Формы и способы организации расследования правонарушений, предусмотренных статьями УК РФ(в сфере таможенной деловитости)

Содержание

Введение 3

Голова 1. Мнение и юридическая натура правонарушений, предусмотренных статьями УК РФ(в сфере таможенной деловитости) 8

1. 1 Система таможенных преступлений 8

1. 2 Таможенные правонарушения, связанные с перемещением товаров 11

1. 3 Таможенные правонарушения, связанные с невозвращением в следствии рубежа достояния либо валюты 20

1. 4 Таможенные правонарушения, связанные с неуплатой таможенных платежей 26

Голова 2. Распорядок расследования правонарушений, предусмотренных статьями УК РФ(в сфере таможенной деловитости) 38

2. 1 Распорядок расследования контрабанды 38

2. 2 Распорядок расследования других таможенных преступлений 43

Заключение 64

Перечень литературы и источников 67

Выдержка

Предмет и объект изучения. Объектом изучения являются публичные дела, связанные с посягательствами на распорядок и условия перемещения чрез таможенную рубеж Русской Федерации продуктов и транспортных средств, взимания таможенных платежей, таможенного дизайна, таможенный контроль и остальные средства проведения таможенной политики в жизнь, а еще практика таможенных органов, поэтому, сообразно раскрытию, расследованию, судебному изучению и предостережению таможенных правонарушений; нормативная основа, имеющая известие к теме изучения, итоги аналитической работы таможенных органов и судов.
Предмет изучения сочиняют трудности расследования таможенных правонарушений.
Мишень изучения состоит в разработке научно обоснованного подхода к комплексному исследованию имеющегося абстрактного и практичного материала, посвященного выявлению, раскрытию и расследованию правонарушений в сфере таможенной деловитости. Выявлению на данной базе многообещающих направлений борьбы с этим видом правонарушений и разработка конкретных предложений и советов сообразно увеличению эффективности технико-криминалистического снабжения только процесса расследования.
Приобретение нареченных целей обусловило надобность решения последующих научных задач:
1. Выучить историко-правовые нюансы отечественной правоохранительной деловитости в сфере таможенного дела.
Для заслуги указанной больше цели создатель подлинной работы устанавливал перед собой последующие задачки:
- изучение системы таможенных правонарушений,
- проверить таможенные правонарушения, связанные с перемещением продуктов,
- проверить таможенные правонарушения, связанные с невозвращением в следствии рубежа достояния либо валюты,
- проверить таможенные правонарушения, связанные с неуплатой таможенных платежей,
- отдать оценку современной уголовно-правовой и криминалистической характеристике правонарушений в таможенной сфере, связанной с перемещением продуктов и предметов чрез рубеж, и обнаружить составляющие, имеющие особенное смысл для их расследования,
- отметить на базе изучения практики расследования таможенных правонарушений более важные составляющие, определяющие действенность борьбы с указанным видом правонарушений. ,
- найти пути и виды повышения эффективности технико-криминалистического снабжения в процессе выявления, раскрытия и расследования правонарушений, связанных с перемещением продуктов и предметов чрез таможенную рубеж Русской Федерации.
Методология изучения. Методологическую базу изучения сочиняют: диалектико-материалистический способ знания реальности; способы комплексного программно-целевого исследования явлений и действий, относящихся к предмету изучения во взаимосвязи и взаимообусловленности с положениями наук уголовно-правового цикла, общенаучной литературы.
Нормативную основание изучения составили Конституция РФ, надлежащие статьи уголовно-процессуального законодательства, Особой доли УК РФ, таможенного законодательства, а еще нормативные правовые акты в области таможенного дела.
Практическая значимость реального изучения определяется и тем, что его итоги имеют все шансы существовать применены в практике таможенных органов, а еще в учебном процессе на юридических факультетах и на курсах улучшения дознавателей таможенных органов. Выводы и предписания, сформулированные в итоге работы имеют все шансы существовать применены в последующих теоретических разработках, посвященных данной дилемме и в практической деловитости органов дознания.
Научная новизна состоит в комплексном разборе заморочек расследования таможенных правонарушений сообразно современному законодательству.
Конструкция и размер работы обусловлены объектом, предметом, целью и задачками изучения и включают в себя вступление, две головы, мнение и библиографию.

Литература

1. Конституция Русской Федерации(принята всенародным го-лосованием 12. 12. 1993)( с учетом поправок, внесенных Законами РФ о по-правках к Конституции РФ от 30. 12. 2008 № 6-ФКЗ, от 30. 12. 2008 № 7-ФКЗ)// Русская газета, № 7, 21. 01. 2009
2. Криминальный кодекс Русской Федерации от 13. 06. 1996 № 63-ФЗ(принят ГД ФС РФ 24. 05. 1996)( ред. от 04. 10. 2010)// Сходбище законодатель-ства РФ, 17. 06. 1996, № 25, ст. 295
3. Уголовно-процессуальный кодекс Русской Федерации от 18. 12. 2001 № 174-ФЗ(принят ГД ФС РФ 22. 11. 2001)( ред. от 27. 07. 2010)// Русская газета, № 249, 22. 12. 2001
4. Кодекс Русской Федерации об административных правона-рушениях от 30. 12. 2001 № 195-ФЗ(принят ГД ФС РФ 20. 12. 2001)( ред. от 27. 07. 2010)( с изм. и доп. , вступающими в силу с 23. 09. 2010)// Русская га-зета, № 256, 31. 12. 2001
5. Федерационный закон от 07. 07. 2003 № 126-ФЗ(ред. от 29. 06. 2010)«О связи»// Русская газета, № 135, 10. 07. 2003
6. Федерационный закон от 10. 12. 2003 № 173-ФЗ(ред. от 22. 07. 2008)«О денежном регулировании и денежном контроле»(принят ГД ФС РФ 21. 11. 2003)// Сходбище законодательства РФ, 15. 12. 2003, № 50, ст. 4859
7. Федерационный закон от 08. 12. 2003 № 165-ФЗ(ред. от 30. 12. 2006)«О особых защитных, антидемпинговых и компенсационных мерах при импорте товаров»// Сходбище законодательства РФ, 15. 12. 2003, № 50, ст. 4851
8. Федерационный закон от 10. 07. 2002 № 86-ФЗ(ред. от 25. 11. 2009)«О Центральном банке Русской Федерации(Банке Рф)» // Русская газета, № 127, 13. 07. 2002
9. Федерационный закон от 25. 06. 2002 № 73-ФЗ(ред. от 23. 07. 2008, с изм. от 17. 12. 2009)«Об объектах культурного наследия(монументах летописи и культуры)народов Русской Федерации»(принят ГД ФС РФ 24. 05. 2002)// Парламентская газета», № 120-121, 29. 06. 2002
10. Федерационный закон от 18. 07. 1999 № 183-ФЗ(ред. от 07. 05. 2009)«Об экспортном контроле» // Сходбище законодательства РФ, 26. 07. 1999, № 30, ст. 3774
11. Федерационный закон от 19. 07. 1998 № 114-ФЗ(ред. от 01. 07. 2010)«О военно-техническом сотрудничестве Русской Федерации с иностран-ными государствами» // Сходбище законодательства РФ, 27. 07. 1998, № 30, ст. 3610
12. Закон РФ от 21. 05. 1993 № 5003-1(ред. от 28. 06. 2009)«О тамо-женном тарифе»// Русская газета, № 107, 05. 06. 1993
13. Закон РФ от 15. 04. 1993 № 4804-1(ред. от 17. 07. 2009)«О вывозе и завозе культурных ценностей»// Русская газета, № 92, 15. 05. 1993
14. Федерационный закон от 02. 12. 1990 № 395-1(ред. от 23. 07. 2010)«О банках и банковской деятельности»// Сходбище законодательства РФ, 05. 02. 1996, № 6, ст. 492
15. Распоряжение Правительства РФ от 14. 06. 2001 № 462(ред. от 15. 06. 2009)«Об утверждении Расположения об осуществлении контроля за внешнеэкономической деловитостью в отношении оснащения и материа-лов двойного назначения, а еще соответственных технологий, применяе-мых в ядерных целях»// Сходбище законодательства РФ, 25. 06. 2001, № 26, ст. 2677
16. Приказ Президента РФ от 10. 09. 2005 № 1062(ред. от 07. 12. 2009)«Вопросцы военно-технического сотрудничества Русской Федерации с иностранными государствами» // Сходбище законодательства РФ, 19. 09. 2005, № 38, ст. 3800
17. Приказ Президента РФ от 05. 05. 2004 № 580(ред. от 04. 12. 2008)«Об утверждении Перечня продуктов и технологий двойного назначения, какие имеют все шансы существовать применены при разработке вооружений и военной техники и в отношении которых исполняется вывозной. Ant. импортный контроль»// Сходбище зако-нодательства РФ, 10. 05. 2004, № 19(дробь 2), ст. 1881
18. Приказ Президента РФ от 08. 08. 2001 № 1005(ред. от 21. 12. 2009)«Об утверждении Перечня оснащения, материалов и технологий, какие имеют все шансы существовать применены при разработке ракетного орудия и в отношении ко-торых установлен вывозной. Ant. импортный контроль»// Русская газета, № 155-156, 11. 08. 2001
19. Приказ Президента РФ от 30. 11. 1992 № 1487(ред. от 17. 05. 2007)«Об особенно ценных объектах культурного наследия народов Русской Фе-дерации»// Сходбище актов Президента и Правительства РФ, 07. 12. 1992, № 23, ст. 1961
20. Криминальный кодекс РСФСР(утв. ВС РСФСР 27. 10. 1960)( ред. от 30. 07. 1996)// Ведомости ВС РСФСР, 1960, № 40, ст. 591, акт потерял силу

Научная литература

21. Берзинь О. А. Внедрение криминалистических средств в та-моженной деловитости. Дис. . . . канд. юрид. наук. Н. Новгород, 2001
22. Беспалько В. Г. Доказывание сообразно делам о контрабанде. Дис. . . . канд. юрид. наук. М. , 2001
23. Беспалько В. Г. Трудности уголовно-правовой охраны культурных ценностей от преступного ввоза, вывоза и невозвращения в следствии рубежа. – М. : РИО Российск. тамож. Академии, 2008
24. Богданов Д. И. Историко-правовой анализ законодательства об ответственности за таможенные правонарушения и контрабанду. Учебное вспомоществование - М. : МАКС-ПРЕСС, 2004
25. Богданов Д. И. Черта уголовно-правовых мер борьбы с контрабандой. Лекция. МАКС-ПРЕСС. М. , 2004
26. Буранов Г. К. , Рябова А. Ю. Об ответственности за избежание от уплаты налогов, сборов и таможенных платежей // «Темные дыры» в Россий-ском Законодательстве. Адвокатский журнальчик. 2009. №3
27. Волженкин Б. В. Экономические правонарушения. Спб. , 1999
28. Гармаев Ю. П. Мнение и криминалистическая классифицирование правонарушений в сфере внешнеэкономической деловитости // Воронежские криминалистические чтения: Сб. науч. трудов. Вып. 4 / Под ред. О. Я. Баева. Воронеж, 2003
29. Горелик А. С. , Шишко И. В. , Хлупина Г. Н. Правонарушения в сфере экономической деловитости и супротив интересов службы в коммерческих и других организациях. Красноярск, 1998
30. Грачев О. В. Избежание от уплаты таможенных платежей: поня-тие, предмет и объект правонарушения // Таможенное дело. 2007. №2.
31. Дмитренко И. В. Предмет невозвращения на местность РФ пред-метов художественного, исторического и археологического достояния наро-дов РФ и забугорных государств(ст. 190 УК РФ)// Сообщество и преимущество. Научно-практический журнальчик. 2008. №2
32. Жбанков В. А. Характеристики личности и их внедрение для уста-новления лиц, совершивших таможенные преступления. М. , 1999
33. Игнатюк А. З. Контрабанда и другие преступления во внешне-экономической деловитости: Концепция и практика расследования / А. З. Игна-тюк. -М. : Изд-во деловитый и учебной литературы; Амалфея, 2001
34. Кирсанов А. Ю. Квалификация таможенных правонарушений // Предвестник Столичного института МВД Рф. 2007. №3. С. 53
35. Колесникова М. М. Трудности уголовно-правовой и криминоло-гической черт таможенных правонарушений / М. М. Колесникова // Человек и его ценности в современной культуре: межвузовский приемник на-учных трудов. Столица, - 2006
36. Колесникова М. Н. Об эффективности борьбы с таможенными правонарушениями / М. М. Колесникова // Извещения Русского государствен-ного педагогического института им. А. И. Герцена. № 34(76): Аспирант-ские тетради: Академический журнальчик. СПб. , - 2008
37. Кравцов Р. В. Эволюция русского законодательства об ответст-венности за контрабанду // Сибирский адвокатский предвестник. 2007. № 4.
38. Кругликов Л. Л. , Дулатбеков Н. О. Экономические правонарушения(вопросцы дифференциации и индивидуализации ответственности и наказа-ния). Ярославль, 2001
39. Кудашкин В. В. , Турко А. Н. Улучшение таможенно-правового регулирования ввоза и вывоза продукции военного назначения //Предвестник Русской таможенной академии. - 2008. - № 3( 4).
40. Кузнецов В. Контрабанда сообразно диппаспорту // Русская газета, 1992, 9 июня
41. Кулев А. Г. Контрабанда: вопросцы квалификации // Трудности со-вершенствования юридической техники и дифференциации ответственности в уголовном льготе и процессе. Приемник научных статей. 2008. Вып. 3
42. Ларичев В. Д. , Гильмутдинова Н. С. Таможенные правонарушения. М. , 2001
43. Лобанов А. С. Способы повышения эффективности борьбы с ор-ганизованной преступностью. - М. :Юридическая беллетристика, 2004
44. Лобанов М. Пермские авиалинии связались со спецслужбами. И не рады этому. // Русская газета. 1998. 27 июня
45. Медведев Е. В. Некие вопросцы уголовной от//ветственности за контрабанду сообразно российскому уголовному законодательству // Предвестник Волжского института им. В. Н. Татищева. Серия «Юриспруденция». 2006. Вып. 60
46. Мельникова В. Е. Правонарушения в сфере экономической деятель-ности // Уголовное преимущество Рф. Особая дробь: Учебник. – М. , 1996
47. Нестеров А. В. Концептуальные базы применения специаль-ных знаний в раскрытии и расследовании таможенных правонарушений. Дис. . . . докт. юрид. наук. М. , 2001
48. Ожегов С. И. Cловарь российского языка. М. , 1953
49. Панченко П. Н. Правонарушения в сфере экономической деятельно-сти // Научно-практический комментарий к Уголовному кодексу РФ: в 2-х т. – Н. Новгород, 1996. – Т. 1
50. Погосян Т. Ю. Правонарушения в сфере экономической деятельно-сти // Уголовное преимущество. Особая дробь: Учебник для вузов. – М. , 1998
51. Птухина Л. А. Уголовно-правовые нюансы правонарушений, связан-ных с преступным экспортом технологий, используемых при разработке воо-ружения и военной техники // Трудности правопонимания и правопримене-ния: концепция и практика. Материалы межрегиональной научно-практической конференции. – М. , 2007
52. Русское уголовное преимущество. Особая часть/ под ред. В. Н. Кудрявцева и А. В. Наумова. М. , 1997
53. Савлук А. О. Актуальные вопросцы способа расследования укло-нения от уплаты таможенных платежей. М. , 2003
54. Смирнова А. Н. Трудности расследования и доказывания тамо-женных правонарушений. – М. : Олма-пресс, 2004
55. Смоляков П. Уголовная ответственность за невозвращение в следствии рубежа средств в иностранной валюте // Справедливость. 2007. №2
56. Сучков Ю. И. Таможенные правонарушения. Учебное вспомоществование. Ка-лининград, 2000
57. Уголовное преимущество Рф. Особая дробь: Учебник / Б. В. Яце-ленко; ИМПЭ. М. , 1996
58. Уголовное преимущество. Особая часть/ Под. ред. проф. Б. В. Здраво-мыслова. М. , 1996
59. Чучаев А. И. , Иванова С. Ю. Таможенные правонарушения в новеньком УК РФ // Правительство и преимущество. 1998. № 11
60. Яковлев П. А. Финансовая сражение с контрабан-дой//Критика, 2007, № 12

Материалы судебной практики
61. Бюллетень Верховного Суда РФ. 2002. №11
62. Бюллетень Верховного Суда РФ. 2007. №12.
63. Распоряжение Пленума Верховного Суда РФ от 27 мая 2008 г. №6 «О судебной практике сообразно делам о контрабанде»(ред. от 28. 09. 2010)//Русская газета, № 123, 07. 06. 2008
64. Определение Конституционного Суда РФ от 16 октября 2003 г. № 375-О «Об отказе в принятии к рассмотрению жалобы гражданина Смирнова Игоря Николаевича на повреждение его конституционных прав ч. 1 ст. 188 и ч. 1 ст. 194 УК РФ» // СПС «КонсультантПлюс».
65. Надзорное распоряжение Верховного Суда РФ от 30. 09. 2008 №5-Д08-56
66. Кассационное определение Судебной коллегии сообразно уголовным де-лам Верховного Суда РФ от 05. 02. 2009 № 25-О09-4
67. Ликбез судебной практики Верховного Суда Русской Федера-ции за II квартал 2003 года//Бюллетень Верховного Суда РФ. 2004. №1
68. Определение Конституционного Суда РФ от 24 января 2006 г. № 26-О «Об отказе в принятии к рассмотрению жалобы гражданина Кайбышева Оскара Акрамовича на повреждение его конституционных прав статьей 189 Уголовного кодекса Русской Федерации» // Справочно-правовая система «Эксперт. Плюс»
69. Определение Верховного Суда РФ №29-096-25// Справочно-правовая система «Эксперт. Плюс»
70. Определение Верховного Суда РФ от 15 фев. 2001 г. // Справочно-правовая система «Эксперт. Плюс».
71. Определение Верховного Суда РФ от 27 июня 2005 г. // Справоч-но-правовая система «Эксперт. Плюс».
72. Определение Верховного Суда РФ от 25 дек. 2006 г. // Справочно-правовая система «Эксперт. Плюс».
73. Распоряжение Президиума Мосгорсуда от 20. 12. 2001// Бюлле-тень Верховного Суда РФ, 2002, № 11
74. Надзорное определение Верховного Суда РФ от 9 апр. 2007 г. // Справочно-правовая система «Эксперт. Плюс».
75. Ликбез судебной практики, Прибавление к Письму ГТК Рф от 02. 07. 2004 № 17-12/24414
76. Заключение сообразно уголовному занятию сообразно нареканию гражданина РФ Гри-банова(Беловский областной трибунал)- http://oblsud. krs. sudrf. ru
77. Заключение сообразно уголовному занятию сообразно нареканию Кириченко (Глуш-ковский областной трибунал) -http://oblsud. krs. sudrf. ru
78. Распоряжение президиума Столичного городского суда от 24 июля 2009 года//www. mos-gorsud. ru
79. Семёнова А. С. Таможенные правонарушения. Материалы судебной практики. – М. : Смарт, 2009

Больше работ по теме: