авторитарного характера управления в банде - все это вызывает возможность возникновения в преступной группе конфликтных ситуаций.

В ходе предварительного расследования такие конфликтные ситуации в ряде случаев могут перерасти в конфликты сами либо с некоторой помощью работников правоохранительных органов.

Материалы изученных уголовных дел позволяют сделать вывод, что в 5% преступных групп существовали явные, открытые конфликты, которые и привели, в конечном итоге, к их разоблачению. Еще по 30% уголовных дел можно отметить, что конфликты внутри банды обнаружились или возникли непосредственно в ходе расследования.

Такие конфликты могут привести некоторых участников группы к отказу от поддержки групповой позиции, т.е. к даче правдивых показаний о своей деятельности или деятельности других лиц.

Между тем доказанность вины одного из соучастников более чем существенно облегчает доказывание вины остальных, может привести к коренному перелому в следственной ситуации, понудив и остальных соучастников давать правдивые показания. Дело в том, что на членов преступной группы - обвиняемых или подозреваемых по уголовному делу - оказывают противоположное воздействие сразу два вида факторов. С одной стороны, они отказываются от дачи правдивых показаний о деятельности группы, будучи связаны групповой позицией, групповыми нормами, «законом молчания», боязнью неблагоприятных последствий, могущих последовать со стороны группы. С другой стороны, они находятся под воздействием доказательств виновности и постоянно боятся, что кто-то другой первым может начать давать обличающие их показания. Таким образом, воздействие следователя, оперативного работника на один или несколько из этих факторов может привести к перелому ситуации, к принятию членом группы решения дать показания, уличающие других соучастников.

. Свойства, нейтральные по отношению к степени сложности установления истины по делу. К данной категории можно отнести целый ряд свойств, которые существенным образом воздействуют на деятельность следователя, оперативных работников и органа дознания при раскрытии и расследовании преступлений, совершенных преступными группами, и которые, однако, сами по себе не упрощают и не усложняют процесса установления истины по делу. Это, в частности:

) отличия в предмете доказывания по данной категории дел;

) многоэпизодный характер дел, связанный с большой продолжительностью преступной деятельности группы.

Так, необходимость учета обстоятельств, относящихся к каждому эпизоду преступной деятельности, и необходимость учета роли и свойств личности каждого из членов банды ведут к увеличению трудоемкости расследования, вследствие как увеличения числа необходимых следственных действий, так и усложнения работы (например, следователю необходимо сопоставлять куда большее число доказательств, чем по одноэпизодному делу.

Кроме того, указанное обстоятельство влияет на порядок принятия следователем процессуальных решений и требования, предъявляемые к составляемым им процессуальным документам.

При расследовании преступлений, совершенных преступными группами, возможны следующие типичные следственные ситуации:

произошло нападение, преступники с места происшествия скрылись, однако достоверно известно, что преступление совершено преступной группой;

преступники задержаны на месте совершения преступления в процессе нападения, причем достоверно известно, что преступление совершено преступной группой;

преступная группа еще не совершила преступлений, но уже есть сведения о ее создании;

в момент возбуждения уголовного дела не известно, что преступление совершено преступной группой.

В зависимости от того, какая из этих следственных ситуаций имеет место в ходе расследования, определяются выбор того или иного следственного действия, а также порядок, особенности его планирования, организации и производства.

В борьбе с организованной преступностью, в силу особенностей данного вида преступлений, исключительное значение имеют негласные методы, адекватное ведение оперативно-розыскной деятельности.

Под оперативно-розыскным обеспечением уголовных дел о преступлениях, совершенных преступными группами, следует понимать деятельность уполномоченных правоохранительных органов, заключающуюся в проведении оперативно-розыскных мероприятий и направленную на создание оптимальных условий для расследования и судебного рассмотрения этих дел.

Следует признать недопустимым производство оперативно-розыскных мероприятий с целью обнаружения признаков готовящегося, совершенного или совершаемого преступления, т.е. исключительно в разведывательных целях. Оперативно-розыскная деятельность может быть начата лишь в случае, когда в распоряжении правоохранительных органов уже появились сведения о подготовке или совершении преступления (пусть еще и недостаточно подтвержденные). Упомянутые сведения могут стать известными в результате проведения оперативных мероприятий (в том числе и негласных) по уже возбужденным уголовным делам либо в ходе оперативных разработок, осуществляемых в отношении лиц и организаций, подозреваемых в совершении преступлений.

Представляется совершенно необходимым предоставление оперативным подразделениям ОВД РФ возможности самостоятельно осуществлять оперативно-розыскную деятельность, в том числе и по делам, находящимся в производстве следователя, при условии согласования планов следственных и оперативно-розыскных мероприятий, а также информирования следователя о проведении мероприятий экстренного характера. Соответственно, в уголовно-процессуальном законе нужно предусмотреть обязанность оперативных подразделений согласовывать со следователем план оперативно-розыскных мероприятий, которые намечается проводить по делу после принятия его к своему производству следователем, а также обязательность извещения следователя о производимых внеплановых (экстренных) мероприятиях оперативных служб.

2.3 Методика расследования организованной преступной деятельности

Частная криминалистическая методика расследования организованной преступности может быть выделена по различным основаниям: уголовно-правовым, уголовно-процессуальным, криминологическим и криминалистическим критериям или их различным сочетаниям. Криминалистическую методику расследования организованной преступности следует отнести к частной. В ее классификационной основе лежат уголовно-правовой критерий (по составу преступлений, совершаемых ОПГ) и криминалистический (криминалистическая характеристика организованной преступности со специфическим механизмом совершения преступлений ОПГ и следообразования).

Познание закономерностей совершения преступлений ОПГ позволяет формировать типовую криминалистическую характеристику этого вида преступлений как первый элемент частной методики их расследования. Познание закономерностей установления по расследуемому событию истины (предварительное расследование, судебное следствие) позволяет формировать типовую криминалистическую характеристику предварительного и судебного следствия этого вида преступлений как второй элемент частной методики их расследования.

Тесно взаимосвязанные и взаимозависимые следственными ситуациями, они порождают типичную криминалистическую методику расследования организованной преступности.

Криминалистическая характеристика преступлений (КХП) является одним из элементов частной методики расследования, к которой обычно относят «программу расследования, особенности тактики расследования, особенности тактики следственных действий, организации предупредительной работы следователей».

По своей природе КХП является информационной моделью, представляющей описание свойств и существенных признаков преступления, находящих отображение в реальной действительности, на основе изучения эмпирического материала.

К ней принято относить основанную на эмпирических данных информацию о материальных следах и местах совершения преступлений, предметы преступного посягательства, способе совершения, обстановке подготовки, совершения и сокрытия преступлений, о личностях виновных и потерпевших, мотиве и цели совершения преступлений, оказании противодействия предварительному расследованию.

КХП имеет большое значение для решения широкого круга вопросов практики раскрытия преступлений, в том числе для «выдвижения версий в отношении лиц совершивших преступления в условиях неочевидности, выявления на основе известных структурных элементов еще неизвестных элементов криминалистической характеристики преступления».

Несмотря на различные подходы к этому понятию, представляется, что наиболее приемлемым является определение, данное В.К. Гавло, который рассматривает криминалистическую характеристику преступления как систему ''типичных сведений, раскрывающих основные черты способа, механизма и обстановки совершаемых преступлений, следообразования, личности виновного, его мотивов и целей в ситуациях подготовки, совершения и сокрытия преступлений, учитываемых в методике расследования.

Особо следует отметить роль криминалистической характеристики преступлений на первоначальном этапе расследования, при дефиците информации о событии, способе совершения и о лицах, совершивших преступления. В этот период данные криминалистической характеристики о типичных способах совершения преступления, предмете преступного посягательства, сведений о лицах, его совершивших, призваны оказать помощь в раскрытии преступления, определить наиболее верные направления в его расследовании.

В качестве ориентирующей информации, способствующей выдвижению наиболее вероятных следственных версий, особенно на первоначальном этапе расследования, можно использовать типовую криминалистическую характеристику определенной группы преступлений.

По мнению Л.Л. Каневского, типовая криминалистическая характеристика - это научная абстракция, отражающая систему взаимосвязанных и корреляционно зависимых элементов той или иной группы преступлений и способствующая определению основных направлений в расследовании общественно опасного деяния.

Если преступление сразу раскрыто, (преступник задержан с поличным, преступление совершено в условиях очевидности), то криминалистический анализ, который должен производиться по каждому уголовному делу, заканчивается установлением всех элементов, входящих в предмет доказывания. В подобных следственных ситуациях вряд ли нужно использовать типовую криминалистическую характеристику.

Если преступление не раскрыто (не выявлены преступники, его соучастники), то криминалистический анализ общественно опасного деяния продолжается до обнаружения тех криминалистически значимых обстоятельств, которые дают возможность, используя типовую криминалистическую характеристику преступления, выявить другие обстоятельства, корреляционно связанные с установленными, необходимые для выдвижения наиболее вероятных версий и раскрытия преступления.

Криминалистическая характеристика организованной преступной деятельности - это система сведений о типичных криминалистически значимых ее признаках, знание и использование которых необходимо для выявления, исследования и предотвращения такой деятельности. Вместе с криминалистическими характеристиками отдельных видов преступлений она служит основой для создания методики расследования организованной преступной деятельности.

При создании криминалистической характеристики перспективным считается выделение базового элемента организованной преступной деятельности.

К нему относят постоянно сложившийся или избранный преступным сообществом основной способ достижения преступных целей, включающий в себя один или несколько близких по сути взаимосвязанных преступных деяний, близких друг другу по составу УК РФ.

Используя этот критерий, все организованные преступные формирования можно разделить на три большие группы:

формирования, деятельность которых носит корыстно-ненасильственный характер (хищения, взяточничество, наркобизнес);

формирования, базовые элементы деятельности которых составляют корыстно-насильственные преступления (бандитизм, похищения людей, квалифицированные виды грабежей и разбоев, захват заложников, вымогательство);

преступные сообщества, деятельность которых носит «некорыстный», но насильственный характер (базовый элемент действия, дезорганизующей работы исправительных учреждений; организация массовых беспорядков; организация и деятельность незаконных вооруженных формирований).

Базовые элементы осуществляют и средства осуществления организованной преступной деятельности, входящие в механизм организованной преступной деятельности, являющийся частью криминалистической характеристики.

Раскрывать преступления, совершенные ОПГ, традиционными способами очень сложно, а порой и невозможно. Поэтому раскрытие преступления, установление фактических обстоятельств совершенного в прошлом преступления всегда ретроспективно, обращено в прошлое, а картина происшедшего восстанавливается по следам, оставленным преступником в памяти людей и на предметах материального мира. Опытные преступники заранее принимают меры к уничтожению таких следов. Криминалистическая характеристика расследования преступлений отражает перспективную направленность, содержанием которой являются закономерности механизма расследования преступлений. С этих позиций она изучает систему сведений, во-первых, о следственных ситуациях, как на момент возбуждения уголовного дела, так и по ходу дальнейшего расследования; во-вторых, о способах собирания, использования доказательств применительно к следственным ситуациям, версиям и направлениям расследования.

Таким образом, основными элементами криминалистической характеристики расследования преступлений являются следственные ситуации, следственные версии и направления расследования, складывающиеся на первоначальном и последующем этапах, система следственных оперативно-розыскных и организационно-технических мероприятий, обеспечивающих выполнение целей расследования.

Опыт борьбы с организованной преступностью свидетельствует, что положительный результат может быть достигнут в том случае, когда наряду с процессуальными средствами применяются методы оперативно-розыскной деятельности.

Поскольку преступления совершаются в условиях латентности, использование таких методов позволяет не только реагировать на заявления и после этого отыскивать доказательства с помощью различных оперативно-розыскных мероприятий (наблюдение, прослушивание телефонных переговоров, контроль почтовых отправлений), но и появляется возможность проникать в преступную среду, длительное время поддерживать контакты с разрабатываемыми лицами, отслеживать и в определенной мере контролировать их деятельность. Именно так может быть получена достоверная информация о составе и структуре преступной группы, о ее связях, именах и кличках и т.д.

В уголовный процесс такие данные могут быть введены двумя способами:

допросом лиц, принимавших участие в проведении оперативно-розыскных мероприятий;

приобщением к материалам дела вещественных доказательств (предметов преступного посягательства, аудио- и видеозаписи, оружие и т.д.), которые дают следователю, судье наглядное и убедительное представление о происшедшем, позволяют непосредственно наблюдать отдельные фрагменты совершенного преступления.

Таким образом, использование результатов оперативно-розыскной деятельности в доказывании по уголовным делам имеет важное значение в борьбе с преступностью, защите от преступных посягательств прав и законных интересов граждан, интересов общества и государства.

При решении криминалистических задач следователю следует обратить внимание на следующие вопросы:

жестокость, насильственный характер деятельности преступных формирований;

высокий уровень технической оснащенности и вооруженности;

наличие денежных и материальных средств, определенных норм поведения и системы подчиненности этим нормам;

создание системы безопасности, включающей разведывательную и контрразведывательную деятельность, подкуп должностных лиц, угрозы и другие меры по нейтрализации усилий государственных органов, направленных на разоблачение, пресечение организованной преступной деятельности;

межрегиональный характер деятельности преступных групп;

разграничение функций между участниками преступной деятельности.

Наиболее типичными преступлениями, совершаемыми организованными преступными формированиями, являются: хищения чужого имущества в форме присвоения, кражи, грабежа, разбоя, мошенничества; бандитизм; убийства; причинение вреда здоровью; вымогательства; подделка документов; похищения людей; захват заложников; террористические акты; незаконное ношение оружия; взяточничество; преступления в кредитно-финансовой сфере, другие виды экономических преступлений; приобретение и сбыт наркотических веществ; контрабанда.

Расследование организованной преступной деятельности характеризуется рядом особенностей организационного и тактического плана. К их числу относятся:

специализация субъектов расследования и оперативно-розыскной деятельности;

особенности возбуждения дел данной категории и выдвижения версий;

планирование расследования многоэпизодных дел с совершением преступлений в различных регионах.

В связи с этим должны применяться и специфические меры при расследовании:

по выявлению организатора преступного формирования и всех его членов;

установлению ролевых функций в группе;

по изучению личности членов преступного формирования в процессе расследования;

по преодолению противодействия предварительному расследованию;

по обеспечению безопасности свидетелей и потерпевших.

При расследовании таких уголовных дел существенные особенности имеются в обеспечении следственной тайны, в использовании специальных познаний и учетов органов внутренних дел, в организации взаимодействия следователя с органом дознания, средствами массовой информации и адвокатами.

Расследование преступлений группой (бригадой) следователей получило широкое распространение в правоприменительной практике, что является закономерным результатом усиления борьбы государства с организованной преступностью (ст. 163 УПК РФ). Судебно-следственная практика показывает, что именно следственным группам принадлежит главная роль в борьбе с коррупцией, бандитизмом, крупными хищениями и другими особо опасными преступлениями.

Глава 3. Пути преодоления противодействия следствию при расследовании преступлений, совершенных организованными преступными группами

.1 Способы преодоления противодействия следствию при расследовании преступлений, совершенных организованными преступными формированиями

Основными факторами, побуждающими преступников принимать меры к сокрытию преступлений, является желание избежать наказания, то есть опасение в разоблачении и ответственности за содеянное.

Как показывает анкетирование осужденных за корыстно-насильственные преступления, 36% из них желали бы как можно дольше продолжать преступную деятельность. Это свидетельствует о том, что группы создаются с целью совершения разбойных нападений и других преступлений на длительное время.

Проблема противодействия расследованию приобрела в последнее время особую актуальность и остроту, что вызвано размерами организованной преступной деятельности. Если раньше под противодействием расследованию понимали преимущественно различные формы и способы сокрытия преступлений, то в настоящее время противодействие расследованию может быть определено как умышленная деятельность с целью воспрепятствовать решению задач расследования и, в конечном счете, установлению истины по уголовному делу.

В настоящее время имеется несколько крупных работ, посвященных проблемам противодействия расследованию, авторы которых обосновали актуальность проблемы, соотношение понятий «противодействие» и сокрытие преступлений, сформировали основные элементы частной криминалистической теории о преодолении противодействия предварительному следствию.

Актуальность проблемы обосновывается тем, что корыстно-насильственные преступления совершаются в группах ранее судимыми. В каждой восьмой группе состоят лица, ранее служившие в МВД или внутренних войсках, т.е. знакомые с методами работы милиции. За совершение преступлений задерживается только часть группы, а оставшиеся на свободе оказывают воздействие на свидетелей и потерпевших не только путем угроз, шантажа, но и при помощи защитников, руководителей правоохранительных органов с целью оказания давления на лиц, ведущих расследование.

Недостаточно эффективное преодоление противодействия расследованию - одна из причин качественного и количественного ухудшения показателей деятельности правоохранительных органов, этими же причинами объясняется высокий уровень латентной преступности.

В.Н. Карагодин различает противодействие предварительному расследованию как специфическую социальную деятельность и противодействие в суде как препятствие осуществлению правосудия. Деятельность в суде по объему шире предварительного расследования, т.к. суд в порядке ст. 299 УПК РФ разрешает вопросы, которые не входят в компетенцию предварительного расследования.

В криминалистической литературе имеется классификация противодействия расследованию по способам сокрытия преступлений, предложенная В.А. Овечкиным. Он разделяет их на 2 группы:

способы, выступающие в форме воспрепятствования получения органами предварительного расследования информации о преступлении: уничтожение материальных (документы) и идеальных (люди) источников информации; уклонение от явки в орган расследования; отказ от дачи показаний; недонесение;

способы, выступающие в форме воспрепятствования получения органами предварительного расследования информации о преступлении и выдачи вместо нее ложной информации (инсценировка, заведомо ложное сообщение с целью сокрытия преступления).

Изучение и анализ приговоров по уголовным делам, связанным с совершением бандитизма, разбойных нападений, вымогательства, убийств, свидетельствует о том, что, как правило, приговор выносится в отношении одного-двух подсудимых, а в отношении оставшейся на свободе части преступной группы материал либо выделяется в отдельное производство, либо эти лица объявляются в розыск.

Типичным в поведении обвиняемых является то, что на предварительном следствии вину в содеянном преступлении они признают, но в стадии судебного разбирательства вину признают частично и отводят себе роль пассивного разбойника, когда они, с их слов, присутствуют в помещении, но активных действий не предпринимают, либо вину не признают.

Анализ литературы по данной проблеме и обобщение судебно-следственной практики показывает, что если на первоначальном этапе расследования противодействие заключается в сокрытии преступления, то после задержания части преступной группы противодействие приобретает иные формы, заключающиеся в следующих действиях:

) скрыть имеющуюся в распоряжении преступников доказательственную информацию и ее носителей;

) воспрепятствовать правоохранительным органам завладеть этой информацией.

Взаимодействие членов преступной группы, оставшихся на свободе и находящихся под стражей, осуществляется в двух направлениях:

) нелегально, путем передачи сообщений (писем, записок), используя возможность работников следственных изоляторов, тюрем. Практике известны случаи, когда работники следственных изоляторов в вечернее время за вознаграждение доставляют в камеры к подследственным сотовые и радиотелефоны, при помощи которых арестованные разрешают проблемы, дают указания родственникам и оставшимся на свободе членам группы с целью воздействия на свидетелей, потерпевших, работников следствия;

) легально:

а) с использованием возможностей защитников, обслуживающих преступные группировки;

б) через руководство правоохранительных органов путем давления на следователей или отстранения их от должности в целях облегчения участи подследственных, сокрытия других факторов преступной деятельности.

Одной из форм противодействия расследованию является давление на потерпевших и свидетелей. Они нередко под давлением преступников, оставшихся на свободе, дают следствию такие сведения, которые выгодны лицам, принимавшим участие в совершении разбойных нападений. По данным исследований, более 30% опрошенных на вопрос об их действиях в случае, если они станут свидетелями преступления, ответили, что в правоохранительные органы о случившимся не сообщат.

Отмечая, что характер противодействия расследованию зависит от типа преступного формирования, А.С. Золотарев выделяет два типа действий преступников - силовой и материальный. Если под силовым понимается устранение лиц в форме запугивания с целью изменения показаний, то под материальным - коррумпирование должностных лиц, иногда способами силового подчинения или методами постоянного содержания и подкупа.

Обосновано это тем, что в группах состоят лица, ранее служившие в милиции либо во внутренних войсках, имеющие навыки оперативно-розыскной деятельности, использующие знакомства среди сотрудников правоохранительных органов с целью получения сведений о ходе следствия по уголовным делам, т.е. фактически занимающиеся разведкой и контрразведкой.

При расследовании преступлений, совершенных ОПГ, следователю необходимо использовать тактические приемы, разработанные криминалистикой, с учетом особенностей каждого конкретного преступления и складывающихся следственных ситуаций. Обобщение судебно-следственной практики свидетельствует о том, что приемы, методы и средства противодействия расследованию организованной преступной деятельности в силу специфических особенностей отдельных проявлений организованной преступности можно разделить на две группы:

первая реализуется лидерами преступных группировок в процессе:

а) формирования группы (банды, организации);

б) в ходе организованной преступной деятельности;

в) в процессе некриминальной части жизнедеятельности ОПФ;

вторая группа средств, приемов и методов противодействия после начала предварительного следствия, где можно выделить две ситуации:

а) факты, инкриминируемые подозреваемому, однозначно свидетельствуют о совершении им преступления в составе ОПФ;

б) в инкриминируемом деянии нет признаков организованной деятельности, но у правоохранительных органов имеется оперативная информация, свидетельствующая о принадлежности подозреваемого к ОПФ или о совершении им данного преступления в ее интересах в ее составе.

Цели, преследуемые ОПФ в ходе организации противодействия следствию, вызывают адекватные меры преодоления такого противодействия расследованию. Отмеченные меры преодоления противодействию можно классифицировать на три группы:

) процессуальные, криминалистические и оперативно-розыскные приемы, методы и средства ведения предварительного следствия, которыми осуществляется сбор и фиксация источников доказательств, доказывание по делу;

) организационно-технические, оперативно-розыскные криминалистические, процессуальные средства, которые осуществляются следователями в ответ на конкретные шаги ОПФ и ситуации расследования, возникающие в связи с принятием ими мер противодействия следствию;

к третьей группе приемов, способов и методов преодоления следствию относят экстраординарные меры следствия, адекватные заранее подготовленным, мощным средствам противодействия, которые организованные преступные формирования применяют в ответ на реальную угрозу полного их разоблачения:

а) «'включение» в процесс противодействия заранее созданных коррумпированных связей в органах власти, СМИ, правоохранительных органах, субъекты которых нацеливаются на «развал» или прекращение уголовного дела, оправдание подозреваемых, дискредитацию ведущих расследование лиц;

б) манипулирование свидетелями и потерпевшими и их показаниями, которое реализуется путем подкупа их большими деньгами, а также угрозами осуществления убийств и уничтожения имущества;

в) «заволокичивание» уголовного дела, многократные приостановки его расследования, связанные с переходом подозреваемых на нелегальное положение.

Следует отметить, что коррумпированные лица, втягиваемые в противодействие следствию, только в крайнем случае идут на составление каких-либо документов, в которых могут содержаться доказательства противодействия следствию. Наиболее эффективным методом нейтрализации в этой ситуации является возбуждение процедуры служебной проверки заподозренного в попытках вмешательства в ход расследования, объективно нанесших ущерб расследованию.

При второй ситуации средствами нейтрализации являются изоляция свидетелей и потерпевших от воздействия на них членов ОПФ (вывоз этих лиц с семьями из города, размещение в пансионатах и санаториях, взятие под охрану имущества). В необходимом случае можно продемонстрировать реальную возможность обвинения в пособничестве ОПФ, привлечение к уголовной ответственности за лжесвидетельство.

В третьей ситуации при расследовании причастности подозреваемых к организованной преступной деятельности играет роль динамичная реализация имеющейся в распоряжении следствия оперативно-розыскной информации в процессуальных формах. Следователь должен проверить возможную их причастность:

а) ко всем нераскрытым на территории региона преступлениям;

б) ко всем раскрытым аналогичным преступлениям, по которым в качестве обвиняемых проходили друзья, родственники, знакомые подозреваемых;

в) к нераскрытым уголовным делам, которые могли выполнять роль вспомогательных или побочных для данного криминального факта преступлений. Такая работа может быть реализована не только следственным путем, но и оперативно-розыскными методами.

3.2 Взаимодействие следствия, органов дознания и иных участников уголовного процесса при выявлении, раскрытии, расследовании и предупреждении преступлений

Одной из основных проблем, от разрешения которой зависит повышение уровня предварительного расследования, является организация взаимодействия следствия, дознания, иных участников уголовного процесса на различных этапах совместной деятельности, начиная с выявления преступлений на стадии возбуждения уголовного дела и до рассмотрения дела в суде. Раскрытие и расследование сложных, многоэпизодных дел, совершенных ОПФ, невозможно без правильной организации взаимодействия правоохранительных органов, принимающих участие в этой деятельности. Под взаимодействием органов, призванных обеспечивать борьбу с преступностью, следует понимать основанную на законе взаимосвязь в деятельности суда, прокуратуры и органов дознания, которая обеспечивает разумное сочетание и эффективное использование полномочий, методов и средств и направлена на выявление, раскрытие, расследование и предупреждение преступлений и розыска скрывшихся преступников.

В деятельности по раскрытию и расследованию преступлений, совершенных ОПФ, выделяются следующие виды взаимодействия:

) следователя и органов дознания в работе по конкретному уголовному делу;

) следователя, дознавателя с прокурором;

) прокурора, органа дознания, дознавателя, следователя с судом;

) прокурора с органами, осуществляющими оперативно-розыскную деятельность;

) следователя с экспертами и специалистами;

) следователя, дознавателя с представителями контрольно-ревизионных органов и различных инспекций,

) прокурора, следователя, органа дознания и дознавателя с общественностью.

Изучение и анализ судебно-следственной практики показывает, что важнейшим условием успеха борьбы с проявлениями организованной преступности является координация усилий и организация взаимодействия государственных органов, наделенных полномочиями обеспечивать разработку преступных групп, проводить работу по выявлению, раскрытию, расследованию и предупреждению преступлений. Изучение литературы свидетельствует, что при исследовании проблем взаимодействия не учитываются положения криминалистического учения о следственных ситуациях. Рекомендации по организации и осуществлению взаимодействия в основном даются для применения в беспроблемных, простых ситуациях. На практике при расследовании сложных, многоэпизодных уголовных дел, совершенных в нескольких регионах страны или на территории двух и более государств, складываются конфликтные и организационно-неупорядоченные ситуации с участием указанных представителей стороны обвинения. Разрешение таких ситуаций возможно только с учетом норм действующего уголовно-процессуального законодательства, претерпевшего существенные изменения со времени разработки имеющихся организационно-тактических рекомендаций по взаимодействию.

В соответствии с УПК РФ перед прокурором, следователем, дознавателем поставлены единые задачи в борьбе с преступностью. Именно об этом свидетельствуют положения ст. 21 УПК РФ, где в ч. 2 указано: «В каждом случае обнаружения признаков преступления прокурор, следователь, орган дознания и дознаватель принимают предусмотренные настоящим Кодексом меры по установлению события преступления, изобличению лица или лиц, виновных в совершении преступления».

Наиболее общим видом взаимодействия И.Ф. Герасимов называет взаимодействие между судом, прокуратурой, следователем и органом дознания. Хотя со времени этого высказывания прошло 30 лет, изменилось законодательство, эта точка зрения актуальна и в настоящее время. В соответствии с концепцией судебной реформы, в ст. 15 УПК РФ закреплено положение о том, что суд не является органом уголовного преследования. Однако суд создает необходимые условия для исполнения сторонами их процессуальных обязанностей и осуществления предоставленных им прав. Поэтому в основе взаимодействия прокурора, следователя, дознавателя, органа дознания с судом на досудебной стадии уголовного судопроизводства лежит требование своевременного обращения в установленной законом форме с соответствующим ходатайством в суд, предоставлении всех необходимых документов для правильного разрешения ходатайства, отстаивания в судебном заседании законности и обоснованности того или иного процессуального решения.

Взаимодействие следствия, дознания и суда закреплено в ст.29 УПК РФ, где на суд возложены исключительные полномочия принимать в ходе досудебного производства решения, ограничивающие конституционные права граждан, в том числе об избрании меры пресечения, о производстве осмотра жилища при отсутствии согласия проживающих в нем лиц, о наложении ареста на корреспонденцию и т.д. Прокурор в соответствии со ст. 37 УПК РФ осуществляет от имени государства уголовное преследование, а также надзор за процессуальной деятельностью органов дознания и предварительного следствия. При этом функции прокурора и следователя разделены: следователь расследует преступления, а прокурор осуществляет надзор за законностью этой деятельности и без необходимости не вмешивается в работу следователя, который по закону наделен процессуальной самостоятельностью и единолично несет ответственность за результаты расследования дела, находящегося у него в производстве. Но задачи расследования решаются не только при производстве процессуальных действий, а в результате осуществления системы действий как процессуального, так и непроцессуального характера, причем непроцессуальные действия проводит орган дознания, руководствуясь положениями Закона об оперативно-розыскной деятельности.

Если следователь дает задание органу дознания, он должен пользоваться правом контроля за своевременностью и качеством выполнения поручения. Этот вопрос тесно связан с другим вопросом: может ли следователь знакомиться с материалами, имеющимися в распоряжении органов дознания. Здесь следует присоединиться к точке зрения В.И. Шиканова, который на данный вопрос отвечает положительно.

Ведомственные нормативные акты МВД РФ официально наделяют следователя правом знакомиться с оперативными материалами, имеющимися в распоряжении органа дознания. Однако считается, что следователи прокуратуры, расследующие уголовные дела по фактам убийства, наркобизнеса, других проявлений организованной преступности не могут в полной мере знакомиться с информацией органа дознания. Представляется, что ответ на этот вопрос вытекает из анализа полномочий ст. 157 УПК РФ, где в ч. 4 указано, что орган дознания обязан принимать розыскные и оперативно-розыскные меры для установления лица, совершившего преступление, уведомляя следователя об их результатах.

Возможность ознакомления следователя с результатами проведения оперативно-розыскных мероприятий является основой успешного расследования сложных, многоэпизодных уголовных дел, что согласуется с требованиями уголовно-процессуального законодательства.

Определенный интерес вызывают тактические формы взаимодействия следствия и органов дознания на стадии возбуждения уголовного дела. К ним относятся:

совместное обсуждение материалов проверки информации о преступном деянии;

передача следователю материалов о преступлениях, выявленных в ходе проведения оперативно-розыскных мероприятий, для решения вопроса о возбуждении уголовного дела;

выполнение органом дознания поручений следователя о проведении оперативно-розыскных мероприятий с целью получения сведений, имеющих значение при расследовании многоэпизодных уголовных дел.

При этом возрастает роль аналитической работы следователя и органа дознания по легализации материалов, полученных в ходе оперативно-розыскной деятельности, планирования и проведения оперативно-розыскных мероприятий, направленных на решение в будущем задач расследования. Например, детальное планирование по результатам проведения контролируемой поставки, одновременного задержания группы контрабандистов, производство обысков и выемок в транспортных средствах, по месту их жительства и работы, допросов очевидцев и лиц, проводивших оперативно-розыскное мероприятие. Такие действия, как правило, проводятся в рамках тактических операций и связаны с дефицитом времени, при этом немаловажное значение имеет фактор внезапности и соблюдение требований конспирации.

Законность следственного действия и оперативно-розыскного мероприятия, образующих тактическую операцию, зависит от основания их проведения. Таким основанием является возбуждение уголовного дела. Основания для проведения оперативно-розыскных мероприятий до возбуждения уголовного дела указаны в ст. ст. 7, 8 Федерального закона «Об оперативно-розыскной деятельности», поэтому оперативно-тактическая операция, как форма взаимодействия следствия и органа дознания, может начинаться до возбуждения уголовного дела, а завершаться на стадии предварительного расследования. При этом та часть операции, которая осуществляется до возбуждения уголовного дела, проводится оперативными работниками без участия следователя, но по их общему замыслу, и в этом нет ничего противоправного, поскольку в данном случае роль следователя состоит только в участии в разработке плана предстоящей операции, в координации работы группы.

Такая координация способствует формированию стабильных связей при планировании по выявлению, раскрытию и расследованию латентных преступлений и разрешению проблем, возникающих при осуществлении взаимодействия следствия и органов дознания, осуществляющих оперативно-розыскную деятельность. Такие виды деятельности взаимно дополняют друг друга, а поскольку уголовно-процессуальный закон предусматривает раскрытие преступлений только процессуальными средствами, то криминалистическая и оперативно-розыскная деятельность по отношению к процессуальной носят обеспечивающий характер. Криминалистическая деятельность выражается в применении методики и тактики раскрытия преступлений, техники работы со следами, производстве специальных исследований, а оперативно-розыскная деятельность направлена на выполнение поисковой и розыскной функции. Эта деятельность, кроме выявления события преступления и лиц, его совершивших, обеспечивает процесс доказывания, а также розыск скрывшихся обвиняемых. Кроме этого, специфика оперативно-розыскной деятельности заключается в использовании специальных форм, методов и средств, а также в привлечении специальных сил.

В рамках повышения эффективности расследования преступлений, совершенных организованными преступными группами, целесообразно разработка программного документа (программы, концепции, стратегии) по противодействию организованной преступности.

Его основными положениями должны стать:

создание в системе МВД специализированных подразделений, отвечающих за разработку и реализацию государственной политики в данном направлении;

аналитическая проработка вопросов противодействия организованной преступности. Глубокого изучения с целью последующего принятия решений требуют вопросы:

) тенденции и закономерности развития экономики и общественных отношений, их использование в интересах противоправной деятельности;

) воздействие преступных формирований на экономическую ситуацию и общественные отношения;

) государственная система принятия решений и участие в ней организованной преступности.;

декриминализация объектов и территорий, находящихся под влиянием лидеров криминальной среды, преступных сообществ или вовлеченных в систему криминальной экономики;

включение вопросов противодействия организованной преступности в систему внешней политики Российской Федерации. Неотъемлемой частью внешней политики должно стать проведение мероприятий, направленных на устранение факторов, способствующих росту организованной преступности в России;

заключение ведомственных соглашений о регулярном проведении совместных с зарубежными странами оперативно-профилактических операций по декриминализации приграничных районов;

расширение практики расследования уголовных дел об организованной преступности специализированными следственно-оперативными группами, что позволяет применять точечное воздействие на ОГ и ПС;

регулярное рассмотрение вопросов противодействия ОГ и ПС органами государственной власти;

разработка общественных механизмов противодействия ОГ и ПС.

Таким образом, процессуальная, криминалистическая и оперативно-розыскная деятельность, имея общие задачи, составляют основное содержание работы по выявлению, раскрытию и расследованию преступлений, совершенных преступными группами. Анализируя современную учебную и монографическую литературу, можно придти к выводу о том, что правильная организация взаимодействия правоохранительных органов - важнейшее условие выполнения поставленной законом задачи по выявлению, раскрытию, расследованию и предупреждению преступлений, а общность задачи, стоящей перед субъектами уголовного судопроизводства, является правовой и фактической основой взаимодействия.

ЗАКЛЮЧЕНИЕ

Итак, в заключении можно сделать следующие выводы.

Организованная преступность - это сложные уголовные виды деятельности, осуществляемые в широких масштабах организациями и другими группами, имеющими внутреннюю структуру, которые получают финансовую прибыль и приобретают власть путем создания и эксплуатации рынков незаконных товаров и услуг.

Организованную преступность они также определяют как серию сложных уголовных видов деятельности, осуществляемых в широких масштабах организациями и иными группами, имеющими внутреннюю структуру, которых толкает на это, главным образом стремление, получить финансовую прибыль и приобрести власть. Преступные группы, относящиеся к организованной преступности, должны обладать такими признаками, как связь по вертикали и горизонтали, наличие коррупционных связей с чиновниками госаппарата, ролевым статусом в преступной среде или теневой экономике. Из этого определения вытекают три основных признака организованной преступности:

) наличие преступных объединений;

) незаконный бизнес;

) коррупция.

Рассмотрение особенностей развития организованной преступности в России в период с 1990 гг. по настоящее время свидетельствует о качественных и количественных изменениях этого негативного уголовного явления. Среди наиболее опасных тенденций развития организованной преступности следует отметить: ее коррумпированность, вовлечение российских преступных формирований в связи с международной преступностью, снижение возраста лиц, которые совершают преступления в составе организованных преступных групп. Проблемы борьбы с организованной преступностью особенно остро стоят в регионах Западной Сибири. Распространение преступных формирований на территории Западной Сибири (особенно в Кемеровской, Новосибирской, Томской областях) обусловлено как экономическими, так и социальными причинами, в частности, это борьба за минеральные и сырьевые ресурсы, распределение сфер влияния, контролирование финансовых и торговых потоков и т.д. В настоящее время отмечается тенденция роста организованной преступности в указанных регионах Западной Сибири, о чем свидетельствуют представленные в данной работы данные уголовной и криминальной статистики.

Решение проблемы борьбы с организованной преступностью предполагает разработку ряда мероприятий, направленных на снижение роста таких преступлений, своевременное выявление, расследование и раскрытие преступлений, совершенных организованными группами.

Для решения таких проблем предлагаются следующие мероприятия:

внесения кардинальных изменений в нормы действующего законодательства, регулирующих отношения в сфере борьбы с организованной преступностью, в частности, разработка и принятие законов, предусматривающих государственное регулирование деятельности правоохранительных органов и их взаимодействие по борьбе с организованной преступностью и по борьбе с коррупцией;

совершенствование методов совместной работы территориальных правоохранительных органов РФ и соответствующих иностранных и международных организаций с целью эффективного раскрытия и расследования преступлений, совершенных организованными преступными группами, имеющими международные связи;

предоставление оперативным подразделениям ОВД РФ возможности самостоятельно осуществлять оперативно-розыскную деятельность, в том числе и по делам, находящимся в производстве следователя, при условии согласования планов следственных и оперативно-розыскных мероприятий, а также информирования следователя о проведении мероприятий экстренного характера.

Целесообразно также разработка программного документа (программы, концепции, стратегии) по противодействию организованной преступности.

Его основными положениями должны стать:

создание в системе МВД специализированных подразделений, отвечающих за разработку и реализацию государственной политики в данном направлении;

аналитическая проработка вопросов противодействия организованной преступности. Глубокого изучения с целью последующего принятия решений требуют вопросы:

) тенденции и закономерности развития экономики и общественных отношений, их использование в интересах противоправной деятельности;

) воздействие преступных формирований на экономическую ситуацию и общественные отношения;

) государственная система принятия решений и участие в ней организованной преступности.;

декриминализация объектов и территорий, находящихся под влиянием лидеров криминальной среды, преступных сообществ или вовлеченных в систему криминальной экономики;

включение вопросов противодействия организованной преступности в систему внешней политики Российской Федерации. Неотъемлемой частью внешней политики должно стать проведение мероприятий, направленных на устранение факторов, способствующих росту организованной преступности в России;

заключение ведомственных соглашений о регулярном проведении совместных с зарубежными странами оперативно-профилактических операций по декриминализации приграничных районов;

расширение практики расследования уголовных дел об организованной преступности специализированными следственно-оперативными группами, что позволяет применять точечное воздействие на ОГ и ПС;

регулярное рассмотрение вопросов противодействия ОГ и ПС органами государственной власти;

разработка общественных механизмов противодействия ОГ и ПС.

Таким образом, указанные действия позволят создать более эффективную системы противодействия организованной преступности в обществе.

организованная преступность расследование

СПИСОК ЛИТЕРАТУРЫ

Нормативные правовые акты

1.Конституция РФ. - М., Юр. лит., 2012. - С. 46.

2.Уголовный кодекс Российской Федерации: Федеральный закон от 13.06.1996 г. № 63-ФЗ (ред. от 01.03.2012) // Собрание законодательства РФ. - 1996. - №25. - Ст. 2954.

.Уголовно-процессуальный кодекс Российской Федерации: Федеральный закон от 18.12.2001 г. №174-ФЗ (ред. от 01.03.2012) // Собрание законодательства РФ. - 2001. - №52 (ч. I). - Ст. 4921.

.Федеральный закон от 25.07.2002 г. №114-ФЗ (ред. от 29.04.2008) «О противодействии экстремистской деятельности» // Собрание законодательства РФ. - 2002. - №30. -Ст. 3031.

.Федеральный закон от 06.03.2006 г. №35-ФЗ (ред. от 08.11.2011) «О противодействии терроризму» // Собрание законодательства РФ. - 2006. - №11. - Ст. 1146.

.Федеральный закон от 12.08.1995 г. №144-ФЗ \(ред. от 08.12.2011) «Об оперативно-розыскной деятельности» // Собрание законодательства РФ. - 1995. - №33. - Ст. 3349.

.Постановление Пленума Верховного Суда РФ от 17 января 1997 г. «О практике применения судами законодательства об ответственности за бандитизм» // Бюллетень Верховного РФ. - 1997. - № 3.

Литература

8.Басецкий И.И. Организованная преступность. - М., Минск: Академия МВД РБ, 2011. - 184 с.

9.Бобков Н.М., Измайлов М.В. Тревожная динамика // Вестник МВД. - 1998. - № 5-6. - С. 46-50.

.Возгрин И.А. Научные основы криминалистической методики расследования преступлений. - СПб.: Нева, 1993. - 175 с.

.Гавло В.К. Проблемы теории и практики криминалистической методики расследования преступлений: автореф. дисс. …доктора юрид. наук. - М.: Юридическая литература, 1988. - 35 с.

.Гавриленко А.В. О некоторых факторах, влияющих на правильность оценки преступной деятельности организованной группы // Проблемы борьбы с организованной преступностью: сб. научн. трудов. - М., 1990. - С. 94 - 97.

.Герасимов И.Ф. Некоторые проблемы раскрытия преступлений. - Свердловск, 1975. - 217 с.

.Годунов И.В. Противодействие организованной преступности. - М.: Высш. шк., 2009. - 187 с.

.Гриб В.Г. Противодействие организованной преступности: учебное пособие. - М.: Изд-во ИНФРА-М, 2001. - 326 с.

.Гыске А.В. Борьба с преступность в системе обеспечения внутренней безопасности российского общества. - М.: Норма, 2008. - 318 с.

.Журавлев С.Ю. Противодействие деятельности по расследованию преступлений и тактика его преодоления: автореф. дисс. …канд. юрид. наук. - Н.Новгород, 1992. - 27 с.

.Золотарев А.С. Теоретические и практические проблемы расследования корыстно-насильственной организованной преступной деятельности: автореф. дисс. …канд. юрид. наук. - Екатеринбург, 1997. - 34 с.

.Исмагилов Р.Ф. Экономика и организованная преступность: монография. - М.: Академия МВД РФ, 1997. - 228 с.

.Кадовик Е.И., Арутюнов А.А. Организованная группа, преступное сообщество и легализация (отмывание) денежных средств, приобретенных преступным путем // Юридический мир. - 2002. - № 4. - С. 14-21.

.Каневский Л.Л. Тактика следственных действий по делам о преступлениях, совершаемых несовершеннолетними. - Уфа. Восточный университет, 2001. - 76 с.

.Карагодин В.Н. Преодоление противодействия предварительному расследованию. - М.: Норма, 2007. - 175 с.

.Карагодин В.Н., Клименко И.И. Криминалистическая теория взаимодействия (в порядке постановки проблемы). - М.: Изд-во МГУ, 2009. - 256 с.

.Клименко И.И. Проблемы борьбы с организованной преступностью: Специализированный учебный курс / Под ред. доц. Е.В. Кобзевой. Саратов: Саратовский Центр по исследованию проблем организованной преступности и коррупции, 2004. - 126 с.

.Козусев А. Бандитизм: проблемы доказывания // Российская юстиция. - 1998. - №6. - С. 49-56.

.Кореневский Ю.В., Токарева М.Е. Использование результатов оперативно-розыскной деятельности в доказывании по уголовным делам: метод. пособие. - М.: Изд-во Юристинформ, 2008. - 129с.

.Криминалистическое обеспечение деятельности криминальной милиции и органов предварительного расследования / Под ред. Т.В. Аверьяновой, Р.С. Белкина. - М.: ПРОСПЕКТ, 2011. - 179 с.

.Криминология: учебник / Под ред. В.Н.Кудрявцева и В.Н. Эминова. - М.: Юристъ, 2012. - 654 с.

.Кудрявцев В.Н. Популярная криминология. - М.: Норма, 2008. - 226 с.

.Куликов В.И. Основы криминалистической теории организованной преступной деятельности. - Ульяновск, 1994. - 112 с.

.Максимов С. Организованная преступность в России: состояние и прогноз развития // Уголовное право. - 1998. - № 1. - С.96-102.

.Мохов Е.А. Организованная преступность и национальная безопасность России. - М.: ПРОСПЕКТ, 2008. - 295с.

.Мухин А.А. Российская организованная преступность и власть. История взаимоотношений. - М.: Норма, 2009. - 153 с.

.Овечкин В.А. Общие положения методики расследования преступлений, скрытых инсценировками. - Харьков, 1975. - 82 с.

.Овчинский В.С. Стратегия борьбы с мафией. - М., 1993. - 74 с.

.Оперативно-розыскная деятельность и уголовный процесс / Под ред. В.В Черникова, В.Я. Кикотя. - М.: ИНФРА-М, 2010. - 348 с.

.Организованная преступность в сфере экономики // Законодательство и экономика. - 2002. - № 9 (212). - С.53-54.

.Пан Т.Д. Раскрытие и расследование бандитизма и преступлений, совершенных бандами. Изд-во Томского университета. - Томск, 2001. - 97 с.

.Противодействие расследованию и пути его преодоления // Криминалистика / Под ред. А.Ф. Волынского, Т.В. Аверьяновой. - М.: Закон и право, ЮНИТИ-ДАНА, 1999. - 402 с.

.Сорос Дж. Кризис мирового капитализма. Открытое общество. / Пер. с англ. - М., 1999. - С. 168-169.

.Состояние преступности - январь-декабрь 2011 года. Сайт МВД России. Режим доступа: http://www.mvd.ru/presscenter/statistics/reports/show_102505.

.Стулин О.Л. Тактические основы преодоления умышленного противодействия расследованию преступлений: автореф. дисс. …канд. юрид. наук. - СПб., 1999. - 29 с.

.Шиканов В.И. Информация к тактической операции «Атрибуция трупа». - Иркутск: Изд-во Иркутского ун-та, 1975. - 68с.

.Шурухнов Н.Г. Криминалистика: учебное пособие. - М.: Юристъ, 2012. - 634 с.

Содержание ВВЕДЕНИЕ Глава 1. Понятие и признаки организованной преступности .1 Понятие и юридическая природа организованной преступности .2 Прич

Больше работ по теме: